Виманили щонайменше $2 млн: мережу шахрайських кол-центрів викрито у Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дніпрі викрито мережу кол-центрів, через яку зловмисники викрадали криптоактиви.
Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці схеми
Так, фігуранти знайомилися із потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту.
Серед ошуканих - переважно іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися.
"Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку.
Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки. Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад два мільйони доларів", - розповіли у Нацполіції.
Роботу мережі припинили слідчі Нацполіції спільно з офіцерами зв'язку України у Європолі.
Під час операції було встановлено повну структуру організації та задокументовано весь механізм злочинної діяльності.
"Йдеться про розгалужену кримінальну інфраструктуру, що об’єднувала десятки учасників із чітким розподілом ролей, власною "службою безпеки" та внутрішнім контролем. Зловмисники облаштували в Дніпрі офіси, які фактично функціонували як кол-центри. Саме звідти щоденно здійснювався пошук, супровід і подальше ошукування потерпілих як з України, так і з-за кордону", - зазначили правоохоронці.
Ієрархія
За даними поліції, організатори вибудували багаторівневу ієрархію.
На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники напрямків і так звані "тім-лідери", які контролювали дисципліну, ефективність "роботи" та комунікацію з потерпілими. Виконавці були поділені на окремі групи: одні знаходили потенційних жертв і входили до них у довіру, інші переконували інвестувати, а окрема ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців і подальше виведення активів.
Після першого внесення коштів жертву передавали так званим "менторам-аналітикам". Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично перебирали контроль над криптогаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок із потерпілими припинявся.
Діяльність організації була ретельно законспірована. Учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа. Офіси були обладнані системами відеоспостереження та контролю доступу.
Затримання
Затримано 8 осіб - організаторів та ключових керівників злочинної структури.
Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах.
Також їм обиратимуть запобіжний захід, сторона обвинувачення клопотатиме про тримання під вартою без визначення застави.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На рахунок раші, то не буде того, бо таке вже багато що змінилося за 4 роки, ніхто не буде давати зброю українському населенню навіть у випадку капітуляції, бо це може бути внутрішня дестабілізація.