УКР
10634 відвідувача онлайн
Сергій Курченко, відомий український олігарх, залишається в центрі уваги через численні судові справи та санкції. Нещодавно суд підтвердив законність санкцій проти нього, які включають блокування активів на 10 років. Крім того, виявлено, що його банк був задіяний у схемі легалізації понад 4 мільярдів гривень. Ці дії привертають увагу правоохоронних органів, що прагнуть повернути Одеський нафтопереробний завод у державну власність. Заочна підозра Курченку була повідомлена у зв'язку з присвоєнням українських підприємств на тимчасово окупованих територіях. Ці події підкреслюють важливість боротьби з корупцією та економічними злочинами в Україні.
Які санкції запроваджено проти Сергія Курченка?
Санкції проти Сергія Курченка включають блокування його активів на 10 років. Це рішення суду підтвердило законність указу президента України щодо обмежувальних заходів у відношенні відомого олігарха. Санкції спрямовані на боротьбу з незаконними економічними діями.
Які підприємства пов'язані із Сергієм Курченком?
Сергій Курченко пов'язаний із кількома підприємствами, зокрема, Одеським нафтопереробним заводом, який Кабінет Міністрів України погодив вилучити в інтересах держави. Рішення обумовлено незаконними економічними діяльностями олігарха.
Якими справами олігарх Сергій Курченко відомий на міжнародному рівні?
На міжнародному рівні Сергій Курченко відомий через участь у схемах легалізації коштів, а також через санкції, введені проти нього різними країнами. Нещодавно його банк став фігурантом розслідування у справі легалізації понад 4 млрд грн.
Які обмежувальні заходи застосовані до банку Сергія Курченка?
Банк Сергія Курченка фігурує у справі легалізації понад 4 млрд грн, за що його активи можуть бути блоковані в рамках санкцій, спрямованих на боротьбу з економічними злочинами та запобігання неправомірному використанню фінансових ресурсів у світових фінансових системах.
Які справи проти Сергія Курченка розглядають українські суди?
Українські суди розглядають кілька справ проти Сергія Курченка, включаючи заочні розслідування за привласнення українських підприємств на тимчасово окупованих територіях. Також розглядається участь його банку у схемах з легалізації значних сум коштів.
ТОП новини Курченко Сергій
СБУ начала проверку связанного с Курченко импортера российского дизтоплива Служба безопасности Украины получила доступ к документам о хозяйственной деятельности ООО "Перспектива трейдгрупп", имеющего тесные связи с Сергеем Курченко. 624 1 Влада
Фирмы Курченко монополизировали вывоз угля из Донбасса в РФ, – СМИ В 2016 году Россия получила из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 940 тысяч тонн антрацита и еще около 95 тысяч тонн других сортов угля. 2 921 1 Енергетика
Курченко купил российского поставщика сжиженного газа Беглый Сергей Курченко закрыл сделку по покупке крупного игрока российского рынка сжиженного газа - московской компании "СГ-Трейдинг", которая входит в группу "АФК Система" российского миллиардера Владимира Евтушенкова. 907 1 Енергетика
Кабмін ініціював повторні санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски для конфіскації їхнього майна Уряд повторно наклав санкції на біглого бізнесмена Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні. 180 1 Фінанси
Верховный суд разрешил компании Курченко попытаться вернуть Одесский НПЗ Верховный суд отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". 513 1 Влада
Прокуратура просит разрешить спецрасследование махинаций Курченко с нефтепродуктами Прокуратура Одесской области 19 июня обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого Сергея Курченко. 476 1 Влада
Суд признал банкротом футбольный клуб "Металлист" Курченко Хозсуд Харьковской области 22 апреля признал банкротом ПАО "Футбольный клуб "Металлист" и открыл ликвидационную процедуру. 1 097 0 Фінанси
Конфискованный у Курченко стадион "Металлист" передали властям Харькова Коммунальное предприятие "Областной спортивный комплекс "Металлист" передано из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области в коммунальную собственность территориальной громады Харькова. 525 0 Влада
Американский Forbes пытается заблокировать домен forbes.net.ua Курченко через суд Американская компания Forbes LLC обратилась в Высший хоозяйственный суд Украины с целью запретить UMH Сергея Курченко использовать доменное имя forbes.net.ua. 205 0 Корпоративні відносини
Нацбанк планирует продать Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс Курченко до конца года Национальный банк рассчитывает продать Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс в 2016 году. 126 0 Енергетика
Два директора Одесского НПЗ Курченко объявлены в розыск, – прокуратура Следственным судьей Приморского районного суда Одессы по результатам рассмотрения ходатайств областной прокуратуры об аресте бывших генерального директора и исполнительного директора ПАО "Одесский НПЗ", предоставлено разрешение на их задержание, доставку в суд для избрания меры пресечения. 268 0 Влада
