афера

"The New York Times": Со счетов компании афериста Мэдоффа перед его арестом были сняты миллиарды В 2008 году, порядка $12 млрд. было снято со счетов компании Бернарда Мэдоффа различными вкладчиками, причем половина этой суммы была извлечена всего за три месяца до задержания финансиста в декабре прошлого года 13.05.09 19:04 467 1 За рубежом

В Киеве ранили инициатора разоблачения аферы Флетчера В Киеве совершено нападение на председателя Комитета по вопросам борьбы с социальными злоупотреблениями Виталия Хибовского, который был инициатором разоблачения финансовой аферы Роберта Флетчера. 30.04.09 18:59 702 8 Происшествия

Рекордная афера: руководитель одной из киевских адвокатских компаний "увел в тень" почти 1 миллиард гривен В Государственной налоговой администрации Украины сообщили, что налоговики Киевской области раскрыли рекордную финансовую аферу. 06.04.09 11:20 11 195 1 Происшествия

На Харьковщине разоблачили банкиршу, которая присвоила $1 млн. вкладчиков Заведующая отделением банковского учреждения обкрадывала вкладчиков в течение двух лет. 27.03.09 17:32 855 4 Происшествия

Задержан организатор 15-миллионной аферы: мошенник продавал в Киеве одни и те же квартиры по несколько раз Задержан еще один бизнесмен, обвиняемый в строительном мошенничестве. 26.03.09 09:26 470 2 Происшествия

На Полтавщине объявлена в розыск завотделением банка, исчезнувшая с деньгами вкладчиков Сотрудники Главного управления МВД в Полтавской области объявили в международный розыск заведующую Миргородским отделением одного из коммерческих банков, прихватившую $400 тыс. и 300 тыс. грн. 23.03.09 21:12 771 9 Происшествия

Бютовцы уверяют, что игровые автоматы в метро таки принадлежат Черновецкому сотоварищи На рассмотрении постоянных комиссий Киевсовета появился интересный документ - о передаче терминалов "Благотворительный Приз-Столица" из муниципальной собственности в частную 23.03.09 19:46 503 4 Происшествия

Обокравший полторы тысячи киевлян на 100 миллионов долларов знаменитый аферист "Элита-центра" получил 8 лет тюрьмы Генеральный директор компании "Элита-центр" Игорь Цыганок осужден на 8 лет лишения свободы. 17.03.09 00:18 1 169 11 Происшествия

Луценко: Аделаджа через день ходит на допросы и обязался не выезжать из Украины Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей Аделаджа дал обязательство милиции не выезжать за пределы Украины, пока не будет завершено расследование дела о финансовых махинациях компании «Кингз Кепитал». 17.01.09 18:35 467 3 Политика Украины

Лотерейный скандал: организаторы "Супер-Лото" раздеребанили самый крупный джекпот в истории Украины Розыгрыш самого крупного в истории Украины джекпота завершился скандалом. 12.12.08 12:48 5 835 16 Происшествия

Апелляционный суд оставил под стражей Флетчера и руководителя "Кингз-Кепитал" Апелляционный суд города Киева отклонил ходатайство адвокатов гражданина США Роберта Флетчера и руководителя компании ”Кингз-Кепитал” Владимира Бандурченко, которые обвиняются в мошенничестве с деньгами граждан. 04.12.08 15:39 409 4 Происшествия

Луценко утверждает, что Аделаджа замешан в афере на 100 млн. долларов У министра внутренних дел Украины Юрия Луценко есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” Сандей Аделаджа замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал». 02.12.08 13:07 848 11 Политика Украины

Суд арестовал руководителя финансовой группы "Кингз Кепитал" Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил представление милиции и избрал арест как меру пресечения для руководителя финансовой группы «Кингз Кепитал» Александра Бандурченко. 27.11.08 17:43 839 5 Происшествия

Черновецкий не верит, что "доверчивый, как ребенок", Аделаджа мог "кинуть" своих прихожан Мэр Киева Леонид Черновецкий отрицает причастие пастора церкви Посольство Божье Сандея Аделаджи к махинациям финансовой группы King's Capital. 27.11.08 08:10 556 1 Происшествия

