бенефіціар

Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, верифікація бенефіціарів та кредитний реєстр НБУ, - Данилюк про умови для отримання макрофінансової допомоги від ЄС Основними умовами отримання Україною нової, четвертої, програми макрофінансової допомоги (MFA) від Євросоюзу є автоматична верифікація електронної декларацій, впровадження кредитного реєстру НБУ і системи верифікації кінцевих бенефіціарів власників, а також скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. 26.04.18 16:11 15 315 68 Раніше у тренді: Допомога Україні

До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська Українські компанії будуть зобов'язані розкрити своїх остаточних власників (бенефіціарів). 19.06.20 09:31 3 453 49 Політика України

Компанії в жовтні-листопаді не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів: не рекомендую зараз переплачувати космічні гроші, - Малюська У жовтні-листопаді українські компанії не будуть штрафувати за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів власників (КБВ). 07.10.21 14:19 3 918 45 Політика України

Понад 400 українських компаній видалили російських власників, попри заборону закону, – Опендатабот Від початку повномасштабної війни 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з РФ, попри наявні законодавчі обмеження. 28.08.23 09:23 8 311 8 Корпоративні відносини

Рада продлила срок подачи данных о бенефициарах юрлиц до июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №5807 во втором чтении, таким образом продлив сроки подачи информации о бенефициарах юрлиц в Украине с 11 октября до 11 июля 2022 года. 08.10.21 13:53 2 037 3 Регуляторна політика

Из госреестра исчезли данные о конечных владельцах 24 тысяч компаний, – СМИ За последние 2,5 года из Единого государственного реестра юридических лиц исчезли указанные ранее сведения о конечных бенефициарных владельцах 24 тысяч украинских компаний. 09.12.19 17:42 1 015 2 Корпоративні відносини

Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициаров компаний, – Минюст Украина присоединившись к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний. 27.03.18 20:30 558 1 Корпоративні відносини

Минюст обнародует информацию о бенефициарах поставщиков тепла до 15 июля Министерство юстиции до 15 июля обнародует информацию о бенефициарах поставщиков теплоэнергии. 26.06.19 15:11 304 1 Корпоративні відносини

Рада прийняла закон про бенефіціарів бізнесу для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб". 06.09.22 16:11 906 1 Влада

Министерства, Нацбанк и ГФС подписали меморандум о сотрудничестве по проверке бенефициаров Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный банк, Государственная фискальная служба (ГФС), Госфинмониторинг и ряд других органов подписали меморандум о сотрудничестве в создании механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках. 23.07.19 14:06 244 0 Влада

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб розширили функціонал Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (НАІС) оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 22.11.21 08:46 2 200 0 Регуляторна політика

Почти 17 тысяч украинских компаний не указали своих конечных владельцев 16 743 компании в Украине не указали в реестре своих бенефициарных владельцев, хотя должны были сделать это еще до 2015 года. 06.02.18 15:13 910 0 Корпоративні відносини

Нидерланды хотят создать реестр конечных владельцев бизнеса Нидерланды планируют вслед за Великобританией создать реестр информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса. 12.05.16 15:37 124 0 Фінанси

Минюст хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года Министерство юстиции намерено обязать предприятия до конца года раскрыть конечных бенефициарных владельцев 17.06.20 18:13 356 0 Влада

Минфин утвердил требования к форме раскрытия структуры собственности юрлиц Министерство финансов утвердило требования к составлению формы о структуре собственности юридических лиц, которая с целью установления конечного бенефициарного владельца должна в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору. 09.06.21 15:20 413 0 Корпоративні відносини

Полиция проводит обыски в "Укртранснефтепродукте" по делу нефти Курченко Правоохранители проводят обыски в госпредприятии "Укртранснефтепродукт" в рамках расследования злоупотреблений при продаже арестованных нефтепродуктов ВЕТЭК Сергея Курченко. 11.03.16 18:45 108 0 Корупція

Кабмин инициировал присоединение украинского реестра бизнеса к глобальному реестру бенефициаров Кабинет министров инициирует подписание меморандума с международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency Іnternational о присоединении украинского реестра бизнеса к Глобальному реестру бенефициарных собственников. 18.05.17 14:51 302 0 Влада

Антикоррупционное бюро расследует закупку ОПЗ газа у "Энергоальянса" Национальное антикоррупционное бюро расследует нанесение должностными лицами Одесского припортового завода (ОПЗ) убытков в размере более 209 млн гривен при покупке в течение июля-октября 2015 года 349 млн куб. м природного газа у компании "Энергоальянс" (Днепропетровск). 10.03.16 15:15 198 0 Корпоративні відносини

Суд отказался арестовывать средства "Энергомережи". ДОПОЛНЕНО Хозяйственный суд Киева отказался наложить арест на средства компании "Энергомережа" в сумме 38,823 млн по иску Национального антикоррупционного бюро. 03.03.16 16:48 104 0 Енергетика

Минюст разработает механизм верификации бенефициарных владельцев бизнеса Украина будет создавать механизмы верификации конечных бенефициарных владельцев компаний. 27.10.17 19:13 620 0 Влада

