Фиктивные акты и налоговая схема: директора частной компании обвиняют в хищении 16 млн грн "Укрнафты", - Офис Генпрокурора
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной компании, которого обвиняют в завладении средствами ПАО "Укрнафта", уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2023 году, во время полномасштабной войны, "Укрнафта" перемещала стратегические запасы нефтепродуктов в более защищенные места хранения. Для этого с частной компанией заключили договор на транспортно-экспедиционные услуги с использованием подъездного железнодорожного пути.
Использовал военные условия для реализации преступной схемы
Следствие установило, что директор компании использовал военные условия и сложную логистику для реализации схемы: подавал в "Укрнафту" акты с ложными сведениями о прибытии и нахождении вагонов с топливом.
Фактически вагоны, указанные в документах, на станцию не прибывали, что подтверждено материалами уголовного производства.
Предприятию перечислили средства за услуги, которые не предоставлялись
На основании фиктивных актов предприятию перечислили средства за услуги, которые не предоставлялись. Убытки "Укрнафты" превысили 16 млн грн.
Кроме того, обвиняемый организовал налоговую схему: заключал фиктивные договоры с подконтрольными предприятиями для искусственного формирования налогового кредита по НДС. Реальных операций не было.
Задача убытков
В результате в бюджет не поступило почти 10 млн грн НДС.
Действия должностного лица квалифицированы по:
• ч. 5 ст. 191 УК Украины
• ч. 3 ст. 212 УК Украины
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Потужні менеджери