Як Telegram допомагає продавцям нелегальних сигарет і чому їх не вдається зупинити

Автор: Василь Мельник

Попри зупинку найбільших виробників нелегальних сигарет правоохоронцями, контрафактні тютюнові вироби продовжують вільно продавати через найпопулярніший серед українців месенджер Telegram. БізнесЦензор перевірив, чи вдається правоохоронцям закрити цей канал нелегальної торгівлі та що їм заважає.

БізнесЦензор продовжує цикл матеріалів про тіньові схеми через які бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень. Попередні матеріали про те, де заховано три річні бюджети на виробництво дронів, та про схеми із експортом "чорного зерна" на мільярди доларів США читайте за посиланням.

Під тиском міжнародних партнерів українські правоохоронці активізували зусилля, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну. Від травня БЕБ заблокувало роботу чотирьох вітчизняних виробників сигарет, яких підозрювали у незаконному виготовленні тютюнової продукції.

Своєю чергою Київрада заборонила продавати сигарети у МАФах та кіосках у столиці, де традиційно реалізується найбільше нелегальних тютюнових виробів. Це рішення ще не запрацювало повною мірою. Верховна Рада могла встановити таку заборону по всій території України, але відповідна поправка до законопроєкту №10346 не набрала потрібної кількості голосів. Втім, її автор, голова Податкового комітету Данило Гетманцев обіцяє внести її на розгляд парламенту ще раз.

Водночас нелегальні сигарети продовжують вільно продаватися онлайн – переважно, через найпопулярніший серед українців месенджер Telegram. БізнесЦензор вирішив перевірити, чи вдається правоохоронцям закрити цей канал нелегальної торгівлі та що їм заважає.

Скільки грошей держбюджет продовжує втрачати від нелегального ринку сигарет?

Зусилля законодавців та правоохоронців у сфері боротьби з незаконним виробництвом та поширенням тютюнових виробів дають перші результати, свідчать дані останнього дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", яке проводить Kantar Україна.

Так, у квітні рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 18%, порівняно із 19,1% на початку 2024 року, після зростання у жовтні 2023 року до рекордного показника 25,7%.

Завдяки ухваленому у серпні минулого року закону про заборону продажу вироблених в Україні сигарет та алкоголю з маркуванням Duty Free, частка такої продукції, що нелегально продавалася на українському ринку, зменшилася з 9,2% на початку року до 5,7%.

Водночас частка підробок сигарет міжнародних брендів зросла з 8,7% до 10,1%, вперше суттєво перевищивши частку продукції, маркованої для продажу у магазинах Duty Free. При цьому понад третина контрафакту має ознаки підроблених акцизних марок (40%).

Втім, держава все ще втрачає десятки мільярдів гривень від нелегальної торгівлі сигаретами під час повномасштабної війни. Станом на перше півріччя 2024 року, втрати державного бюджету України у 2024 році оцінюються в 23,4 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні – у 6,8 мільярда штук.

Наразі кіоски і магазини все ще залишаються основними каналами нелегальної торгівлі тютюновими виробами: тут продається 66% нелегальної продукції. Ще 19% нелегальних сигарет купують у вуличних торговців, а 11% – на відкритих ринках.

Водночас дедалі поширенішою стає інтернет-торгівля нелегальними сигаретами через популярні месенджери, передусім Telegram. Оцінити її обсяги неможливо, адже значна частина розповсюджуваної у такий спосіб продукції перепродається через фізичні точки збуту.

Як працює нелегальна торгівля сигаретами у Telegram?

Пошук за ключовими словами дозволяє легко знайти щонайменше кілька десятків каналів у Telegram і понад десяток сайтів, які пропонують покупцям широкий асортимент нелегальної тютюнової продукції.

При замовленні мінімальної партії (зазвичай, кілька блоків по 10 пачок) ціни на нелегальну продукцію майже вдвічі менші, ніж на оригінальні вироби. Наприклад, якщо пачка легальних сигарет преміальних марок коштує близько 100 гривень, то контрафакт з такою ж назвою тут можна знайти за ціною від 50 грн.

Це не дивно, адже частка прямих податків у роздрібній ціні пачки сигарет сягає 70-80%. Виробники і продавці нелегальної продукції не сплачують жодних податків, які Україна повністю спрямовує на підтримку Збройних Сил та закупівлю зброї.

