Розслідування в Україні продовжують привертати увагу суспільства та ЗМІ. Прокуратура розпочала справу про ймовірну розтрату 230 млн грн у дитбудинку "Сонечко". Генеральний прокурор оголосив підозри у 178 справах про ДТП, в яких загинули 69 людей. У той же час, досліджується багатомільярдна розтрата в українському банку з націоналізацією активів компанії, пов'язаної з російським букмекером. Досудовий процес щодо депутата Шевченка за шахрайство завершено. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які використовують хімічну зброю проти оборони України. Також продовжуються міжнародні розслідування і конфіскації, пов'язані з санкційними порушеннями.

Яку суму ймовірно розтратили в дитбудинку "Сонечко"?

Прокуратура розслідує ймовірну розтрату понад 230 мільйонів гривень на утримання дитячого будинку "Сонечко", розташованого в Запоріжжі. Це питання викликало значний резонанс у суспільстві.

Які підозри оголошені у справах про ДТП?

У межах 178 кримінальних проваджень щодо ДТП з серйозними наслідками оголошено підозри. В цих аваріях загинуло 69 людей, включаючи 3 дітей, і 99 осіб, зокрема 9 дітей, отримали травми.

Що відомо про націоналізацію активів, пов'язаних з російським букмекером?

Триває розслідування щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків компанією, що входить до орбіти російських структур. Націоналізовано значні активи цієї компанії.

Яка ситуація з розслідуванням шахрайства з боку нардепа Шевченка?

Досудове розслідування у справі про шахрайство, в якому підозрюють народного депутата Шевченка, завершено. Звинувачення пов'язане з фінансовими махінаціями у великих масштабах.

Які міжнародні розслідування зараз тривають щодо порушень санкцій?

Розпочато розслідування у Чехії проти компаній, що постачали санкційні товари до Росії. Також тривають розслідування порушень щодо постачання німецькою компанією матеріалів, які використовуються у виробництві російської військової техніки.

докладніше

Новини розслідування

У нардепа Кивы нашли квартиру в центре Киева и миллион дохода от сдачи в аренду ямы. ВИДЕО У нардепа Кивы нашли квартиру в центре Киева и миллион дохода от сдачи в аренду ямы. ВИДЕО Бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в 2019 году получил 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг. 7 571 3 Влада

Антимонопольный комитет открыл дело против одного из крупнейших производителей яиц (обновлено) Антимонопольный комитет открыл дело против одного из крупнейших производителей яиц (обновлено) Антимонопольный комитет начал расследовать приобретение группой "Авангард" контроля над 7 птицефабриками с нарушением антимонопольного законодательства. 693 0 Регуляторна політика

гбр,гбр_вывеска Госбюро расследований расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. 610 0 Енергетика

Киевское отделение АМКУ открыло дело из-за повышения цен на продукты Киевское отделение АМКУ открыло дело из-за повышения цен на продукты Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) 26 марта открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. 685 0 Регуляторна політика

сбу СБУ открыла дело из-за отмены санкций на внешнеэкономическую деятельность Служба безопасности Украины (СБУ) вручила повестку на допрос экс-врио главы Государственной фискальной службы (ГФС) Денису Гутенко по делу, связанному с отменой специальных санкций на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). 442 0 Влада

Рада создала комиссию для расследования реструктуризации долга Украины в 2015 году Рада создала комиссию для расследования реструктуризации долга Украины в 2015 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию с заключением соглашения между Министерством финансов и Специальным комитетом кредиторов относительно реструктуризации внешнего долга в 2015 году. 228 0 Фінанси

google Евросоюз начал расследование против Google о методах сбора данных, – СМИ В Евросоюзе антимонопольные органы начали расследование в отношении компании Google о методах сбора данных. 335 0 Корпоративні відносини

У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре. ВИДЕО У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре. ВИДЕО Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова на Кипре. 13 112 20 Влада

