FATF

Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба Министр внешних дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россию нужно внести в "черный список" FATF. 18.03.22 09:03 9 103 12 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины Санкции против России Война

Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик В случае принятия закона о легализации криптовалют Украина может попасть в черный список FATF за отмывание средств и уход от налогов. Кроме того, платить налоги с криптовалюты будут не 19%, как все граждане страны, а по уровню амнистии - 5%. Кроме того, раз чиновники уже как бы задекларировали эти биткоины, они смогут не платить и эти 5% налогов. 07.04.21 12:01 3 376 15 Политика Украины

Госфинмониторинг обсудит с европейскими коллегами, как остановить финансирование терроризма В период с 22 по 27 июня н.г. в Париже делегация Госфинмониторинга Украины, которую возглавит Председатель ПФР Украины Игорь Черкасский, примет участие в Пленарном заседании и заседании Рабочих групп Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 20.06.14 16:40 1 176 7 Политика Украины

Организация по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма (FATF) отказалась проводить заседание в Москве FATF отказалась проводить свое пленарное заседание в Москве и проведет его в Париже. 06.05.14 19:00 7 812 38 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины Диверсанты на Востоке Украины

На Евро-2012 потратили почти 80 миллиардов гривен из бюджета – 30-40% этой суммы – "откаты", – БЮТ. + ВИДЕО (обновлено) Юлия Тимошенко сегодня подписала очередной пакет документов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и правоохранительных органов стран Европы относительно фактов коррупции со стороны украинской власти и отмывания бюджетных средств, предусмотренных для Евро-2012. 25.05.12 14:17 7 036 119 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Тимошенко пожаловалась в FATF на сомнительные сделки украинской власти Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась к FATF с заявлением о фактах коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича. 09.05.12 11:54 1 652 47 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

АП: Мир признал Украину честной и цивилизованной страной Мировая общественность признала Украину цивилизованной страной. 01.11.11 08:35 914 20 Политика Украины

FATF вычеркнула Украину из своего "контрольного списка" Украина 27 октября исключена из «контрольного списка» FATF. 31.10.11 14:06 698 6 Политика Украины

FATF обещает вывести Украину из "серого" списка Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины 23.09.11 13:04 164 3 Политика Украины

У Азарова рады - FATF разглядела прогресс в борьбе с отмыванием денег Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) заявляет, что Украина продемонстрировала прогресс в противодействии отмыванию преступных доходов. 19.07.11 16:50 8 272 4 Экономика

К Азарову едет международная проверка - интересуются отмыванием денег Международная организация противодействия отмыванию средств FATF 5-6 сентября осуществит миссию в Украину, чтобы проверить внедрения реформы и устранения недостатков, выявленных мониторингом организации в предыдущие годы. 18.07.11 18:13 14 213 20 Политика Украины

Тимошенко перед допросом заявила, что скоро Украине достанется от FATF Лидер партии " Батькившина" Юлия Тимошенко прогнозирует негативные выводы группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по антикоррупционной деятельности Украины. 13.01.11 15:47 444 3 Ранее в тренде: Дело Тимошенко

Бывшим зэкам запретят торговать на украинском фондовом рынке Лица, имеющие непогашенную судимость, скоро не смогут быть собственниками компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на фондовом рынке. 19.10.10 11:36 483 11 Политика Украины

СМИ: FATF "накрыла" банк "Форум" - возбуждено уголовное дело по фактам отмывания денег Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по фактам операций легализации средств, полученных преступным путем, проводившихся через корреспондентские счета АКБ «Форум», сообщил источник в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено на основании информации, предоставленной FATF. 04.10.10 14:42 3 135 7 Экономика

Госфинмониторинг опровергает информации о включении Украины в черный список FATF Сообщение о включении Украины в черный список FATF не соответствуют действительности. 19.03.10 17:08 244 4 Политика Украины

Украина таки попала в "черный список" FATF Украина и Азербайджан попали в "черный список" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). 19.03.10 13:43 1 058 14 Политика Украины

Гриневецкий считает, что Азаров сможет избежать возвращения Украины в "черный список" FATF Очень важно, кто будет в правительстве, потому что не может министр транспорта не знать, откуда течет Дунай и куда впадает. Не может этого быть. 05.03.10 09:42 391 6 Экономика

FATF собирается вернуть Украину в черный список. В Госфинмониторинге считают, что это может произойти уже в начале лета. FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. 02.03.10 09:23 285 4 Политика Украины

В "Регионах" надеются, что FATF простит "убогую" Украину Ветирование президентом закона об усовершенствовании механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, может вернуть Украину в черный список FATF. 10.12.09 10:53 423 1 Политика Украины