відмивання грошей

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. 20.07.23 14:10 634 0 Фінанси

FATF відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків на вимогу України (оновлено) Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 23.06.23 19:45 5 470 14 Влада

Нацбанк спростив контроль за банківськими операціями політиків і чиновників Національний банк дозволив банкам застосувати ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу операцій клієнтів політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 19.06.23 15:34 813 3 Фінанси

Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 15.06.23 13:15 3 124 3 Енергетика

Голова російського центробанку непокоїться через можливе включення Росії до "чорного" списку FATF Наслідками включення Росії до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) може бути ускладнення системи розрахунків, оскільки комплаєнс-процедури у міжнародних транзакціях за участю російських контрагентів вимагатимуть більше часу. 09.06.23 17:40 742 0 Фінанси

Мінфін назвав підстави для внесення Росії до "чорного списку" FATF Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня. 09.06.23 14:52 637 1 Влада

Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". 24.05.23 18:24 1 606 0 Фінанси

Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі. 23.05.23 15:01 587 0 Фінанси

У "Полтавагазвидобування" викрили схему розкрадання 4 мільйонів, головному геологу повідомили про підозру Правоохоронці припинено схему розкрадання коштів газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (АТ "Укргазвидобування"). Головному геологу компанії повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном та службового підроблення. 12.04.23 13:21 477 0 Корупція

У Великій Британії зняли частину звинувачень з російського мільярдера Фрідмана, – FT Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) згорнуло два з трьох напрямів розслідування щодо підсанкційного російського мільярдера Михайла Фрідмана. 04.04.23 10:50 1 225 1 Корупція

Ліквідація схеми в гральному бізнесі зменшила відтік валюти на $900 мільйонів на місяць, – нардеп Ліквідація нелегальної схеми у гральному бізнесі – міскодингу – скоротила відтік валюти з України у межах $800-900 млн на місяць, або на $25-30 млн на день. 03.04.23 11:48 4 811 20 Корупція

Відмивання грошей грального бізнесу: Нацбанк посилив вимоги до платіжних операцій Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. 14.03.23 11:09 1 938 1 Регуляторна політика

Знову валізи грошей: СБУ виявила ще один канал ввезення вкраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. 13.03.23 13:54 716 0 Фінанси

Британія підозрює росіян у відмиванні прибутків від війни в Україні, – ЗМІ Уряд Великої Британії підозрює, що росіяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні. 10.03.23 12:34 379 0 Фінанси

FATF призупинила членство Росії (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна. 24.02.23 16:24 4 113 7 Фінанси

Повні валізи грошей: БЕБ викрило схему легалізації сотень мільйонів гривень з окупованих територій. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та співробітники СБУ викрили міжнародну схему незаконного вивезення готівкової гривні з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 08.02.23 18:43 81 709 26 Фінанси

У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні через криптобіжу $700 мільйонів Міністерство юстиції США повідомило про арешт у Маямі засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова. 19.01.23 10:59 312 0 Корупція

БЕБ викрило масштабний конвертцентр криптовалют, вилучили понад 150 мільйонів Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж "крипто" валют. 03.01.23 14:06 430 0 Корупція

Екснардепа Деркача у США звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей Колишньому нардепу Андрію Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув’язнення. 08.12.22 09:29 1 247 10 Корупція

У Лондоні затримали російського мільярдера Фрідмана, його вже звільнили під заставу Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу. 03.12.22 17:21 4 419 6 Корупція

В Естонії затримали двох підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на $575 мільйонів Двоє громадян Естонії були заарештовані в Таллінні за звинуваченням у ймовірній причетності до шахрайства з криптовалютою на $575 млн та змови щодо відмивання грошей. 22.11.22 11:14 364 0 Корупція

FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного списку", але запровадила низку обмежень (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), запровадила додаткові обмеження щодо Росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до "чорного списку", на чому наполягала Україна. 24.10.22 17:47 465 0 Фінанси

Рада прийняла закон про бенефіціарів бізнесу для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб". 06.09.22 16:11 905 1 Влада

Рада закликала внести Росію до "чорного списку" FATF Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити Росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком. 15.08.22 16:05 420 0 Влада

Рада закликала засновників FATF посилити контроль за спробами Росії обійти санкції Верховна Рада схвалила звернення до Європейського Союзу та країн "Групи семи" як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяють продовженню російського вторгнення на територію України. 29.07.22 15:48 310 0 Фінанси

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій за півроку на 29 мільярдів Державна служба фінансового моніторингу у першому півріччі 2022 року направив до правоохоронних органів 373 матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією кошті та вчиненням кримінальних правопорушень, на загальну суму 28,82 мільярда гривень. 20.07.22 15:26 406 0 Фінанси

