Підозрюваний колишній топпосадовець ДФС компенсував державі понад 130 мільйонів гривень збитків
Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який проходить підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 мільйонів гривень завданих збитків.
Усі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ.
Що передувало?
Нагадаємо, 19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили ексчиновнику податкової про підозру.
За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у місті Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.
Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 мільйонів гривень пені за несвоєчасне повернення ПДВ.
В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Зазначимо, що 5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 "транзитерів", через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 мільярда гривень.
Слідством встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 мільйонів гривень за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 мільйонів гривень. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.
6 вересня 2025 року суд обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 мільйонів гривень. Наразі він перебуває під вартою.
Завдяки роботі прокуратури та СБУ завдані державі збитки повністю компенсовані.
Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях триває.
