Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України активно виявляє підозрілі операції на суму понад 194 мільярди гривень. У 2026 році Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 1368 матеріалів щодо таких операцій. Окрім цього, ситуація з заставою для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака викликала резонанс: Держфінмоніторинг наказав банкам перевіряти джерела походження коштів. Тим часом, дії голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна викликають багато питань, адже за три місяці 2026 року він працював лише 27 днів, переважно у закордонних відрядженнях. Робота служби також піддається критиці за затягування розгляду запитів НАБУ та перевірку корупційних коштів.

Які підозрілі операції виявив Держфінмоніторинг у 2026 році?

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 194 мільярди гривень за перші шість місяців 2026 року. Ці дані передані правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Чому Держфінмоніторинг перевіряє заставу Андрія Єрмака?

Держфінмоніторинг наказав банкам перевірити джерела походження коштів для застави екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, адже процес їх збору відбувався в екстреному режимі, що викликало підвищену увагу.

Чому діяльність Філіпа Проніна викликає критику?

Діяльність Філіпа Проніна критикується через його малу присутність на робочому місті впродовж перших трьох місяців 2026 року. Також він здійснив багато закордонних відряджень, що збігалися за часом з важливими парламентськими засіданнями.

Чому Держфінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ?

Держфінмоніторинг піддається критиці за те, що довго розглядає запити від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), зокрема щодо блокування корупційних коштів та перевірки їх походження.

Які країни відвідав Пронін за час роботи?

Голова Держфінмоніторингу Пронін за час своєї роботи здійснив відрядження до Танзанії, Мексики та ряду європейських країн. Його поїздки часто збігалися з важливими внутрішніми засіданнями в Україні.