Крім того, деякі канали у Telegram спеціалізуються на дрібнооптовій торгівлі, пропонуючи ще нижчі ціни при замовленні від 500 пачок, стимулюючи перепродаж нелегальних сигарет традиційними роздрібними каналами. Для сигарет економ-сегменту (наприклад, без фільтра) ця різниця ще більша.

Крім того, у продажу також з’явилися сигарети насипом без упаковки. Таким чином, торговці навіть не намагаються приховати нелегальне походження товарів.

Зазвичай, нелегальні сигарети можна замовити в адміністратора Telegram-каналу, переказати гроші на вказаний ним номер картки і забрати у відділенні одного з поштових операторів.

Про поширеність торгівлі нелегальним тютюном через інтернет свідчать зафіксовані правоохоронцями непоодинокі випадки появи шахрайства. Тобто, "продавці" все частіше лише імітують торгівлю тютюновими виробами через інтернет, ошукуючи покупців. Завдяки тому, що Telegram дозволяє адміністраторам каналів зберігати анонімність, шахраї отримують від потенційних покупців передоплату за нелегальні сигарети, але нічого не відправляють.

Що роблять правоохоронці для боротьби з нелегальною торгівлею сигаретами у Telegram?

У Департаменті кіберполіції у відповідь на запит БізнесЦензора пояснили, що проводять постійний аналіз вебресурсів, у тому числі спільнот у соціальній мережі "Facebook", акаунтів та груп у месенджері "Telegram", у яких здійснюється реалізація підакцизної групи товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет тощо).

"В подальшому за результатами вжитих заходів Департаменту кіберполіції до Бюро економічної безпеки (БЕБ) направляються необхідні матеріали щодо відповідних вебсайтів для подальшого отримання ухвал суду щодо закриття доступу до них", – уточнили у Кіберполіції, назвавши співпрацю за цим напрямком із БЕБ дієвою.

Окремо Кіберполіця продовжує документувати 19 кримінальних правопорушень, відкритих за ознаками статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу. У цих справах тривають слідчі дії.

У Бюро економічної безпеки (БЕБ) на запит БізнесЦензора повідомили, що детективи Бюро у 2023 році ініціювали блокування 444 вебсайтів та Telegram-каналів, залучених до продажу підакцизної продукції, а від початку 2024 року – ще 281.

"Крім того, БЕБ спільно з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України веде роботу щодо блокування 16 вебсайтів, які використовують для нелегальної торгівлі підакцизними товарами. На даний час... проводяться заходи з метою блокування 21 сайта", – йдеться у відповіді БЕБ на запит.

"Один закрився – два відкрились": Чому Telegram-каналів з нелегальним тютюном стає більше?

Якщо сайтів з нелегальною підакцизною продукцією дійсно стало помітно менше, то у Telegram ситуація інша і місце каналів, як припинили роботу завдяки роботі БЕБ, швидко займають нові.

Так, у квітні 2023 року Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовцями БЕБ, органів держвлади та інших держорганів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки (далі – ТСК з економічної безпеки) передала правоохоронцям матеріали щодо 16 Telegram-каналів, які використовувалися для нелегальною торгівлі сигаретами та тютюновими виробами.

В оприлюдненому у грудні 2023 року звіті ТСК стверджується, що принаймні до жовтня минулого року більшість цих Telegram-каналів продовжували працювати. Водночас загальна кількість виявлених ТСК каналів з нелегальною тютюновою продукцією зросла до 28.

БізнесЦензор перевірив перелік цих Telegram-каналів у липні 2024 року. Ми не публікуватимемо їх перелік, щоб не рекламувати нелегальний бізнес, який позбавляє фінансування Сили оборони України під час війни.

Виявилось, що із виявлених ТСК з економічної безпеки 28 Telegram-каналів повністю припинили роботу 11. Ще 11 продовжують роботу і переважно збільшили кількість підписників. Решта 6 Telegram-каналів, вірогідно, просто змінили адресу і відкрили кілька пов'язаних нових сторінок у цьому месенджері. Про це свідчать схожі назви, асортимент та характерний стиль оформлення.