Минюст анонсировал запуск обновленного реестра юрлиц Министерство юстиции планирует в мае запустить обновленное программное обеспечение для Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. 25.02.20 14:16 1 191 0 Влада

G20 обсудила санкции к странам, которые утаивают информацию о бенефициарах Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили возможность применения санкций к странам, не присоединившимся к плану действий G20/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS). 16.04.16 17:55 179 0 Макроекономіка

Понад 600 українських компаній позбулися російських власників від початку війни Із початку повномасштабної війни 621 компанія позбулася "російського сліду" у вигляді власників, що на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року. Тоді таких бізнесів було 401. 14.08.24 09:27 621 0

Вступил в силу новый порядок выдачи лицензии и приобретения капитала компаний Вступил в силу новый порядок выдачи лицензии и согласования приобретения существенного участия в капитале компаний. 22.04.16 15:09 132 0 Регуляторна політика

Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах перенесли на два месяца Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря вместо 11 октября из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию. 06.10.21 17:40 1 133 0 Влада

Пасишник назвал обвинения против него абсурдными Исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Пасишник заявил, что подозрения антикоррупционного бюро против него безосновательны. 09.03.16 15:55 160 0 Корпоративні відносини

"Приватовская" фирма подделала данные о владельцах, - СМИ Связанная с окружением Игоря Коломойского фирма "УПС", которая фигурирует в коррупционном скандале, задним числом изменила данные о своих бенефициарах. 04.03.16 14:42 281 0 Фінанси

Украину признали самой прогрессивной в открытии бенефициаров компаний, – Минюст Во время международной конференции по вопросам транспарентности бенефициарной собственности, которая в эти дни проходит в Джакарте (Индонезия), Украину наградили за значительный прогресс и достижения в открытии конечных бенефициарных владельцев компаний. 23.10.17 17:41 623 0 Корпоративні відносини

Чистый убыток "Укрнафты" по итогам 2015 года составил 4,9 миллиарда Чистый убыток "Укрнафты" за 2015 год составляет 4,9 миллиарда гривень. 14.03.16 16:18 222 0 Енергетика

Милованов предложил создать систему мониторинга бенефициаров бизнеса Украине необходимо построить систему мониторинга конечных бенефициаров. 19.09.19 18:56 409 0 Корпоративні відносини

Кабмин подтвердил встречу Яценюка с Коломойским по вопросу "Укрнафты" Кабинет Министров подтверждает встречу премьер-министра Арсения Яценюка с Игорем Коломойским по вопросу крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" 21 февраля. 02.03.16 11:53 112 0 Корпоративні відносини

Подвальная фирма выиграла государственный тендер на 72 миллиона Компания "Диалинк", которая выиграла тендер госпредприятие "Укрчастотнадзора" на 72 миллиона гривень, разместилась в подвале столичной многоэтажки. 11.03.16 16:13 96 0 IT

Пасишник прибыл на допрос в антикоррупционное бюро Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. 11.03.16 16:39 142 0 Корупція

Минфин предложил ужесточить контроль за конечными бенефициарами компаний Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица. 19.01.18 17:34 547 0 Корпоративні відносини

Суд арестовал 116 млн "Энергомережи" по ходатайству антикоррупционного бюро Соломенский районный суд Киева наложил арест на денежные счета компании "Энергомережа" в размере более 116 млн гривен по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро. 10.03.16 17:23 61 0 Енергетика

Порошенко наложил вето на скандальный закон из безвизового пакета Президент Петр Порошенко в субботу наложил вето на закон №3755, который предусматривал введение электронных деклараций чиновниками и содержал ряд противоречивых моментов. 13.03.16 14:22 200 0 Корпоративні відносини

Кабмин планирует передать функцию мониторинга конечных бенефициаров Госгеокадастру Функцию мониторинга конечных бенефициаров будет выполнять Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), которая перед тем должна быть реформирована. 20.09.19 16:19 251 0 Влада

НКЦБФР запустила онлайн-базу владельцев пакетов акций Национальная Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запустила новый онлайн-сервис поиска владельцев пакетов акций украинских акционерных обществ. 01.02.19 12:41 465 0 Регуляторна політика

Нацбанк создаст платформу для проверки собственников бизнеса Национальный банк Украины (НБУ) совместно с другими государственными органами и общественными организациями подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ). 24.02.20 20:04 627 0 Фінанси

Зеленський запропонував перенести реєстрацію бенефіціарів юросіб у додаток "Дія" Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надання інформації для цілей фінансового моніторингу", який спрощує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про кінцевих бенефіціарних власників. 18.11.21 19:10 1 207 0 Влада

Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных собственников Украина подписала меморандум с международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency Іnternational и консорциумом OрenOwnershiр о присоединении украинского реестра бизнеса к Глобальному реестру бенефициарных собственников. 22.05.17 14:37 423 0 Корпоративні відносини

Гофинмониторинг опубликовал индикаторы сокрытия реальных собственников компаний Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях. 16.08.18 17:34 248 0 Регуляторна політика

Швейцарія планує створити реєстр бенефіціарних власників Швейцарська влада запропонувала нові законодавчі норми для боротьби з відмиванням грошей. 31.08.23 08:23 271 0 Макроекономіка