Ошукали військових та волонтерів на 46 млн грн: Викрито злочинне угруповання, яке діяло на території Молдови та України. ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв. У результаті спільної міжнародної операції в Молдові затримано 9 учасників злочинного угруповання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції та ОГП.

Шахрайство з продажем авто та дронів для ЗСУ

Зазначається, що організована група зловмисників упродовж 2023-2024 років ошукувала українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

Офісом Генерального прокурора і Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова було створено спільну слідчу групу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведено близько 70 обшуків на території України, Румунії та Молдови, вилучено понад 100 комп’ютерів, затримано 12 осіб: Ліквідовано діяльність міжнародного кол-центру. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до Республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.

Шахраї обирали саме військових та волонтерів

"Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець РФ, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх "послуг" в інтернеті", - розповіли в Нацполіції.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.

Читайте також: МВС попередило про шахрайську схему з фейковими посвідченнями водія

Такі оголошення публікували на онлайн платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria".

"Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань", - зазначили правоохоронці.

Фігуранти знімали гроші у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміум-класу та золотих виробів.

Затримання учасників злочинного угруповання 

Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ошукав військовослужбовців та їхніх рідних на 600 тис. грн: Киянину повідомлено про підозру в шахрайстві. ФОТО

"Вилучено гроші в сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисяча доларів, 20 транспортних засобів преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та РФ, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку", - розповіли у прокуратурі.

Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Оголошено підозри

Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинних дії аферистів.

Також читайте: Збирала донати для ЗСУ, а витрачала на власні потреби: столичні поліцейські викрили псевдоволонтерку 

Автор: Валерiя Сушкова