В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов: подтверждено законное происхождение $40 млн, 35 млн евро и золота
В Венгрии прекратили уголовное дело в отношении украинских инкассаторов, которых в марте задержали при перевозке десятков миллионов долларов, евро и золота. Следствие установило, что средства и драгоценный металл имели законное происхождение, а признаков отмывания денег не было.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о закрытии дела сообщил адвокат "Ощадбанка" Лорант Горват.
"В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не было!" - заявил адвокат.
Следствие подтвердило происхождение денег и золота
Как пишет венгерское издание HVG, в решении о закрытии дела NAV указало, что происхождение изъятых во время обыска наличных денег и драгоценных металлов было установлено.
Выяснилось, что они были частью межбанковской операции между австрийским Raiffeisen Bank International AG и украинским государственным Ощадбанком.
Raiffeisen документально подтвердил происхождение банкнот и драгоценных металлов, а также факт оплаты их стоимости "Ощадбанком".
Собранные в ходе расследования доказательства также подтвердили, что изъятое имущество не было получено преступным путем. Признаков других преступлений следователи также не установили.
Что известно о задержании украинских инкассаторов
В марте венгерские силовики задержали два бронированных инкассаторских автомобиля по подозрению в отмывании денег.
Они перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Груз сопровождался официальными накладными.
Заказчиком перевозки был государственный Ощадбанк Украины, а отправителем - Raiffeisen Bank в Вене.
Теперь венгерские следователи официально закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.
