В Україні цього року значно активізувався фінансовий моніторинг: Держфінмоніторинг лише за 11 місяців виявив підозрілі операції на 250 мільярдів гривень, що в чотири рази перевищує показники минулого року. Також зафіксовано зростання на 10% фінансових операцій, що підлягають моніторингу. Важливі заходи також стосуються ринку азартних ігор: до кінця року заплановано запуск державної системи онлайн-моніторингу цього ринку. Крім цього, посилено міжнародне співробітництво в сфері моніторингу завдяки угодам із США та іншими країнами. Це включає не лише фінанси, але й нові інструменти для відстеження порушень на різних рівнях.
Які результати Держфінмоніторингу цього року?
Держфінмоніторинг України із січня по листопад 2025 року повідомив про підозрілі операції на 250 мільярдів гривень. Це в 4 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року, що свідчить про активізацію контролю.
Як зросла кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу?
В країні зафіксовано 1,4 мільйони повідомлень про операції, що підлягають фінансовому моніторингу за три квартали 2025 року, що є на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Які нові системи контролю запроваджено для ринку азартних ігор?
В Україні цього року планують запустити першу версію державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Це дозволить контролювати ринок ігорних послуг з метою забезпечення прозорості і дотримання законів.
Як європейські країни беруть участь у моніторингу в Україні?
Європейські країни сприяють моніторингу в Україні через супутникове спостереження після виголошення припинення вогню. Це дозволяє контролювати ситуацію без фізичного присутності іноземних військ.
Які інструменти запроваджено для моніторингу податкових надходжень?
Державна податкова служба України запровадила дашборд для моніторингу податкових надходжень до загального фонду бюджету. Цей інструмент дозволяє аналізувати платіжні дані та оцінювати виконання планових показників.
Чи співпрацює Україна з іншими країнами у сфері моніторингу?
Так, Україна спільно зі США та міжнародними партнерами узгодила план моніторингу наданого озброєння. Це знаменує співпрацю з метою забезпечення ефективного контролю за використаними ресурсами.