Луценко заявляет о причастности "Посольства Божьего" Аделаджи к деятельности "Кингз Кепитал" Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявляет о причастности религиозной организации «Посольство Божье» Сандея Аделаджи к деятельности финансовой группы «Кингз Кепитал». 25.11.08 15:57 417 8 Происшествия

Прихожан церкви Аделаджи "кинули" на 100 млн. дол. Милиция задержала главу компании "Кингс Кепитал". Столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя финансовой компании «Кингс Кепитал» Александра Бандурченко. 24.11.08 13:53 457 3 Происшествия

МВД получило разрешение на раскрытие банковской тайны по делу Kings Kapital, - Луценко МВД получило разрешение прокуратуры на раскрытие банковской тайны по делу Kings Kapital и еще двух финансовых учреждений. 17.11.08 17:54 551 8 Политика Украины

УБЭП раскрыл еще одну финансовую пирамиду. Обманутыми оказались прихожане "Посольства Божьего" Аделаджи… Вкладчики штурмуют компанию «Кингз Кэпитал» в надежде забрать свои деньги. Деятельностью этой фирмы уже заинтересовались силовики. 06.11.08 13:13 1 307 10 Экономика

В Киеве в трехкомнатной квартире живет 24 "заробитчанина" за 5000 гривен в месяц Работники ГНИ Подольского района г. Киева установили, что в трехкомнатной столичной квартире проживали 24 человека – работники со всех регионов Украины. 15.07.08 20:27 1 788 48 Киевские новости

Милиция разоблачила киевлянку, которая провернула аферу на 54 миллиона В Киеве разоблачена местная жительница, которая с помощью фиктивного предприятия осуществила незаконные операции на сумму свыше 53,9 млн. грн. 07.07.08 11:25 534 1 Происшествия

В Киеве "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 2 млрд. грн. Его услугами пользовались даже СМИ и вузы. В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн. 24.04.08 14:43 1 427 5 Происшествия

В Севастополе лже-сотрудник ФСБ России "развел" предпринимателей на 180 тысяч грн. Сотрудниками уголовного розыска Севастополя за совершение ряда мошенничеств задержан 27-летний житель Днепропетровской области. 26.03.08 12:25 468 7 Происшествия

Предприимчивый гражданин из Тернопольской области хотел "развести" государство на 150 миллионов гривен Еще в конце прошлого года предприимчивый гражданин из села Борщевка Кременецкого района Тернопольской области создал и зарегистрировал частное предприятие по выпуску гранитных изделий. 05.03.08 10:49 1 171 3 Происшествия

Банкоматы-шпионы: как у киевлян "уводят" деньги с карточки. ФОТО. В столице замечена одна из технологий взлома банкоматов, при которой деньги с карточки «уводят» прямо в момент обналичивания, а пин-код становится известен хакерам. 28.02.08 11:03 2 245 2 Фоторепортаж

Милиция обнаружила у 24-летнего киевлянина 56,7 тыс. фальшивых гривень Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью изъяли у 24-летнего жителя Голосеевского района Киева 56,7 тыс. фальшивых гривень. 28.01.08 11:58 435 1 Происшествия

Украинские милиционеры задержали знаменитого афериста-миллионера из США. Ему грозит 80 лет тюрьмы! 53-летний Форджионе Джордж Джозеф известен в США как один из самых ловких и ушлых преступников. 21.12.07 09:37 1 953 13 Происшествия

В Киеве задержан новоявленный Остап Бендер, "пострадавший" за "оранжевых" и награжденный Зюгановым Столичные правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве, который выдавал себя за полковника милиции. 28.11.07 12:07 451 3

Украинский суд освободил из-под стражи американского миллионера под залог в $6,5 тысяч Конотопский горрайонный суд Сумской области 19 ноября вынес постановление об избрании в отношении гражданина США Роберта Флетчера меры пресечения в виде залога в 32 тысячи гривен и освобождения из-под стражи. 26.11.07 13:41 1 646 1 Происшествия