коломойский Дела против бывших владельцев "Приватбанка" переданы в НАБУ, – Рябошапка Уголовные производства, касающиеся возможных расхищений, совершенных бывшими собственниками "Приватбанка", переданы для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. 1 034 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

"Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации" "Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации" Государственный концерн "Укроборонпром" по решению генерального директора Айвараса Абромавичуса начал служебное расследование относительно возможных фактов нарушения закупки юридических услуг ГП "Завод 410 гражданской авиации", входящего в состав оборонно-промышленного объединения. 527 0 Корпоративні відносини

"Нафтогаз" заплатит 65 миллионов за антикоррупционные расследования "Нафтогаз" заплатит 65 миллионов за антикоррупционные расследования Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила тендер на проведение независимых антикоррупционных расследований за 65 млн грн. 293 0 Корупція

Нацбанк призвал нового генпрокурора расследовать вывод денег из "Приватбанка" Нацбанк призвал нового генпрокурора расследовать вывод денег из "Приватбанка" Национальный банк Украины направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из "Приватбанка" бывшими владельцами накануне национализации. 576 0 Фінанси

Бизнес-партнер помощника Зеленского по переговорам с Россией связан с окружением Путина. ВИДЕО Бизнес-партнер помощника Зеленского по переговорам с Россией связан с окружением Путина. ВИДЕО Помощник президента Зеленского Андрей Ермак, которого называют главным переговорщиком с Западом и Россией, через коммерческие структуры связан с гражданином России, приближенным к российской властной верхушки. 1 937 3 Влада

дбр,гбр Фигуранта производства ГБР об украденной агротехнике избрали следователем ГБР Внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований избрала следователем фигуранта производства об украденной агротехнике, которое расследует само же Госбюро. Фигуранту дела могут доверить расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. 1 256 2 Корпоративні відносини

депутат,вр,рада,верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о Бюро финрасследований Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о создании Бюро финансовых расследований (законопроект 1208-2). 724 0 Корпоративні відносини

Бывший сотрудник телеканала Коломойского в Раде может возглавить расследование против НБУ Бывший сотрудник телеканала Коломойского в Раде может возглавить расследование против НБУ Проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах поддержал Регламентный комитет парламента. 416 0 Влада

facebook Прокуроры нескольких штатов США начали масштабное расследование против Facebook Несколько генеральных прокуроров штатов США проведут расследование в отношении Facebook Inc, чтобы проверить, не подавляет ли компания конкуренцию и не подвергает ли пользователей риску. 225 0 Регуляторна політика

Мать ребенка нардепа Козака имеет в России общий нефтяной бизнес с Медведчуком. ВИДЕО Мать ребенка нардепа Козака имеет в России общий нефтяной бизнес с Медведчуком. ВИДЕО Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак не вносит в имущественную декларацию данные о своей гражданской жене Наталье Лавренюк, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине и доля в нефтяном бизнесе в России супругов Марченко-Медведчука. 8 225 17 Корпоративні відносини

Реформа ГФС завершится созданием единой Службы финрасследований, – Маркарова Реформа ГФС завершится созданием единой Службы финрасследований, – Маркарова Создание единой Службы расследований финансовых преступлений станет завершающим этапом реформы Государственной фискальной службы в Украине. 621 0 Корпоративні відносини

МКМТ начала расследование против импорта азотных удобрений МКМТ начала расследование против импорта азотных удобрений Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта. 459 0 Хімія

данилюк,александр Службу финрасследований хотят создать по проекту 2016 года, – Данилюк Законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. 322 0 Корпоративні відносини

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ, – Сытник НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ, – Сытник Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве. 6 873 22 Фінанси

monsanto Франция начала расследование против крупнейшего мирового продавца семян и гербицидов Прокуратура Франции в пятницу, 10 мая, открыла предварительное расследование в отношении компании Monsanto. 1 269 0 Аграрний ринок

