Розслідування в Україні продовжують привертати увагу суспільства та ЗМІ. Прокуратура розпочала справу про ймовірну розтрату 230 млн грн у дитбудинку "Сонечко". Генеральний прокурор оголосив підозри у 178 справах про ДТП, в яких загинули 69 людей. У той же час, досліджується багатомільярдна розтрата в українському банку з націоналізацією активів компанії, пов'язаної з російським букмекером. Досудовий процес щодо депутата Шевченка за шахрайство завершено. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які використовують хімічну зброю проти оборони України. Також продовжуються міжнародні розслідування і конфіскації, пов'язані з санкційними порушеннями.

Яку суму ймовірно розтратили в дитбудинку "Сонечко"?

Прокуратура розслідує ймовірну розтрату понад 230 мільйонів гривень на утримання дитячого будинку "Сонечко", розташованого в Запоріжжі. Це питання викликало значний резонанс у суспільстві.

Які підозри оголошені у справах про ДТП?

У межах 178 кримінальних проваджень щодо ДТП з серйозними наслідками оголошено підозри. В цих аваріях загинуло 69 людей, включаючи 3 дітей, і 99 осіб, зокрема 9 дітей, отримали травми.

Що відомо про націоналізацію активів, пов'язаних з російським букмекером?

Триває розслідування щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків компанією, що входить до орбіти російських структур. Націоналізовано значні активи цієї компанії.

Яка ситуація з розслідуванням шахрайства з боку нардепа Шевченка?

Досудове розслідування у справі про шахрайство, в якому підозрюють народного депутата Шевченка, завершено. Звинувачення пов'язане з фінансовими махінаціями у великих масштабах.

Які міжнародні розслідування зараз тривають щодо порушень санкцій?

Розпочато розслідування у Чехії проти компаній, що постачали санкційні товари до Росії. Також тривають розслідування порушень щодо постачання німецькою компанією матеріалів, які використовуються у виробництві російської військової техніки.

докладніше

Новини розслідування

Данилюк обратился в суд с иском к ГФС из-за проверок и требования уплаты налогов Данилюк обратился в суд с иском к ГФС из-за проверок и требования уплаты налогов Министр финансов Украины Александр Данилюк обратился в Окружной административный суд Киева с иском к главному управлению Государственной фискальной службы в Киеве. 958 0 Корпоративні відносини

бензин Антимонопольный комитет начал расследование из-за роста цен на бензин Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года. 474 1 Регуляторна політика

СБУ не отдаст все полномочия по надзору за экономикой Службе финансовых расследований, – Грицак СБУ не отдаст все полномочия по надзору за экономикой Службе финансовых расследований, – Грицак При запуске работы Национального бюро финансовой безопасности (Службы финансовых расследований) функции экономической контрразведки останутся у Службы безопасности Украины (СБУ). 451 1 Влада

амку Антимонопольный комитет начал расследование выдачи справок Торгово-промышленной палатой Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование нарушений законодательства о защите экономической конкуренции при выдаче Торгово-промышленной палатой Украины (ТПП Украины) справок о едином производителе/поставщике продукции, работ или услуг. 367 0 Регуляторна політика

Гройсман поручил МВД расследовать блокирование тендеров "Укрзализныци" Гройсман поручил МВД расследовать блокирование тендеров "Укрзализныци" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел провести расследование блокировки тендеров национального перевозчика "Укрзализныци". 263 0 Корпоративні відносини

Суд разрешил заочное расследование дела беглого Онищенко Суд разрешил заочное расследование дела беглого Онищенко Соломенский райсуд Киеве 18 декабря предоставил разрешение на осуществление в уголовном производстве НАБУ специального досудебного расследования в отношении беглого народного депутата Александра Онищенко и еще пяти подозреваемых. 411 0 Влада

НАБУ завершило расследование по делу о нанесении ущерба Павлоградскому химзаводу НАБУ завершило расследование по делу о нанесении ущерба Павлоградскому химзаводу Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления коммерческим директором государственного предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" своим служебным положением, в результате чего предприятие понесло убытки в размере 7 млн грн. 439 0 Корупція

сбу В СБУ сообщили об отказе от расследования экономических преступлений Концепция реформирования СБУ сейчас проходит последние согласования, но уже сейчас Служба практически не занимается документированием экономических преступлений. 357 0 Влада

У тещи завхоза Нацполиции нашли Maserati и пятиэтажный дом. ВИДЕО У тещи завхоза Нацполиции нашли Maserati и пятиэтажный дом. ВИДЕО Татьяна Зачиняева, теща главы Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова, является владелицей элитного автомобиля Maserati Levante, земельных участков под Киевом и Николаевом, а также недостроенного дома стоимостью в полмиллиона долларов. 4 014 3 Корупція

