Выманили не менее $2 млн: сеть мошеннических колл-центров раскрыта в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепре раскрыта сеть колл-центров, через которую злоумышленники похищали криптоактивы.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности схемы
Так, фигуранты знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту.
Среди обманутых - преимущественно иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались.
"Схема сочетала психологическое воздействие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали в роли якобы опытных криптоинвесторов. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли.
Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. Всего через счета злоумышленников прошло более двух миллионов долларов", - рассказали в Нацполиции.
Работу сети пресекли следователи Нацполиции совместно с офицерами связи Украины в Европоле.
В ходе операции была установлена полная структура организации и задокументирован весь механизм преступной деятельности.
"Речь идет о разветвленной криминальной инфраструктуре, объединявшей десятки участников с четким распределением ролей, собственной "службой безопасности" и внутренним контролем. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как колл-центры. Именно оттуда ежедневно осуществлялся поиск, сопровождение и дальнейшее обманывание потерпевших как из Украины, так и из-за рубежа", - отметили правоохранители.
Иерархия
По данным полиции, организаторы выстроили многоуровневую иерархию.
На верхнем уровне - координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже - руководители направлений и так называемые "тим-лидеры", которые контролировали дисциплину, эффективность "работы" и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили к ним в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и дальнейший вывод активов.
После первого внесения средств жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам". Под видом помощи в торговле они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически перебирали контроль над криптокошельками. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.
Деятельность организации была тщательно засекречена. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.
Задержание
Задержаны 8 человек - организаторы и ключевые руководители преступной структуры.
Во время обысков изъято более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах.
Также им будет избрана мера пресечения, сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании под стражей без определения залога.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На рахунок раші, то не буде того, бо таке вже багато що змінилося за 4 роки, ніхто не буде давати зброю українському населенню навіть у випадку капітуляції, бо це може бути внутрішня дестабілізація.