Нацбанк позбавив ліцензій дві фінансові компанії за порушення вимог
Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії до двох небанківських установ.
Про це свідчать дані регулятора.
Рішення стосується двох організацій:
- ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп";
- ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон".
Основним видом діяльності ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" є надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон" спеціалізується на фінансовому лізингу, наданні кредитів та інших фінансових послуг.
Причини анулювання ліцензій
Компанії не виконали офіційні вимоги та правила Нацбанку, які є обов'язковими для роботи на ринку.
Вони ігнорували попередні рішення та розпорядження регулятора, через що втратили право надавати фінансові послуги.
Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про заборону діяльності компаній та інтернет-сервісів мережі Money24/7 через надання фінансових послуг без належних ліцензій.
Як раніше повідомлялося, НБУ під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів.
Зокрема в Україні переглядають підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб ‒ підприємців та юридичних осіб.
Планується посилити контроль за фінансовими операціями та поступово запровадити обмеження на перекази для окремих категорій ФОП і компаній.
25 серпня Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність двох небанківських фінансових установ та виключив їх з Державного реєстру.
