афера

Николаевский депутат от ПР причастен к финансовой пирамиде, которая украла у людей 37 млн, - СМИ. ФОТО Деятельность 32-летнего депутата Николаевского областного совета от Партии регионов Юрия Кормишкина тесно переплетена с деятельностью супругов Копецких, являющихся учредителями обанкротившегося кредитного союза «Флагман». 24.02.13 01:31 4 125 48 Политика Украины

Каськив об отмене государственных гарантий для LNG-терминала: "Враги не дождутся ликвидации проекта" Глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прокомментировал постановление Кабмина, которое отменило 2,3 млрд грн. государственных гарантий на строительство LNG-терминала на 2012 год. По словам Каськива, "события" в этом решении нет. 21.12.12 15:42 773 11 Ранее в тренде: Афера Каськива

ПР не видит оснований для отставки Каськива: "У него была эйфория" Народный депутат из фракции Партии регионов Дмитрий Святаш считает, что сегодня нет оснований, чтобы увольнять председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива из-за технических проблем с подписанием соглашения с испанской компанией по проекту LNG-терминала. 29.11.12 16:42 15 671 140 Ранее в тренде: Афера Каськива

Испанский подписант соглашения с ведомством Каськива признал, что не имел на это полномочий Джорди Бонвехи, который 26 ноября от имени испанской компании Gas Natural Fenosa подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины об участии компании в реализации проекта «LNG терминал», признал, что не имел права подписывать этот документ. 28.11.12 20:58 2 664 59 Ранее в тренде: Афера Каськива

Оппозиция требует привлечь к ответственности Януковича, Азарова и Каськива за сделку с "испанским инвестором" Оппозиция требует немедленно привлечь к ответственности президента Януковича, премьер-министра Азарова и главу "Держинвестпроекту" Каськива за мошенническую сделку с неизвестным испанским инвестором, которая может стоить Украине миллиардных потерь и потери территорий целых областей страны. 28.11.12 17:31 4 150 107 Ранее в тренде: Афера Каськива

Аделаджа опасается, что его посадят в тюрьму: "Там точно будет пробуждение" Старший пастор церкви "Посольство Божье" в Киеве Сандей Аделаджа, которого обвиняют в мошенничестве по делу компании King's Capital, не исключает, что его могут посадить, но в таком случае он обещает "пробуждение" в тюрьме, об этом он сказал в интервью "Адъютант", размещенном на сайте Посольства Божьего. 22.11.12 14:19 2 198 32 Политика Украины

В Одессе задержали афериста, который обманул более 1000 россиян Сотрудники одесской милиции совместно с российскими коллегами задержали в Одесском аэропорту организатора масштабной аферы в Российской Федерации Олега Жука. 06.10.12 13:29 748 8 Происшествия

Умерший 17 лет назад мужчина продал квартиру, пока его жена и дочь были в больнице: Мы подумали сначала, что это ошибка. + ВИДЕО. В Днепропетровске мать и дочь остались без жилья - пока они были в больнице, их квартиру продали неизвестные, подделав доверенности. 27.06.12 15:59 4 592 42 Происшествия

Мавроди отправил вкладчиков МММ собирать деньги по квартирам Организатор финансовых пирамид МММ Сергей Мавроди призвал вкладчиков ходить по квартирам и собирать средства на его новый проект МММ-2012 20.06.12 12:36 1 970 34 За рубежом

Обманутые вкладчики МММ-2011 жгут авто своих "руководителей" Вкладчики МММ-2011, поняв, что денег получить им уже не удастся, от бессильной злобы стали уничтожать имущество своих «начальников» 17.06.12 09:34 3 611 102 Происшествия

Мавроди: "Продолжение МММ-2011 невозможно. Денег на всех не хватит..." Возобновление работы проекта МММ-2011, выплаты по которому были заморожены в конце мая, уже невозможно, а денег на расчеты со всеми его участниками не хватит. 16.06.12 15:52 1 256 25 Экономика

Сорок голландских фанов стали жертвами аферистов в Харькове Сорок болельщиков из Нидерландов стали жертвами мошенников, которые купили проживание в несуществующем лагере. 11.06.12 15:56 5 797 46 Происшествия

В Киеве арестован экс-глава кредитного союза, который украл 13 миллионов у вкладчиков Арестован бывший председатель правления кредитного союза "Украинский финансовый союз", который незаконно завладел 13 миллионами вкладчиков. 19.05.12 15:25 1 857 48 Политика Украины

В Киеве арестован индус, который "развел" японца на $350 тысяч, и киевлян - на "Верту" и "Порше Кайен" В Киеве правоохранители разоблачили иностранца, который неоднократно совершал мошенничество. 18.05.12 01:01 2 263 14 Происшествия

Одесскую власть обвинили в крупной афере: городской аэропорт продан за 1 000 грн. Международный аэропорт Одесса – самое доходное комунальное предприятие города, ежегодно приносящее около 40 миллионов в городской бюджет. 17.04.12 11:01 10 725 96 Экономика

