"Смотрящий" от ОП Веселый влиял на решения финмона "Сенс Банка" в отношении ряда операторов игорного бизнеса, - Железняк

Сенс Банк: как Веселый мог влиять на финмон Сенс Банка?

Бизнесмен Василий Веселый, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, оказывал влияние на решения финансового мониторинга банка в отношении ряда операторов игорного бизнеса.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Помимо стандартных историй о потенциальной коррупции в госбанках (кредиты, закупки софта, реструктуризация долгов) у меня есть еще одна гипотеза:

Это перестановка денег. В том числе - под видом закупки запчастей для дронов.
Инкассация. Что в таком объеме дает интересный поток наличных.

Ну и ряд моих источников точно говорят, что Веселый влиял на решения финансового мониторинга банка по ряду операторов игорного бизнеса. Но есть ощущение, что это - чисто отдельная часть подработки", - отметил парламентарий.

В то же время, пишет Железняк, из записей видно, что и сам Миндич доверял "Сенс Банку".

"По состоянию на июль там в одном фрагменте обсуждали его собственные средства на счетах "500 тыс. долларов и 150 тыс. евро" в Сенсе", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", в которых фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждали назначение в Наблюдательный совет "Сенс Банка".