Росіяни могли відмити через банки в країнах Балтії 4 мільярди євро, – ЗСІ Щонайменше 3,9 млрд євро сумнівного походження більш ніж за 10 років було проведено через відділення Nordea та норвезького DNB у країнах Балтії. 13.06.22 15:03 76 0 Фінанси

Власники відомої мережі ресторанів виводили гроші в Росію після початку війни, – прокуратура Національна поліція за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розслідує злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів в Росію. 01.06.22 18:32 801 0 Корупція

Мінфін закликав внести Росію до "чорного списку" FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF. 27.05.22 19:29 395 1 Влада

ДБР арештувало $4,5 мільйона сумнівних активів екснардепа, наближеного до Януковича Суд заарештував ще $4,5 млн сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї біглого експрезидента Віктора Януковича. 02.05.22 14:16 324 0 Корупція

Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн. 19.04.22 14:23 403 0 Фінанси

На Полтавщині викрили масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви, – ДБР Під час розслідування справи щодо державної зради екснардепа Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. 18.04.22 10:12 408 0 Корупція

Нацбанк скасував перевірку легальності коштів при придбанні "військових облігацій" Національний банк України (НБУ) на період дії воєнного стану спростив вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів, якщо власники спрямовують їх на придбання "військових облігацій" через банки. 11.03.22 16:39 769 0 Фінанси

Нацбанк проведе оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо відмивання доходів Національний банк України у 2022 році вперше проведе секторальну оцінку ризиків небанківських фінустанов щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 03.12.21 16:38 389 0 Регуляторна політика

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 82 мільярди Державна служба фінансового моніторингу упродовж 9 місяців 2021 року направила до правоохоронних органів 933 матеріали у межах заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 26.10.21 12:58 352 1 Фінанси

Еврокомиссия предлагает ограничить платежи наличными до 10 тысяч евро Еврокомиссия представила масштабный пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Евросоюзе. 21.07.21 10:15 228 0 Фінанси

СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. 28.04.21 12:03 357 0 Корупція

Госфинмониторинг выявил с начала года подозрительных операций на 22,4 миллиарда Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале 2021 года направлено в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 20.04.21 12:27 432 0 Фінанси

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. 03.03.21 14:56 411 0 Влада

Нацбанк вынес предупреждение "Приватбанку" из-за нарушений при приостановке операций Национальный банк Украины в феврале применил в отношении государственного "Приватбанка" меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций. 02.03.21 17:51 701 0 Регуляторна політика

ОГХК: Фирмы, связанные с экс-руководителями Журило и Гладушко, задолжали компании $38 миллионов Через контракты, подписанные в 2019 году между ОГХК и фирмами Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans FZE (ОАЭ), экс-менеджеры предприятия Руслан Журило, Александр Гладушко и Юрий Перцев смогли вымыть $38 млн. Иностранные фирмы получили право оплаты продукции с отсрочкой, из-за чего и возникла задолженность. 10.02.21 16:16 1 140 0 Корпоративні відносини

Госфинмониторинг выявил за год подозрительных операций на 75 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 25.01.21 10:38 447 1 Фінанси

Венедиктова объявила о прекращении работы конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов Прокуратура совместно с сотрудниками СБУ прекратила деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом больше 20 млрд грн. 17.12.20 15:02 1 289 0 Влада

Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов Львовская областная прокуратура совместно с СБУ во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн. 17.12.20 10:24 470 0 Фінанси

В Донецкой области обнаружили конвертцентр с оборотом в более 1,5 миллиарда В Донецкой областной пресечена деятельность конвертационного центра, через который было отмыто около 1,5 млрд грн. 20.11.20 12:14 6 463 0 Фінанси

Нацбанк определил максимальный размер штрафов для банков Национальный банк утвердил обновленную редакцию Положение о применении мер воздействия, учитывая новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга. 11.10.20 13:22 377 0 Регуляторна політика

СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг на 2,8 миллиарда (обновлено) Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов Государственной налоговой службы , и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) схему по незаконной легализации доходов на сумму больше 2,8 млрд грн. 01.10.20 18:29 464 0 Корупція

НБУ применил санкции к двум банкам за нарушение контроля при выводе средств за границу Национальный банка Украины (НБУ) в сентябре применил меры воздействия в отношении АО "Райффайзен банк Аваль" и АО "Креди Агриколь Банк" в виде письменного предупреждения за недостаточный контроль за валютными операциями клиента. 01.10.20 16:05 417 0 Регуляторна політика