"Dragons Gold", "Slotoland" і "Rino": викрито мережу тіньових онлайн-казино з оборотом 141 млн грн, - Генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, налагодила роботу мережі нелегальних онлайн-казино під брендами "Dragons Gold", "Slotoland" та "Rino". Через тіньові фінансові операції, включно з криптовалютними транзакціями, за кілька років пройшло понад 141 млн грн. П’ятьом учасникам повідомлено про підозру.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави.
4 роки діяли нелегальні онлайн-казино
П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами "Dragons Gold", "Slotoland" та "Rino". Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Один з організаторів - адвокат
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
"Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону. Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми. Це не крапка. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.
