"Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino": раскрыта сеть теневых онлайн-казино с оборотом 141 млн грн, - генеральный прокурор Кравченко. ФОТОрепортаж
Правоохранители раскрыли организованную группу, которая, по данным следствия, наладила работу сети нелегальных онлайн-казино под брендами "Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino". Через теневые финансовые операции, включая криптовалютные транзакции, за несколько лет прошло более 141 млн грн. Пятерым участникам предъявлено подозрение.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Пока одни работают и платят налоги, другие строят теневой бизнес, наживаясь на азартных играх и скрывая доходы от государства.
4 года действовали нелегальные онлайн-казино
Пятеро участников организованной группы наладили работу нелегальных онлайн-казино под брендами "Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino". Без лицензий, без контроля, без уплаты налогов.
За почти четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн грн. Еще более 1,84 млн USDT поступило на криптокошельки, связанные с деятельностью этой сети. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн грн.
Один из организаторов — адвокат
Особенно показательно, что одним из организаторов, по данным следствия, оказался действующий адвокат. Человек, который по своей профессии должен стоять на страже закона, сам стал участником схемы по его обходу.
Проведено 10 обысков. Пятерым фигурантам сообщено о подозрении. По ходатайству прокуроров организатору избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере почти 5 млн грн.
"Нелегальный игорный бизнес — это не развлечение. Это теневые средства, отмывание денег и систематическое нарушение закона. Расследование продолжается. Устанавливаем всех, кто был причастен к организации, финансированию и обслуживанию этой схемы. Это не конец. Работаем дальше", — подчеркнул Кравченко.