Миллионера Флетчера обвиняют в мошенничестве и подделке документов Американец Роберт Флетчер, который позиционирующий себя успешным миллионером-просветителем, действительно задержан на украино-российской границе. 13.11.07 10:57 743 3

Американский миллионер-аферист пойман при попытке сбежать из Украины по фальшивому паспорту В ночь на 10 ноября на украинско-российской границе был задержан гражданин США Роберт Флетчер, который пытался выехать из страны по фальшивому украинскому паспорту. 10.11.07 17:31 995 9 Происшествия

Внимание! По Украине "гастролирует" подозрительный мистер Флетчер-"пирамидчик" Уже несколько месяцев в разных городах Украины можно увидеть рекламу на биг-бордах тренинга некоего Роберта Флетчера «Секреты миллионеров». Позиционирует он себя как успешного американского богача, который готов поделиться своими знаниями с украинцами. 08.11.07 12:39 66 809 30

В Луцке разоблачили аферистов, которые облапошили доверчивых "заробитчан" на 2 миллиона В Луцке разоблачили деятельность мощного мошеннического синдиката. В результате незаконной деятельности им было получено от граждан свыше 2 млн. грн. 02.11.07 08:55 461 3 Происшествия

Пострадавшие от очередной строительной аферы будут жить под окнами Ющенко Около сотни людей собрались под стенами Секретариата Президента на Банковой, 9 с требованием обратить внимание Президента Виктора Ющенко на создавшуюся ситуацию вокруг стройки на улице Сосниных, 4а, замороженной уже более года. 30.10.07 11:45 1 059 3

Генпрокуратура обвиняет двух чиновников Минагрополитики в махинациях на 1,5 млн грн. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против 2 чиновников Государственной службы по охране сортов растений сельскохозяйственных культур Министерства аграрной политики по подозрению в нанесении государству ущерба в виде неуплаты 1,5 млн гривен налогов. 15.10.07 16:50 282 1 Происшествия

Милиция разыскивает афериста, из "Секретариата Президента", который исчез из СИЗО "удивительным образом" В Черновицкой области милиция разыскивает афериста, который представлялся заместителем начальника управления организационно-кадрового обеспечения Секретариата Президента Украины и обещал местным чиновникам за денежное вознаграждение высокие должности в Киеве. 12.10.07 17:10 604 9 Происшествия

Кильчицкая: Луценко строит новые планы, как бы отобрать у киевлян их собственность Заместитель Киевского городского головы Ирэна Кильчицкая заявила, что Юрий Луценко взял в предвыборный список своей политсилы бывшего мэра города Киева Александра Омельченко только потому, что экс-мэр имеет четко наработанную схему "дерибана" киевского имущества. 17.09.07 12:22 468 3 Политика Украины

Черновецкий: Луценко покрывает бывшую городскую власть, которая и создала "Элита-Центр" Киевский городской председатель Леонид Черновецкий считает, что лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий Луценко покрывает чиновников бывшей городской власти, причастных к афере «Элита-Центр». 14.09.07 16:34 431 4 Политика Украины

Луценко: Степе Черновецкому надо немедленно отзывать свой иск из суда, иначе он, в конце концов, сядет Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий Луценко советует председателю наблюдательного совета «Правэкс-банка», депутату Киевсовета Степану Черновецкому забрать из суда свой иск по отношению к нему. 13.09.07 17:22 678 9 Политика Украины

Сын Черновецкого уверен, что выиграет суд у Луценко Вчера председатель наблюдательного совета Правэкс-банка, депутат Киевсовета (фракция Блока Леонида Черновецкого) Степан Черновецкий подал в суд по защите чести и достоинства на Юрия Луценко. 13.09.07 11:29 682 2 Политика Украины

В Одессе задержан лжепрокурор, грабивший банки Правоохранительные органы разоблачили преступную схему мошеннических действий, направленных на завладение драгоценностями из индивидуальных сейфов ряда банков. 29.02.00 10:02 216 2 Политика Украины