СБУ раскрыла банковскую аферу - помощник Януковича похитил 620 млн. гривен Главным следственным управлением СБ Украины в 2011 году раскрыто преступление по уголовному делу о хищении владельцем банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Борулько П.В. и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн. грн. 10.04.12 15:30 2 184 16 Происшествия

Афера в Киеве - концерт "звезд Сан-Ремо" отменен, организаторы скрылись В столичном ДК «Украина» внештатная ситуация. Люди пришли на концерт «Звезды Сан-Ремо в Украине», но ни звезд, ни концерта не увидели. С организаторами на данный момент связаться не получается, кто будет возвращать деньги за билеты - неясно 12.02.12 12:58 4 298 68 Общество

Налоговая милиция выявила наибольшую в истории Украины аферу Налоговая милиция Государственной налоговой службы предотвратила незаконное возмещение НДС на сумму 3 млрд гривен. 03.02.12 12:16 2 914 20 Экономика

"Предприниматель" предъявил банку поддельные денежные чеки и спокойно забрал... 176 млн гривен Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения более 176 млн гривен. Подозреваемые арестованы. 30.12.11 03:44 13 950 32 Происшествия

Ключевой свидетель финансовой аферы в "Родовиде" выбросился из окна, еще один случайно поскользнулся в ванной В деле «Родовид Банка» в конце прошлого месяца, 28 октября, произошло шокирующее событие: в Донецке выбросился из окна один из ключевых свидетелей по расследованию финансовых махинаций в банке — Геннадий Пискун, опытный 43-летний финансист, прошедший суровую школу донецкого бизнеса. 19.11.11 11:20 3 621 18 Политика Украины

Мавроди: МММ не существует в природе. Люди просто переводят деньги друг другу без всяких условий, гарантий и обещаний Скандальная финансовая пирамида "МММ-2011" набирает обороты в Киеве. 26.09.11 11:56 1 050 8 Экономика

"Если необходимо, обрушим любой банк. А у Мавроди задумка – разрушить нынешнюю финансовую систему", – "смотрящий" МММ в Украине «Цензор.НЕТ» разыскал «смотрящего» МММ-2011 в Украине. Он себя называет Алексей Тысячник, но это – вряд ли фамилия, скорее ранг в финансовой пирамиде… Он и рассказал о планах небезызвестного Мавроди. 23.09.11 16:14 1 206 13 Экономика

МММ уже в Украине: "На сегодняшний день в пирамиде уже 1,5 миллиона человек" «Цензор.НЕТ» разыскал «смотрящего» МММ-2011 в Украине. Он себя называет Алексей Тысячник, но это – вряд ли фамилия, скорее ранг в финансовой пирамиде… 23.09.11 12:16 2 963 39 Экономика

Регионал Лукьянов совладелец фирмы, которая "кинула" инвесторов коттеджного городка под Киевом. ВИДЕО. Регионал Владислав Лукьянов является совладельцем коттеджного городка "Олимпик Парк", инвесторы которого несколько лет не могут получить оплаченное загородное жилье. 21.09.11 13:45 4 532 34 Политика Украины

МММ незаконно работает в Украине, - Госфинуслуг Юридическое лицо "МММ-2011" не вносилось в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), и не приобретало статус финансового учреждения, а также не получало соответствующих лицензий. 19.09.11 13:04 650 5 Экономика

На Днепропетровщине медики обворовывали больных СПИДом В Днепропетровской области работники областного Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины разоблачили преступную группу из 4 врачей одного из центров по профилактике и борьбе со СПИДом. 23.08.11 17:07 296 10 Происшествия

Чехия отказалась возмещать моральный ущерб украинцам, пострадавшим от визовой аферы Конституционный суд Чехии отказал гражданам Украины в исках на возмещение морального вреда, который, по утверждениям истцов, был причинен им при получении чешских виз во Львове. 20.07.11 09:48 319 3 Политика Украины

Лже-гаишники с полосатыми жезлами открыли сезон "охоты" на водителей С приходом курортного сезона на трассах южного направления и в Киевской области становится больше лже-гаишников, которые незаконно останавливают водителей и так же незаконно берут с них деньги за измерение уровней токсинов выхлопных газов (СО) и тонировки стекол 24.06.11 10:14 12 680 8 Происшествия

Виртуозы воровства: Четыре российских налоговика украли $43 миллиона за один день. ВИДЕО. Ольга Степанова в течение одного дня одобрила возврат из казны $153 млн под видом "переплаченного" налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок. 18.04.11 11:24 1 266 4 Происшествия

Аделаджа: "Я заплатил великую цену за "King’s Capital" Пастор церкви "Посольство Божье" Сандей Аделаджа покаялся за "King’s Capital". 09.03.11 12:10 364 5 Происшествия

В Черновцах задержаны двое граждан Румынии, пытавшихся незаконно снять деньги в банкоматах В Черновцах задержаны 28-летний и 34-летний граждане Румынии, которые пытались незаконно снять деньги в банковских терминалах города 02.03.11 20:34 809 6 Экономика

