FATF

Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку. 25.10.24 18:13 3 409 9

Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. 17.10.24 17:04 3 078 2

FATF вкотре відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку". 01.07.24 09:59 3 643 7

FATF продовжила зупинення членства Росії в організації За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації. 28.06.24 19:38 1 172 0

Мінфін знову закликав FATF внести Росію до "чорного списку" через зв’язки з Північної Кореєю Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" на найближчому пленарному засіданні 23 червня. 21.06.24 13:51 165 1

FATF знову відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 21-23 лютого в Парижі знову проігнорувала заклик України внести Росію до списку високоризикованих юрисдикцій – так званого "чорного" списку. 23.02.24 20:24 9 083 16 Макроекономіка

Мінфін назвав нові підстави для включення Росії до "чорного списку" FATF Україна закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включити Росію до "чорного списку" організації через та посилення її зв’язків з Іраном та Північною Кореєю. 14.02.24 13:34 263 0 Фінанси

Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля Росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв’язків з Іраном та Північною Кореєю. 14.02.24 11:26 819 1 Події

FATF знову відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) нову відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 28.10.23 19:38 4 426 4 Влада

Мінфін закликає FATF внести Росію до чорного списку через подальше зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. 23.10.23 13:54 326 2 Події

Україна вкотре закликала FATF внести Росію до чорного списку Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. 23.10.23 10:32 539 0 Фінанси

Путін визнав фінансування терористів "Вагнера", FATF має відреагувати, – Мінфін Міністерство фінансів України закликало Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) та світову фінансову спільноту визнати Росію юрисдикцією з високим рівнем ризику через фінансування терористичного угрупування ПВК "Вагнер". 28.06.23 20:01 1 617 0 Влада

FATF відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків на вимогу України (оновлено) Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 23.06.23 19:45 5 470 14 Влада

Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 15.06.23 13:15 3 124 3 Енергетика

Голова російського центробанку непокоїться через можливе включення Росії до "чорного" списку FATF Наслідками включення Росії до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) може бути ускладнення системи розрахунків, оскільки комплаєнс-процедури у міжнародних транзакціях за участю російських контрагентів вимагатимуть більше часу. 09.06.23 17:40 742 0 Фінанси

Мінфін назвав підстави для внесення Росії до "чорного списку" FATF Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня. 09.06.23 14:52 637 1 Влада

Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". 24.05.23 18:24 1 606 0 Фінанси

Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі. 23.05.23 15:01 587 0 Фінанси

Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus попередив про закриття рахунків близько 4 тис. клієнтів із російським паспортом. 20.04.23 16:59 3 417 7 Фінанси

FATF призупинила членство Росії (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна. 24.02.23 16:24 4 113 7 Фінанси

FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного списку", але запровадила низку обмежень (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), запровадила додаткові обмеження щодо Росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до "чорного списку", на чому наполягала Україна. 24.10.22 17:47 465 0 Фінанси

FATF запровадила нові обмеження проти РФ Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вирішила накласти додаткові обмеження на Росію, заборонивши брати участь у поточних та майбутніх проєктах цієї організації. 22.10.22 12:26 172 0 Корпоративні відносини

FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах Пленарна сесія FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force), що завершилася в п’ятницю в Парижі, вирішила накласти додаткові обмеження на Росію, заборонивши брати участь у поточних та майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, повідомляється в інформації за підсумками сесії. 21.10.22 22:54 5 355 8 За кордоном

Нацбанк закликав виключити Росію із FATF та внести до "чорного списку" Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку". 14.10.22 13:56 274 1 Корпоративні відносини

Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про боротьбу з відмиванням грошей за стандартами FATF Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроект про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), ухвалення якого вимагає Єврокомісія. 26.08.22 18:45 206 2 Влада

Рада закликала внести Росію до "чорного списку" FATF Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити Росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком. 15.08.22 16:05 420 0 Влада

Рада закликала засновників FATF посилити контроль за спробами Росії обійти санкції Верховна Рада схвалила звернення до Європейського Союзу та країн "Групи семи" як засновників Міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FATF) щодо посилення боротьби з фінансовими механізмами, які використовуються Російською Федерацією для уникнення санкцій та сприяють продовженню російського вторгнення на територію України. 29.07.22 15:48 310 0 Фінанси

FATF відмовилась вносити Росію до "чорного списку" FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку". 20.06.22 16:38 494 0 Фінанси

Мінфін закликав внести Росію до "чорного списку" FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF. 27.05.22 19:29 395 1 Влада

Ми закликаємо внести Росію до "чорного списку" FATF, - Кулеба Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Росію треба внести до "чорного списку" FATF. 17.03.22 23:19 9 104 12 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна

Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик У разі ухвалення закону про легалізацію криптовалюти Україна може потрапити до чорного списку FATF за відмивання коштів та ухиляння від податків. Крім того, платити податки з криптовалюти будуть не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. Крім того, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони зможуть не платити і ці 5% податків. 07.04.21 12:44 3 376 15 Політика України