Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вывели в "тень" более 576 млн грн

Как отмечается, одним из их "клиентов" стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.

Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн.

"Речь идет о государственных деньгах, которые должны были работать на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и переводили в наличные", - пояснил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыт мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ

Как работала схема?

Организаторы "конвертационного центра" создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия-исполнителя контрактов для обороны перечисляли средства за несуществующие товары и услуги.

Фиктивные поставщики существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги".

Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По заключениям экспертиз сумма составляет более 100 млн грн.

Читайте также: За год украинцы потеряли 1,4 миллиарда из-за мошенничества с картами: самые распространенные схемы обмана

Обыски и подозрения

• Проведено более 40 обысков. Изъято наличные деньги, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия.
• Сообщение о подозрении направлено 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога.
• Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, для их привлечения к ответственности.

"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор - это организованная схема. И виновные понесут ответственность", - резюмирует генпрокурор.

Читайте также: Раскрыта преступная группа мошенников в Днепропетровской области, которые присваивали средства граждан

Автор: Галина Боцик