набу Передача дел от Генпрокуратуры к НАБУ создаст риски для текущих расследований по топ-коррупционерам, – НАБУ Передача дел от Генеральной прокуратуры Украины Национальному антикоррупционному бюро создаст риски для текущих расследований детективов в отношении топ-коррупционеров. 214 1 Корпоративні відносини

дбр Конкурсная комиссия избрала директора Государственного бюро расследований Конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований. 399 0 Влада

НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях на 20 миллиардов НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях на 20 миллиардов Национальное антикоррупционное бюро Украины на данный момент расследует 49 дел о коррупции на государственных предприятиях на общую сумму 20 млрд грн. 1 665 2 Корпоративні відносини

Украина начала расследование импорта кухонной соли из Беларуси Украина начала расследование импорта кухонной соли из Беларуси Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта кухонной соли экстра из Беларуси. 2 001 1 Корпоративні відносини

гройсман Законопроект о Службе финрасследований нужно вынести на голосование в ноябре, – Гройсман Разрабатываемый в настоящее время законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР) должен быть презентован и вынесен на голосование в Верховной Раде в ноябре 2017 года. 763 0 Фінанси

У бывшей жены судьи Емельянова нашли элитную недвижимость и сеть отелей в Европе. ВИДЕО У бывшей жены судьи Емельянова нашли элитную недвижимость и сеть отелей в Европе. ВИДЕО Бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова Светлана владеет многочисленной элитной недвижимостью в разных уголках мира. 1 082 0 Влада

Омелян отрицает обвинения в незаконном обогащении Омелян отрицает обвинения в незаконном обогащении Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в незаконном обогащении, заявляет, что в его декларации нет нарушений. 2 216 1 Корупція

У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине. ВИДЕО У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине. ВИДЕО Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешева готівка". 241 901 528 Влада

Количество сотрудников Службы финансовых расследований не превысит 3,5 тысячи, – Данилюк Количество сотрудников Службы финансовых расследований не превысит 3,5 тысячи, – Данилюк Служба финансовых расследований (СФР) должна быть компактной и насчитывать не более 3-3,5 тыс. сотрудников. 891 0 Влада

Служба финрасследований должна иметь функциональную независимость, – Петренко Служба финрасследований должна иметь функциональную независимость, – Петренко Служба финансовых расследований должна иметь функциональную независимость. 427 0 Корпоративні відносини

порошенко,гройсман Новый законопроект о Службе финансовых расследований будет готов через месяц, – премьер Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики должен в течение месяца должен наработать новый законопроект о Службе финансовых расследований. 345 0 Влада

Порошенко заявил о поддержке скорейшего создания службы финансовых расследований Порошенко заявил о поддержке скорейшего создания службы финансовых расследований Необходимо ускорить процесс создания службы финансовых расследований и урегулировать взаимоотношения правоохранительных органов с бизнесом. 472 0 Корпоративні відносини

"Нафтогаз" отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований "Нафтогаз" отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований НАК "Нафтогаз Украины" отклонила все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований (forensic accountant) внутри холдинга для выявления и обезвреживания неправомерных действий, включая предотвращение экономического мошенничества. 289 1 Корпоративні відносини

НАБУ по состоянию на конец августа расследует 398 уголовных производств НАБУ по состоянию на конец августа расследует 398 уголовных производств По состоянию на 31 августа 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в 398 уголовных процессах. 200 1 Корпоративні відносини

прокуратура ГПУ расследует факты злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрспирта" Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственного предприятия "Укрспирт", в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. 192 0 Корпоративні відносини

Порошенко поручил расследовать информацию о поставках ракетных двигателей из Украины в Северную Корею Порошенко поручил расследовать информацию о поставках ракетных двигателей из Украины в Северную Корею Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную в The New York Times, о поставках из Украины в КНДР ракетных двигателей. 221 0 Корпоративні відносини

НАБУ открыло уголовные производства относительно 37 топ-чиновников По состоянию на 30 июня 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства относительно 37 высших должностных лиц страны. 994 1 Корпоративні відносини

востгок Украина начало спецрасследование импорта серной кислоты и олеума Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины по заявлению "Восточного горно-обогатительного комбината" (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.) решила возбудить и провести специальное расследование импорта в Украину серной кислоты и олеума (код УКТВЭД 2807 00 00 00) независимо от страны происхождения, сообщила комиссия в газете "Урядовый курьер" в четверг. 256 0 Регуляторна політика

ЕС начал антидемпинговое расследование против сырья для выплавки стали из Украины ЕС начал антидемпинговое расследование против сырья для выплавки стали из Украины Европейская Комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта из Украины и Египта ферросилиция по кодам 7202 21 00, 7202 29 10 и 7202 29 90. 416 0 Корпоративні відносини

НАБУ расследует до 400 коррупционных дел, – Сытник Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует около 400 коррупционных дел, которые судебная ветвь власти не готова рассматривать. 192 0 Корпоративні відносини