"Нафтогаз" начал расследование операций по продаже газа "ЭРУ Трейдинг" "Нафтогаз" начал расследование операций по продаже газа "ЭРУ Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" начала расследование операций по продаже в конце 2018 года газа для ООО "ЭРУ Трейдинг" и привлекла к изучению потенциального конфликта интересов Андрея Фаворова – экс-бенефициара трейдинговой компании и действующего главы газового дивизиона "Нафтогаза" – независимого аудитора. 560 0 Корпоративні відносини

Фискальная служба нашла в своих рядах 37 коррупционеров за два месяца Фискальная служба нашла в своих рядах 37 коррупционеров за два месяца За январь-февраль 2019 года по фактам совершения должностными лицами органов доходов и сборов коррупционных и других преступлений в сфере служебной деятельности, органами досудебного расследования начато 49 уголовных производств, из них 37 – по материалам подразделений внутренней безопасности. 400 0 Корупція

СБУ расследует 162 факта незаконного перемещения через границу военных товаров в 2017-2018 годах СБУ расследует 162 факта незаконного перемещения через границу военных товаров в 2017-2018 годах Служба безопасности Украины расследует 162 факта незаконного перемещения через государственную границу военных товаров в 2017-2018 годах. 424 0 Корпоративні відносини

сердце У семьи главы государственного Института сердца нашли недвижимости на $2 миллиона. ВИДЕО Семья главы государственного "Института сердца" владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения. 2 859 5 Нерухомість

сап САП расследует дело о причинении убытков на 93 миллиона должностными лицами "Укрзализныци" Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами в результате организации должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" закупок материалов верхнего строения пути по завышенным ценам. 292 0 Корпоративні відносини

продан Досудебное расследование дела Продана будет продлено, – СМИ Специальная антикоррупционная прокуратура пока не будет направлять в суд дело экс-руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Досудебное расследование продлят еще как минимум на несколько месяцев. 124 0 Корпоративні відносини

ффу,павелко Немецкая компания опровергла заявление главы ФФУ о посреднике при продаже оборудования. ВИДЕО Немецкая компания Polytan официально опровергла свою причастность схеме с поставкой оборудования через офшор S.D.T. FZE из ОАЭ для Федерации футбола Украины, которую возглавляет глава Бюджетного комитета парламента, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко. 496 0 Корупція

гбр Государственное бюро расследований начнет работу 27 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября, сообщает официальное издание "Урядовый курьер". 468 0 Влада

семочко Заявивший о коррупции в СБУ топ-менеджер получил обвинение в сговоре на тендерах Тянувшееся два года расследование уголовного производства против директора департамента компании "Диавита" Сергея Христинченка, который рассказал о требовании взяток и давлении со стороны управления замглавы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко, стремительно завершилось после выхода сюжета в эфир. 11 879 32 Влада

"Укртатнафта" вновь предложила ограничить импорт нефтепродуктов "Укртатнафта" вновь предложила ограничить импорт нефтепродуктов "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в письмах к председателю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и премьер-министру Владимиру Гройсману предлагает провести антисубсидарное расследование относительно импорта бензинов из Беларуси. 492 0 Корпоративні відносини

сума,чакрабарти Против главы ЕБРР начали расследование, – Reuters Несколько членов совета директоров Европейского банка реконструкции и развития призвали открыть расследование против главы банка Сумы Чакрабарти. 238 0 Корпоративні відносини

НАБУ выходит на финальную стадию расследования дела о "Роттердам+", – Сытник (обновлено) НАБУ выходит на финальную стадию расследования дела о "Роттердам+", – Сытник (обновлено) Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выходит на финальную стадию расследования дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы формирования цен на уголь "Роттердам+". 3 777 16 Раніше у тренді: Роттердам плюс

