УКР
19696 відвідувачів онлайн
Шахрайство залишається однією з нагальних проблем в Україні. Від фейкових "судових повісток", які викрадають особисті дані, до обіцянок земельної ділянки військовослужбовцям за 28 тисяч доларів — шахраї не зупиняються ні перед чим. Державне бюро розслідувань викрило схему нарахування фіктивних "бойових" виплат, а п'ятьом депутатам повідомлено про підозру у шахрайстві за програмою "Турбота". Затримані також недобросовісні "псевдоволонтери", які брали гроші за "евакуацію" зниклих військових. Варто бути обережним і не піддаватися на обіцянки легкого заробітку чи вигідних інвестицій без відповідної перевірки документів і репутації компаній.
Як уникнути шахрайства з фейковими повістками?
Для уникнення шахрайства з фейковими "судовими повістками" важливо перевіряти електронні повідомлення від судів на сайтах офіційних державних установ. Не відкривайте вкладення з невідомих джерел і не надавайте особисту інформацію, яку запитують неофіційно. У разі сумнівів, звертайтеся за підтвердженням до суду напряму або консультуйтеся з адвокатом.
Що робити, якщо вам пропонують "вигідні" земельні ділянки?
Якщо вам пропонують "вигідні" земельні ділянки, обговоріть всі деталі з юристом, перевірте документи на власність та право передачі, а також з'ясуйте, чи має особа, яка робить пропозицію, відповідні повноваження. Не сплачуйте аванси без підтвердження легітимності угоди.
Чому важливо перевіряти інформацію про інвестування в криптовалюту?
Інвестування в криптовалюту може бути ризикованим через відсутність нормативного контролю та велику кількість шахрайських схем. Перевіряйте реєстрацію та ліцензії платформи, дізнавайтеся відгуки інших користувачів. Уникайте інвестицій у компанії з непрозорою репутацією чи обіцянками швидких високих прибутків без видимих ризиків.
Як бути обачним при покупці через онлайн-платформи?
При покупці через онлайн-платформи дотримуйтеся кількох простих правил: використовувати перевірені сайти, користуватися послугами доставки з платіжним захистом, не переходити за підозрілими посиланнями з листів або повідомлень, що обіцяють дивовижні знижки чи спеціальні пропозиції.
Які ризики є у співпраці з організованими злочинними групами?
Співпраця з організованими злочинними групами несе величезні ризики, включаючи втрату коштів, кримінальну відповідальність, особисті загрози, а також ймовірність стати співучасником у незаконній діяльності. Завжди перевіряйте надійність своїх партнерів та контрагентів.
Новини шахрайство
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 620 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
13-річна донька військового віддала шахраям заощадження родини на 2,5 млн грн та прикраси: їх затримали. ФОТОрепортаж Правоохоронці затримали двох шахраїв, які виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 мільйона гривень батьківських заощаджень. Чоловіки обманом змусили дівчинку винести з дому гроші та передати їх через службу таксі з Києва до Сум. 4 474 37 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
За час війни в Україні винесли 18 вироків у справах про шахрайські кол-центри: які покарання призначили. ІНФОГРАФІКА Від початку 2022 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо діяльності шахрайських кол-центрів. 1 591 15 Раніше у тренді: Правосуддя Шахрайські схеми
ВАКС обирав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві та його помічниці "Музі". ВIДЕО Сьогодні, 6 вересня, ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. 26 762 71 Раніше у тренді: Операція Карфаген
"Музу" з "плівок НАБУ" ідентифіковано: це Єлизавета Івахненко з Одеси, яка має Mercedes, елітну нерухомість і прикраси Messika. ФОТО Антикорупційний центр "Межа" ідентифікував "Музу", яка фігурує на "плівках НАБУ" та є учасницею злочинної організації, яка займалась "кришуванням незаконних кол-центрів. 54 420 113 Раніше у тренді: Операція Карфаген
"У меня тут Porsche, Loro Piana, браслеты, сумки. Мне все надо удалять?": фігуранти злочинної групи працівників ОГП бідкаються через зачистку доказів розкоші в соцмережах На оприлюднених НАБУ записах операції "Карфаген" учасники злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, які "кришували" шахрайські кол-центри, обговорюють, що потрібно видаляти із соцмереж докази свого розкішного життя. 12 351 62 Раніше у тренді: Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
"#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. 27 608 158 Раніше у тренді: Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
"Кришування" кол-центрів і відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. 12 098 65 Раніше у тренді: Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів Офіс генерального прокурора прокоментував можливу причетність одного зі своїх працівників до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. 7 772 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено) НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України. 5 332 28 Раніше у тренді: Корупція в прокуратурі Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
Зеленський анонсував посилення відповідальності для "дропів" і "кол-центрів" Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. 906 4 Раніше у тренді: банки
Відповідальність за організацію кол-центрів буде посилено: Зеленський вніс до ВР два законопроекти Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. 928 6 Раніше у тренді: Ліквідація мережі кол-центрів
