Раскрыта международная сеть по легализации средств на сумму более 1,6 миллиона евро. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Нацполиции Украины совместно с правоохранителями Латвии разоблачили международную организованную преступную сеть, причастную к киберпреступлениям и отмыванию средств.
По данным следствия, участники применяли мошенническую схему "refund fraud" - незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах, информирует Цензор.НЕТ.
В результате иностранному платежному учреждению нанесен ущерб на сумму более 1,6 миллиона евро
Для маскировки происхождения денег использовались:
- сложные финансовые транзакции;
- криптовалютные платформы;
- сеть так называемых "дропов" - лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои счета.
В рамках расследования установлено около 300 привлеченных лиц, из которых 213 - граждане Латвии, преимущественно в возрасте 18–20 лет. Вероятно, их вербовали через соцсети.
В ходе совместной операции украинских правоохранителей и Государственной полиции Латвии проведены обыски, изъята техника и средства связи с данными о финансовых схемах и общении в зашифрованных мессенджерах. В Латвии задержаны лица, предположительно причастные к преступной деятельности.
Призываем не передавать посторонним банковские карты и реквизиты, избегать предложений "легкого заработка" и сообщать о попытках вербовки в подобных схемах.
