Выдавали кредиты, а затем вымогали деньги с помощью угроз: раскрыта схема на 5,3 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
Семи участникам организованной группы было предъявлено подозрение в причастности к схеме онлайн-кредитования, которая фактически превращала долги в инструмент давления и вымогательства.
По данным следствия, пострадало не менее 41 человека, а сумма ущерба превышает 5,3 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Следствие установило, что с января 2024 года группа действовала через веб-сервис "BitCapital", который позиционировался как платформа быстрых кредитов. Деньги выдавали в криптовалюте, что позволяло избегать контроля и действовать вне правового поля Украины.
Условия определяли сами организаторы: сразу взимали 7% от суммы займа и еще 0,6% за каждый день пользования. В случае просрочки начисляли штрафы и пеню, из-за чего долги быстро росли и становились неподъемными.
Когда заемщики не могли или отказывались платить, на них оказывали давление - звонили, требовали деньги и угрожали.
В феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной - компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине.
По ходатайству прокуратуры суд избрал меры пресечения: шестеро подозреваемых под стражей с правом залога, еще один - под домашним арестом.
Інша річ, що чорний бізнес, без податків.