Панама

НАБУ сообщило о сложностях с вручением подозрения Каськиву по делу олимпиады Януковича Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратилось к Мминистерству иностранных дел с просьбой посодействовать в получении от Панамы согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича. 19.03.21 19:25 10 082 23 Корупція

В Панаме задержали основателей фирмы, которая занималась офшорами Порошенко В Панаме полиция задержала основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека, которая занималась офшорами президента Петра Порошенко и других известных людей. 10.02.17 12:11 544 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Перед выходом "Панамского досье" юристы пытались скрыть офшор Порошенко За несколько дней до публикации скандальных "Панамских документов" кипрские юристы Петра Порошенко пытались внести срочные изменения в документы офшорной компании президента. 21.06.18 13:08 1 965 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Транзит танкеров со сжиженным газом через Панамский канал вырос в 10 раз Количество LNG-танкеров, проходящих через расширенный Панамский канал, с июля 2016 года неуклонно растет. 12.01.18 20:56 581 1 Енергетика

Панама приостановила расследование скандала с фирмой, которая создавала офшор Порошенко Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими. 25.01.17 08:48 2 152 1 За кордоном

Панама отпустила Каськива на свободу под залог (обновлено) Бывший глава Госагентства Владислав Каськив вышел на свободу в Панаме после внесения залога, рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин. 03.10.16 15:00 4 895 0 Корупція

У Каськива в Панаме нашли недвижимости на сотни тысяч долларов, – ГПУ Бывший глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, которого задержали в Панаме, владеет там объектами недвижимости, стоимость одного из которых превышает 500 тыс. евро. 12.09.16 16:24 1 443 0 Фінанси

В Кремле назвали "панамские документы" краденными Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал украденными "панамские документы", в которых говорится об офшорах и связанных с ними политиков. 10.05.16 16:59 566 0 Макроекономіка

МВФ заметил прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег. 11.06.16 16:01 163 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Основателей Mossack Fonseca освобождают под залог Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд. 22.04.17 14:02 300 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Netflix снимет фильм про панамский офшорный скандал Американский видеостриминговый сервис Netflix снимет фильм об офшорном скандале, вызванном публикацией "Панамских документов". 26.07.16 20:04 174 0 Суспільство

Cуд выпустил экстрадированного из Панамы Каськива под залог в 160 тысяч гривен (обновлено) Власти Панамы экстрадировали в Украину бывшего главу Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, заявил генпрокурор Юрий Луценко. 01.11.17 12:41 678 0 Корупція

Европарламент проверит причастность чиновников к "панамским документам" В Европарламенте будут расследовать причастность европейских деятелей к офшорному скандалу, связанному с уклонением от налогообложения. 03.06.16 16:30 177 0 Фінанси

Министр промышленности Испании ушел из политики из-за офшорного скандала с "панамскими бумагами" Хосе Мануэль Сория заявил в пятницу, 15 апреля, о свой отставке с поста министра индустрии, промышленности и туризма Испании, после того как его имя связали с офшорными компаниями на Багамских островах и Джерси. 15.04.16 12:41 182 0 Влада

Суд Панамы арестовал Каськива на 40 суток, – ГПУ Панамский суд применил меру пресечения в виде временного ареста сроком до 40 суток к экс-главе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владиславу Каськиву. 09.09.16 18:05 315 0 Влада

Нобелевский лауреат покинул комиссию по "Панамскому досье" из-за отсутствия прозрачности Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит покинули комиссию в Панаме, занимающуюся расследованием "непрозрачности" финансовой системы страны. 06.08.16 14:01 2 203 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

У бывшего министра экологии и природных ресурсов Мохныка нет офшорных компаний Бывшему министру экологии и природных ресурсов Андрею Мохныку не принадлежат офшорные компании, зарегистрированные на Британских виргинских островах. 16.05.16 18:42 2 647 0 Корупція

Каськив заявил, что оказался в Панаме в поисках инвестиций для Украины Экс-глава Нацагентства Украины по вопросам инвестиций Владислав Каськив, которого недавно задержали правоохранители Панамы, утверждает, что ехал в этот регион для реализации инвестиционных проектов. 26.08.16 15:57 786 0 Фінанси

Генпрокуратура опровергла наличие у Каськива защиты от новых криминальных дел Предоставленный экс-главе Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владиславу Каськиву иммунитет от привлечения к уголовной ответственности по новым делам является стандартной процедурой, и никаких препятствий для выдвижения ему новых подозрений нет. 10.11.17 17:26 598 0 Корупція

Панама через санкції виключила з реєстру понад 650 суден. Вони могли використовуватися для "тіньового" флоту Морське управління Панами з 2019 року виключило з реєстру понад 650 суден у рамках виконання санкцій США та забезпечення суворіших правил для суден під своїм прапором. 03.06.25 18:30 115 0