Связанная с депутатом от Порошенко фирма осваивает десятки миллионов на восстановление Донбасса. ВИДЕО Связанная с депутатом от Порошенко фирма осваивает десятки миллионов на восстановление Донбасса. ВИДЕО Фирма "Краммиськбуд", связанная с мажоритарщиком от "Блока Петра Порошенко" Максимом Ефимовым, получила десятки миллионов гривен подрядов на восстановление ряда объектов в Краматорске Донецкой области. 1 887 0 Влада

bmw Южная Корея начнет расследование в отношении BMW Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи начинает расследование в отношении Bayerische Motoren Werke (BMW) после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания автомобилей германской компании. 319 0 Корпоративні відносини

Глава НАБУ назвал дело по утверждению формулы "Роттердам+" одним из наиболее актуальных Глава НАБУ назвал дело по утверждению формулы "Роттердам+" одним из наиболее актуальных Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подчеркивает, что расследование дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам+" является одним из наиболее актуальных для ведомства, но существует ряд сложностей в данном процессе. 1 079 0 Корпоративні відносини

В отношении главы "Киевского метрополитена" начали служебное расследование В отношении главы "Киевского метрополитена" начали служебное расследование Городской голова Киева Виталий Кличко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского из-за предписания Национального агентства по предупреждению коррупции. 878 0 Корпоративні відносини

Бедные родственники главного борца с коррупцией в СБУ обзавелись элитным жильем. ВИДЕО Бедные родственники главного борца с коррупцией в СБУ обзавелись элитным жильем. ВИДЕО Малоимущие родственники первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины обзавелись дорогими особняками, а сам он купил спортивный "Рендж Ровер". 1 753 1 Влада

Комиссия по торговле отказалась вводить ограничения на импорт топлива Комиссия по торговле отказалась вводить ограничения на импорт топлива Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказала "Укртатнафте" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов. 5 940 9 Корпоративні відносини

Нефтегазовая ассоциация отрицает обвинения в препятствиях для расследованию АМКУ Нефтегазовая ассоциация отрицает обвинения в препятствиях для расследованию АМКУ Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) всесторонне способствовала Антимонопольному комитету в проведении расследования сговора на рынке топлива. 835 0 Корпоративні відносини

АМКУ обвинил Нефтегазовую ассоциацию в блокировании расследования сговора WOG и ОККО АМКУ обвинил Нефтегазовую ассоциацию в блокировании расследования сговора WOG и ОККО Нефтегазовая ассоциация Украины препятствует Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) в расследовании дела, возбужденного по признакам антиконкурентных согласованных действий компаний WOG и ОККО на розничном рынке нефтепродуктов. 999 0 Корпоративні відносини

Новый орган по финансовым расследованиям может быть создан в 2018 году, – Данилюк Новый орган по финансовым расследованиям может быть создан в 2018 году, – Данилюк Министр финансов Украины Александр Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа в сфере финансовых расследований и его запуск с 2019 года. 534 1 Корпоративні відносини

Глава НАБУ назвал "Приватбанк" финансовой пирамидой Глава НАБУ назвал "Приватбанк" финансовой пирамидой В Национальном антикоррупционном бюро заверяют, что подозрения по делу "Приватбанка" будут, но когда – не уточняют. 3 958 14 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

НАБУ открыло материалы расследования разворовывания средств Минобороны НАБУ открыло материалы расследования разворовывания средств Минобороны Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Министерства обороны, подозреваемых в разворовывании более 149 млн грн государственных средств во время закупки топлива для потребностей оборонного ведомства. 460 0 Корупція

Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко, – ГПУ Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко, – ГПУ Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. 853 1 Корпоративні відносини

Гройсман предложил бизнесу самостоятельно выбрать орган финрасследований Гройсман предложил бизнесу самостоятельно выбрать орган финрасследований Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил бизнесу оценить парламентский законопроект, разработанный председателем профильного комитета Ниной Южаниной, о создании аналитического органа по борьбе с финансовыми преступлениями и выбрать между ним и аналогичным законопроектом, разработанным правительством в 2017 году. 619 0 Корпоративні відносини

Сторінка 3 з 5