Суд разрешил Генпрокуратуре заочное осуждение Азарова Суд разрешил Генпрокуратуре заочное осуждение Азарова Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального расследования в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. 356 0 Корупція

нафтогаз "Нафтогаз" объявил тендер за закупку услуг финансовых и антикоррупционных расследований НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер за закупку услуг по проведению финансовых и антикоррупционных расследований. 209 0 Фінанси

беспилотник В России создадут предприятие по контролю за полетами беспилотников "Российские космические системы" (РКС) планируют создать совместное предприятие с "Ростелекомом" и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД) по контролю за полетами беспилотников. 169 0 Транспорт

ес,санкции,россии,против Еврокомиссия хочет обсудить с "Газпромом" вопросы по антимонопольному расследованию Еврокомиссия хочет обсудить с "Газпромом" ряд вопросов, касающихся продолжающегося расследования против "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. 237 0 Енергетика

Нацбанк нанял детективов Kroll для расследования злоупотреблений в "Приватбанке", – СМИ Нацбанк нанял детективов Kroll для расследования злоупотреблений в "Приватбанке", – СМИ Национальный банк Украины нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в "Приватбанке", который определит масштаб возможных злоупотреблений. 441 0 Корпоративні відносини

еврокомиссия Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Universal Studios, Nike и Sanrio Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении американского производителя спортивной одежды Nike, киностудии Universal Studios и владельца бренда Hello Kitty - Sanrio. 245 0 Корпоративні відносини

авиа США начнут расследование по делу Boeing против Bombardier Власти США намерены объявить о начале расследования по делу о нечестной торговле между американской авиакорпорацией Boeing и канадской - Bombardier. 413 0 Транспорт

гройсман Гройсман прогнозирует начало работы Службы финрасследований с 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует начало работы Службы финансовых расследований с 2018 года. 229 0 Фінанси

Дания начинает расследование мошенничества на $15 миллиардов Дания начинает расследование мошенничества на $15 миллиардов Власти Дании начинают расследование по подозрениям в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в течение многих лет, которое привело к потере 100 млрд датских крон ($15 млрд) в налоговом управлении страны. 322 0 Фінанси

набу НАБУ расследует возможное незаконное обогащение двух судей Печерского райсуда Киева Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение судей Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка и Кристины Тарасюк. 489 0 Корпоративні відносини

сталь США начали антидемпинговое расследование в отношении стальной катанки из Украины США начали антидемпинговое и антисубсидиарное расследование в отношении импорта стальной катанки из углеродистой и легированной стали из Беларуси, Италии, Южной Кореи, России, Южно-Африканской Республики, Турции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины. 221 0 Промисловість

FIFA потратила на внутреннее расследование по делу о коррупции около 80 миллионов фунтов, – Daily Mail Международная федерация футбола (FIFA) потратила на проведение расследования по делу о коррупции внутри организации порядка 80 млн фунтов. 125 0 Корпоративні відносини

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование растраты средств Киотского протокола Антикоррупционная прокуратура завершила расследование растраты средств Киотского протокола Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование о растрате средств Киотского протокола. 645 0 Корпоративні відносини

енакиевский,юра Прокуратура начала заочное расследование против гендиректора "Хлеб Инвестбуда" Иванющенко Прокуратура Киева начала заочное расследование против бывшего генерального директора компании "Хлеб Инвестбуд", входящей в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, Игоря Филиппенко по подозрению в нанесении 140 млн гривен ущерба. 1 221 0 Влада

укргаздобыча ГПУ начала расследовать злоупотребления в "Укргаздобыче" при закупках в 2016 году Генеральная прокуратура начала расследовать злоупотребление должностными лицами государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" при проведении в апреле 2016 года процедур закупки установок по осушке газа. 309 0 Корпоративні відносини

гпу ГПУ начала расследование действий ликвидатора банка "Киев" при передаче активов "Укргазбанку" Генеральная прокуратура начала расследование в отношении действий ликвидатора банка "Киев" при передаче активов на баланс "Укргазбанка". 559 0 Корпоративні відносини

НАБУ начало расследовать возможное незаконное обогащение первого замглавы СБУ Демчины Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное незаконное обогащение первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины. 833 1 Суспільство

приватбанк Гонтарева пообещала привлечь международную компанию для расследования возможных злоупотреблений в "Приватбанке" Национальный банк Украины намерен привлечь в марте-апреле 2017 года международную компанию для расследования возможных злоупотреблений в "Приватбанке". 335 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

Аваков раскритиковал идею Данилюка о подчинении Службы финансовых расследований Минфину Аваков раскритиковал идею Данилюка о подчинении Службы финансовых расследований Минфину Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов. 1 020 1 Влада

Сторінка 4 з 5