Военные купили непригодных квартир на 54 миллиона Министерство обороны потратили 54 млн. гривен на квартиры в Феодосии и пгт.Щебетовка, которые не соответствуют санитарным и техническим нормам для жилых помещений. 01.03.11 17:42 413 0 Ранее в тренде: Распил бюджета

Мэдофф, кинувший мир на S65 млрд., утверждает, что банки закрывали глаза на его аферы Бернард Мэдофф заявил в интервью New York Times, что многие банки и хэдж-фонды, работавшие с его финансовой пирамидой, фактически закрывали глаза на его противозаконную деятельность. 16.02.11 20:36 712 3 Происшествия

Одесский дальнобойщик с двумя сообщниками украл 620 телевизоров, перевозимых из Ильичевского таможенного терминала Одесский дальнобойщик с двумя сообщниками похитил партию телевизоров, которые перевозил на «КамАЗе» Сотрудники Управления МВД Украины в Одесской области изобличили крупную аферу водителя «КамАЗа», который вместе с сообщниками организовал кражу 620 импортных телевизоров, перевозимых из Ильичевского таможенного терминала на склад в Киевскую область. 14.02.11 20:22 525 1 Происшествия

На те же грабли: Рухнула крупнейшая в истории Украины финансовая пирамида SWB. Вкладчиков обманули на миллионы. ВИДЕО. Правоохранители предполагают, что SWB - стала самой крупной аферой в истории Украины. Деньги уходили на счета в офшорных зонах. Организатора пирамиды ищут. 09.02.11 13:50 3 786 25 Экономика

Разоблачен ряд предприятий, укравших 4 млн грн, выделенных на Евро-2012 Налоговая милиция Львовской области разоблачила ряд предприятий одной из групп компаний, которая выполняет субподрядные работы на территории Львовщины, в частности развивает один из объектов к ЕВРО-2012. 06.02.11 16:28 2 723 28 Происшествия

Украинцы уже "клюнули" на новую пирамиду Мавроди Жители стран СНГ и дальнего зарубежья начали присылать заявки Сергею Мавроди на участие в проекте "МММ-2011". 31.01.11 15:32 1 706 10 Происшествия

В Казахстане арестован фальшивый внук Назарбаева, успевший развернуть бурную деятельность В Казахстане задержан местный житель, который выманивал деньги у людей, выдавая себя за внука президента страны и высокопоставленного сотрудника МВД 26.01.11 21:54 333 0 Происшествия

Неунимающийся Мавроди в принудительном порядке доставлен судебными приставами в их участок Судебные приставы, которые не видели знаменитого финансового афериста Сергея Мавроди (МММ) три последних года, обнаружили его на съемках телепередачи и принудительно привели в свою контору. 14.01.11 20:39 509 1 Остальные

Мавроди жалуется Путину на единоросов: "Владимир Владимирович, скажите подчиненным, чтобы они фильтровали базар". ВИДЕО. Владелец "МММ" Сергей Мавроди, который организовывает новое предприятие МММ-2011, жалуется премьер-министру России Владимиру Путину на членов партии "Единая Россия" 13.01.11 11:37 927 11 Остальные

В Одессе разоблачили очередное "МММ" Один из кредитных союзов, действовавших в Одессе увел у доверчивых граждан около 100 миллионов гривен 14.12.10 18:48 5 591 0 Происшествия

ВСУ обнародовал решение о возвращении RosUkrEnergo Фирташа 12,1 млрд. куб. м газа Верховный Суд Украины на своем официальном сайте обнародовал решение о возвращении RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа. 26.11.10 19:59 466 2 Экономика

На Черниговщине женщина обокрала пенсионеров, рассказав о «денежной реформе» В Козелецком районе Черниговской области женщина обокрала пенсионеров, рассказав о «денежной реформе» 19.11.10 19:57 233 1 Происшествия

Следствие доказало, что Аделаджа лично руководил мошенниками, применял гипноз и вводил прихожан в транс Доказано следствием: Сандей с 2007 года лично руководил мошенниками, на проповедях применял гипноз и вводил прихожан в транс, чтобы они легче расставались с деньгами. 03.11.10 10:34 660 7 Происшествия

В Одессе аферисты нанимают "наблюдателей" от ОБСЕ и КИУ: "Надоели выборы? Хочешь заработать? Звони" Неизвестные от имени Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе нанимают наблюдателей для работы на выборах в Одессе 27.10.10 21:41 381 1 Политика Украины

Суд признал право Киева на 80% акций "Киевгорстроя" Хозяйственный суд Киева признал право собственности на 80% акций АО "Холдинговая компания «Киевгорстрой» за территориальной общиной Киева 20.10.10 18:11 201 1 Экономика

Досудебное следствие по делу Аделаджи завершено. Следователи собрали 100 томов доказательств афер. Досудебное следствие по делу аферы King's Capital, в которой оказался замешан пастор церкви "Посольство Божье" Сандей Аделаджа, завершено. 20.10.10 08:07 943 4 Происшествия

Раскрыта крупнейшая медицинская афера в истории США. Без украинцев не обошлось. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о раскрытии крупнейшей в истории США аферы в сфере государственного медицинского страхования. 18.10.10 11:11 651 1 Происшествия