Українцям масово розсилають фейкові "судові повістки": у листах можуть викрадати паролі та персональні дані Українцям масово надходять підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення судів. У них людину лякають нібито відкритим судовим провадженням та пропонують відкрити вкладення з "електронною повісткою". 2 234 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві чоловік пообіцяв шістьом військовим землю під забудову та взяв $28 тисяч: йому оголосили підозру. ФОТО У Києві 44-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві майже на 1,2 млн грн. За версією слідства, він переконав шістьох військовослужбовців, що завдяки своїм "зв’язкам" допоможе їм отримати земельні ділянки під забудову, та взяв за це загалом $28 тисяч. 3 665 8 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Шахрайство у програмі "Турбота": повідомлено про підозру п’ятьом депутатам Київської облради, - Кравченко. ВIДЕО П`ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам повідомлено про підозру у шахрайстві за програмою "Турбота". 1 780 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Нараховував фіктивні "бойові" та забирав половину: ДБР завершило розслідування щодо офіцера з Миколаївщини. ФОТО Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника штабу — заступника командира однієї з військових частин на Миколаївщині. За даними слідства, офіцер організував схему незаконного нарахування підлеглим бойових виплат, половину яких вони мали віддавати йому. 1 621 3 Раніше у тренді: Корупція у силових структурах
Брала гроші за "евакуацію" зниклих воїнів: псевдоволонтерку засудили до 3 років в’язниці Засуджено псевдоволонтерку, яка виманювала гроші за "евакуацію" зниклих безвісти військових. 936 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Видавали себе за СБУ: колишній нардеп віддав $32 тисячі двом шахраям у Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві затримали двох осіб, зокрема неповнолітнього, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали колишнього народного депутата Верховної Ради на майже 32 тисячі доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Шлемка, який був нардепом від Косівського виборчого округу в 1990-1994 роках. 3 405 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Продавали квартири, що вже мали власників: у Києві викрито схему зі збитками на 175 млн грн, - Кравченко. ВIДЕО Масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську викрили у Києві. 2 218 12 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Понад $2 млн, 22 транспортні засоби, золото та годинники: припинено роботу 94 шахрайських кол-центрів, - Кравченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття шахрайських кол-центрів по всій країні. 2 983 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Дружина військового з Чернігівщини, який був у полоні, отримала 2,5 млн грн виплат і розлучилася з ним без його відома, - ЗМІ Український військовослужбовець Олександр Скалацький з Чернігівщини після звільнення з російського полону дізнався, що його дружина без його відома оформила розлучення та отримала близько 2,5 млн грн грошового забезпечення, яке нараховувалося під час його перебування в неволі. 23 933 105 Раніше у тренді: Виплати військовим
Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та арештували. Зловмисники ошукували клієнтів під виглядом обміну криптовалюти. 2 396 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Завершено розслідування України і Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень. ФОТОрепортаж Завершено спільне розслідування українських та чеських поліцейських щодо мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали потерпілих на 12 млн гривень. 990 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Легкий заробіток на криптовалюті та акціях: Нацкомісія викрила три сумнівні фінансові компанії Регулятор застерігає українців від інвестування коштів у незареєстровані онлайн-платформи, оскільки вони працюють без відповідних дозволів. 331 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність для дропів Кіберполіція підготувала законопроєкт, який уперше пропонує встановити окрему кримінальну відповідальність для дропів і організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. 3 495 1 Раніше у тренді: Податкові порушення
Пенсіонери віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 12,5 млн грн "на перевірку": кур’єра затримали в Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві шахраї, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн. Літнім людям заявили, що їхні заощадження необхідно передати "на перевірку", щоб зняти підозри у співпраці з Росією. 2 731 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Затримання директора CEO Club Карчука у Польщі: українець міг стати жертвою викрадення персональних даних, - ЗМІ Затриманий в Польщі за нібито викрадення партії велосипедів директор CEO Club Ukraine Дмитро Карчук міг стати жертвою поширеної в Євросоюзі схеми шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами. 2 579 7 Раніше у тренді: Затримання директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука
