Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлено незаконная деятельность группы лиц, которые через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева и Киевской области.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали на Полтавщине конвертцентр с оборотом более 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Незаконный налоговый кредит формировался при закупке у импортеров и сельхозпроизводителей пшеницы, сахара, рыбной продукции без уплаты НДС. При этом предприятиям реального сектора они якобы продавали автозапчасти, рекламные и бухгалтерские услуги.



Для прикрытия своей незаконной деятельности участники группы создали и приобрели 19 транзитных и фиктивных компаний.

Общий объем проконвертированных средств составил 330 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют 45 миллионов.

Смотрите также: Киевские налоговики разоблачили крупную сеть предприятий, которые помогали уклоняться от уплаты налогов: изъяты десятки миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В результате проведенных шести обысков было обнаружено и изъято 14 печатей, компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, мобильные телефоны и 557 тысяч гривен наличными.

Кроме того, наложены аресты на 20 расчетных счетов 19 фиктивных предприятий в пяти банках.



В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.