САП и НАБУ сообщили о подозрении в легализации имущества и средств на сумму 35,8 млн грн директору ГП по ремонту дорог Полтавщины

Директору ДП з ремонту доріг Полтавщини повідомили про підозру

5 ноября сообщили о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации директору государственного предприятия по содержанию автомобильных дорог Полтавщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В чем заключается преступление?

В рамках досудебного расследования установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимого и движимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

Какое имущество приобрел подозреваемый?

Речь идет о:

жилой дом площадью 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн грн и земельный участок площадью 40 соток под этим домом стоимостью 1,7 млн грн;
квартиру площадью более 100 кв.м стоимостью 3,2 млн грн. в городе Полтава;
имущественные права на шесть квартир в новостройках города Полтавы, общая стоимость которых составляет 7,7 млн грн;
73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;
водяной мотоцикл с автоприцепом для него;
криптовалюту разных видов, эквивалентную 180 тыс. USDT (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

Как подозреваемый скрыл имущество?

Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения, директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупного законного дохода недостаточно для их приобретения. Вместе с тем, лицо оставило в собственности только криптовалюту, наличие которой сознательно не задекларировала.

Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

При осуществлении расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.

Автор: Галина Боцик