Директора CEO Club Ukraine Карчука затримали у Польщі: МЗС України вимагає консульського доступу МЗС України вимагає термінового консульського доступу до затриманого в Польщі за нібито "крадіжку велосипедів" директора бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. 7 099 30 Раніше у тренді: Затримання директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука
Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників. 648 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 629 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн: шахрая засуджено до 8 років. ФОТО Суд визнав винним уродженця Хмельниччини, який виманив у матері загиблого військовослужбовця майже 7 мільйонів гривень державної допомоги. Його засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. 1 244 3 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових
800 потерпілих і 40 мільйонів гривень збитків: припинено діяльність мережі шахрайських центрів. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. 2 381 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві псевдовійськовий виманив у трьох жінок прикраси на 190 тис. грн: знайомився через застосунок, - прокуратура У Києві правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який, видаючи себе за військовослужбовця на сервісі онлайн-знайомств, ошукав щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень. 1 484 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
На Житомирщині викрили схему продажу фіктивної інвалідності чоловікам призовного віку: проведено понад 10 обшуків. ФОТОрепортаж Правоохоронці на Житомирщині викрили схему незаконного оформлення груп інвалідності чоловікам мобілізаційного віку. За даними слідства, службові особи за неправомірну вигоду допомагали отримувати документи, які могли використовуватися для ухилення від виконання вимог законодавства. 1 154 1 Раніше у тренді: Ухилення від мобілізації
З Польщі екстрадовано підозрюваного у шахрайстві із "зеленим" тарифом До України екстрадовано 44-річного власника сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 мільйона гривень за електроенергію, яка фактично не вироблялася. 1 299 7
П’ятеро осіб підозрюються у шахрайстві з квартирами у Києві та Івано-Франківську У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю у столиці та Івано-Франківську. 2 746 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. 1 400 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 381 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Рівному лікаря підозрюють у продажі фіктивної інвалідності ухилянтам за $2500, - СБУ У Рівному співробітники СБУ викрили лікаря та його спільників, яких підозрюють в організації схеми незаконного оформлення інвалідності військовозобов'язаним. За даними слідства, вартість таких "послуг" становила 2500 доларів США з одного клієнта. 1 125 13 Раніше у тренді: Ухилення від мобілізації
Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої виманили у потенційного інвестора 600 тис. євро, пропонуючи вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства. 1 361 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
На Донеччині викрили схему з "бойовими" на понад 2,35 млн грн: підозру отримали троє військових. ФОТО Двоє начальників медичної служби військової частини та їхня підлегла військовослужбовиця отримали підозри через схему незаконного нарахування бойових виплат на понад 2,35 млн грн. За версією слідства, жінці протягом понад двох років оформлювали додаткову винагороду за нібито безпосередню участь... 1 634 12 Раніше у тренді: Незаконні виплати
Назарію Гусакову повідомлено про нову підозру в справі про шахрайство під час збору грошей на лікування, - генпрокурор Кравченко Львівʼянину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 8 572 17 Раніше у тренді: Справа Назарія Гусакова
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 277 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві троє пенсіонерів віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 8 млн грн. ФОТО У Києві жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, стали троє пенсіонерів. Під приводом "перевірки" заощаджень та розслідування нібито фінансування країни-агресора вони передали аферистам понад 8 млн гривень у валюті та готівці. Правоохоронці вже встановили двох кур'єрів, які... 4 049 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Обіцяв за гроші повернути військового з полону: викрито афериста, який заволодів більш як 400 тис. грн. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Дніпропетровщини викрили цинічну шахрайську схему. Зловмисник, користуючись вразливим психологічним станом дружини полоненого захисника, виманив у неї велику суму грошей, обіцяючи повернути чоловіка додому. 303 2 Раніше у тренді: Обмін полоненими Шахрайства з родичами військових
БЕБ викрило велику квіткову мережу магазинів на схемі дроблення на ФОПи. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків відомою мережею квіткових магазинів. Компанія організувала схему штучного дроблення бізнесу, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. 1 656 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 823 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Зафіксовано чергову шахрайську розсилку нібито від імені Держподаткової Платники податків масово отримують електронні листи, які шахраї маскують під офіційні повідомлення від Державної податкової служби. 993 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 23
більше новин
З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція 126 90365