Херсонскую нефтеперевалку выставили на продажу за 200 миллионов Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс со стартовой ценой в 201,482 млн грн, свидетельствуют данные в OpenMarket. 242 0 Промисловість
Прокуратура сообщила о подозрении пособникам Курченко в схеме фиктивного транзита топлива Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении налогов предприятиям бизнесмена-беглеца. 468 0 Корупція
Послы ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения, – СМИ Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза продлил еще на год санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, сообщил дипломатический источник. При этом он не стал уточнять детали решения в Брюсселе в среду. 247 0 Корупція
Убытки от преступной организации Курченко превысили 14 миллиардов, – ГПУ Генеральная прокуратура заявляет, что убытки государства от преступной схемы беглого Сергея Курченко составляют более 14 млрд гривен. 303 0 Корупція
СБУ открыло дело о вывозе угля из оккупированного Донбасса В мае 2019 года Главное следственное управление СБУ открыло уголовное дело о незаконной продаже угля, добытого на оккупированных территориях Донецкой области. 1 171 0 Енергетика
"Газпром" впервые прекратил показывать отчетность по поставкам газа в оккупированный Донбасс Российский "Газпром" впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины. 403 0 Енергетика
Высший антикоррупционный суд получил здание ликвидированного банка Курченко Высший антикоррупционный суд и региональное отделение Фонда государственного имущества по Киеву подписали договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41, в Киеве. 396 0 Нерухомість
Нацсовет отменил лицензии на вещание радиостанций UMH Курченко Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал 37 лицензий на радиовещание медиахолдинга UMH Сергея Курченко в 32 городах, сообщает член Нацсовета Сергей Костинский. 646 0 Регуляторна політика
Швейцария арестовала счета банкира Курченко, – ГПУ На счетах одного из бывших руководителей ПАО "Брокбизнесбанк" в Швейцарии арестованы средства в сумме $2 млн. 201 0 Фінанси
Енакиевский метзавод Курченко остановил производство из-за пожара Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), находящийся в управлении ЗАО "Внешторгсервис" беглого олигарха Сергея Курченко, полностью остановлен после масштабного пожара, который произошел 6 апреля в конверторном цеху. 712 0 Металургія
Суд отказался передать медиахолдинг Курченко Агентству коррупционных активов Суд отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. 490 0 Влада
Россия разрешила экспорт дизтоплива в Украину второму поставщику, – СМИ Федеральная служба технического экспортного контроля России дала разрешение ООО "Газпром нефтехим Салават" на экспорт в Украину 100 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. 827 0 Енергетика
США обвинили латвийский банк в отмывании денег Курченко Заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом "первоочередной озабоченности" в связи с организацией схем по отмывке капиталов и "препятствованием соблюдению норм". 834 0 Фінанси
Компания Курченко задолжала предприятиям оккупированного Донбасса $400 миллионов, – СМИ Компания "Внешторгсервис" (ВТС), находящийся под операционным контролем беглого олигарха Сергея Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед захваченными промышленными предприятиями и угольными шахтами оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса. 713 0 Енергетика
Курченко проиграл суд об отмене штрафа Антимонопольного комитета 27 ноября Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Сергея Курченко в Антимонопольному комитету Украины о признании недействительным и отмене штрафа в размере 15 млн грн за приобретение контроля над "Брокбизнесбанком" без получения разрешения. 340 0 Фінанси
Прокуратура заподозрила комбинаты Ахметова в налоговых махинациях с фирмами Курченко Прокуратура Днепропетровской области подозревает Северный, Ингулецкий и Центральный горно-обогатительные комбинаты в проведении бестоварных операций с ООО "Газ Украина-2020", что привело к неперечислению налога на прибыль в сумме 214,14 млн грн. 3 386 0 Енергетика
Подставной менеджер Курченко получил условный срок за участие в выводе 1,4 миллиарда Бывший заместитель директора Департамента инвестиционной деятельности АО "Брокбизнесбанк" Юрий Виноград приговорен к 5 годам лишения свободы условно. 501 0 Влада
Медиахолдинг Курченко могут конфисковать до конца года, – ГПУ Генпрокурор Юрий Луценко рассчитывает на спецконфискацию медихолдинга УМХ Сергея Курченко до нового года. 13 148 0 Влада
Прокуратура задержала экс-замглавы "Нафтогаза" Александра Кацубу по делу Курченко (обновлено) Прокуратура задержала бывшего заместителя главы "Нафтогаза" и экс-руководителя "Черноморнафтогаза" Александра Кацубу. 9 770 0 Влада
