Справа Коломойського: НАБУ та САП завершили розслідування схеми на 9,2 млрд грн

НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Читайте також: Схема на 5,8 мільярда: Нацполіція знову провела масові обшуки у компаніях Ярославського усправі "Укртатнафти" (оновлено)

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", - розповіли в НАБУ.

Читайте: Рада після руйнації антикорупційного законодавства пішла на "перерву" на 4 тижні, - Железняк

Крім Коломойського у справі підозрювані:

• колишній Голова Правління ПриватБанку;
• колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
• ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
• ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
• ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Справи проти Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Читайте: Студентка КНУ відмовилася від відвідування занять викладачок-"слуг народу" Забуранної і Шпак, які голосували за закон про знищення НАБУ і САП

Автор: Богдан Русінко