Водночас з’явилася ціла низка нових Telegram-каналів, які пропонують нелегальну продукцію. Зазвичай, вони об'єднані у невеликі мережі, а середня кількість підписників кожного з них більша, ніж у переданому правоохоронцям у минулому році переліку.

Втім, серйозного удару нелегальний бізнес власників Telegram-каналів зазнав через втрату більшості асортименту. Це трапилось після масових обшуків, які БЕБ провело у травні на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох відчизняних виробників сигарет, яких підозрювали у причетності до виробництва нелегальної продукції. За інформацією голови Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данила Гетманцева, наразі нелегальне виробництво на усіх цих підприємствах зупинено. Тому асортимент товарів у наявності у деяких продавців контрафактних сигарет у Telegram наразі виглядає так:

Водночас у інших продавців значного дефіциту нелегального товару не помітно, що дозволило їм дещо підвищити ціни. При цьому самі Telegram-канали продовжують працювати, розширюючи пропозицію цигарок насипом чи у прозорих zip-пакетах та електронних сигарет, вочевидь, сподіваючись знайти нові канали постачання нелегальної продукції.

Фінансові канали і товар: Як зупинити нелегальну торгівлю через Telegram?

За словами керівника Кіберполіції Юрія Виходця, зупинити нелегальну торгівлю сигаретами через Telegram складно, адже адміністратори заснованого росіянином Павлом Дуровим месенджера відмовляються співпрацювати з українськими правоохоронцями.

"Проблемним питанням за даним напрямком залишається блокування Telegram-каналів, у яких здійснюється продаж підакцизної продукції, адже наразі адміністратори месенджера знаходяться за межами території України та не співпрацюють із правоохоронними органами", – констатує очільник Кіберполіції у відповіді на запит БізнесЦензора.

З ним погоджується голова ТСК Верховної Ради з економічної безпеки, народний депутат Ярослав Железняк. Він зауважує, що попри певні результати правоохоронців у сфері боротьби з нелегальною торгівлею підакцизними товарами, оперативно закривати нові канали з нелегальними сигаретами у Telegram непросто.

Тому потрібно максимально ускладнити їх роботу, пояснює Железняк. Тобто не лише позбавити продавців доступу до дешевої нелегальної продукції, зупинивши її виробництво, а і перекрити фінансові шлюзи, які дозволяють отримувати оплату за проданий товар.

"Продавці нелегальних сигарет, вони ж оплату не на свою особисту картку приймають", – зазначає депутат.

Переважно для таких операцій використовується так звана схема "дропів", або банківських карток, оформлених на підставних осіб, пояснює Железняк.

"Тобто, ті самі p2p (операції р2р, person-to-person, – ред.) транзакції, коли продавці дають номер, картки куди треба переказати гроші. Зараз це головна схема для нелегальної "ігорки", продажу цигарок через Telegram- канали, піратських сайтів", – додає депутат.

Він нагадав, що Нацбанк вже ініціював обмеження для карткових переказів між фізичними особами (операції р2р, person-to-person). Наразі вони торкнуться лише переказів "на вихід", тобто отримувати перекази можна буде без обмежень. За словами голови НБУ Андрія Пишного, відповідні зміни правління регулятора затвердить вже цього тижня.

Однак це лише перший крок на шляху боротьби з "дропами" і у депутатів є пропозиції, як ускладнити використання цієї схеми і для нелегальних торговців у Telegram.

"У нас є декілька ідей, які значно ускладнять цей "бізнес", – розповів Железняк.

Серед озвучених на останньому засіданні ТСК з економічної безпеки пропозицій – запровадження реєстру рахунків, посилення вимог банків до фінмоніторингу та обмеження обороту коштів без підтвердження доходів, ️обмеження залучення нових клієнтів для банків, які не забезпечуватимуть посилений контроль, а також ️запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі "дропів".

Депутат зазначає, що окрім нелегальної торгівлі і ухилення від сплати податків, цю схему використовують для фінансування російських агентів в Україні.

"Там все. Від "ігорки" до наркоти. СБУ на ТСК доповіло, що фінансування росіянами злочинних акцій всередині України теж реалізується за цією схемою з дропами. Тому тут дійсно потрібне наведення ладу", – додає Железняк.