Компании Курченко в Крыму избежали банкротства, погасив долг перед российским банком Зарегистрированные в аннексированном Россией Крыму акционерные общества "Компания "Нефтетрейдинг" и "Компания "Крым Ойл", деятельность которых СМИ связывают с бизнесменом Сергеем Курченко, погасили кредит 26,07 млн рублей перед "Российским национальным коммерческим банком", который из-за нарушения кредитного соглашения инициировал их банкротство. 797 0 Енергетика
Фонд гарантирования продал кредиты банка Курченко на 24 миллиарда с дисконтом 99,9% ООО "Финансовая компания "Депт Финанс" победила в аукционе "ProZorro.Продажи" по покупке пула активов "Брокбизнесбанка" балансовой стоимостью 23,6 млрд грн, предложив за них 15,68 млн грн. 789 0 Фінанси
Киевский суд отменил разрешение на задержание Курченко Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. 317 0 Суспільство
Заместитель директора Одесского НПЗ Курченко получил условный срок Согласившийся на сделку со следствием по так называемому "делу Курченко" заместитель генерального директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (Одесский НПЗ) Дмитрий Веремеев осужден на пять лет лишения свободы с годом испытательного срока. 260 0 Влада
Полиция проводит обыски в "Укртранснефтепродукте" по делу нефти Курченко Правоохранители проводят обыски в госпредприятии "Укртранснефтепродукт" в рамках расследования злоупотреблений при продаже арестованных нефтепродуктов ВЕТЭК Сергея Курченко. 107 0 Корупція
Украинская компания начала поставлять дизтопливо из Индии Компания ТД "Элемент" законтрактовала и поставила на Херсонский нефтетерминал (ПОНП) 6 тыс. тонн индийского дизтоплива стандарта Евро-5. 2 519 0 Енергетика
Средства от проданной компаниями Курченко нефти должны поступить в бюджет, – Луценко Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что средства от проданной нефти Одесского НПЗ, который финансово-промышленная группа ВЕТЭК Сергея Курченко пыталась передать при посредничестве ВТБ компании "Роснефть", должны поступить в бюджет. 298 0 Енергетика
Апеляционный суд отказался снизить сумму залога в 200 миллионов для менеджера Курченко Апелляционный суд Киева оставил бывшего топ-менеджера "Восточно-Европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Андрея Кошеля под стражей с возможностью внесения залога в сумме 200 млн грн. 303 0 Влада
Фонд гарантирования не нашел покупателя на кредиты банков Курченко на 16 миллиардов Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать кредитные портфели "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка", принадлежавшие ранее Сергею Курченко. 674 0 Фінанси
СБУ объявила о задержании одного из ключевых фигурантов в деле Курченко Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под "руководством" Сергея Курченко. 535 0 Влада
Розграбував окуповані українські ресурси на десятки мільярдів: СБУ повідомило про нову підозру Курченку Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозри бізнесмену-втікачу Сергієві Курченку та групі російських посадовців через захоплення українських підприємств на окупованих Росією територіях. 4 792 0 Раніше у тренді: Тіньова імперія Курченка
Суд отказался рассекретить решение о конфискации $1,5 миллиарда окружения Януковича Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича и его окружения. 879 0 Фінанси
Убитый в РФ лидер "Оплота" Жилин занимался поставками угля из Донбасса По предварительным данным российского следствия, лидера организации "Оплот" Евгения Жилина убили в Подмосковье в результате конкурентной борьбы за распределение денег от продажи угля из Донбасса. 294 0 За кордоном
Власти Харькова хотят получить в собственность конфискованное у Курченко имущество "Металлиста" Харьковский городской совет инициирует передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена" 429 0 Корпоративні відносини
Порошенко: Мы будем делать все, чтобы ускорить расследование дел против Курченко Президент надеется на ускорение правоохранителями расследований уголовных производств, открытых в отношении владельца "Восточно-европейской топливо-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко. 230 0 Влада
Российский банк просит признать банкротом компанию Курченко в оккупированном Крыму "Российский национальный коммерческий банк" просит Арбитражный суд аннексированного Россией Крыма признать банкротами акционерные общества "Компания "Нефтетрейдинг" и "Компания "Крым Ойл", которые по информации СМИ, являются близкими к бизнесмену Сергею Курченко. 680 0 Енергетика
СБУ раскрыла в Одесской области "схему Курченко" по контрабанде нефтепродуктов В Одесской области СБУ разоблачила механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками по "схеме Курченко". 255 0 Корупція
Прокуратура составила подозрение Курченко в хищении 5,6 млрд Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении бизнесмену Сергею Курченко как руководителю преступной организации, которая вывела 5,6 млрд гривень из украинских банков. 1 447 0 Корупція
Телеграмма от бабушки 10 1940
