офшор

Транснациональные корпорации чаще всего выводят деньги в офшор через Нидерланды и Великобританию, – исследование Транснациональные корпорации используют разные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в офшоры через пять развитых стран, среди которых с большим отрывом лидируют Великобритания и Нидерланды. 26.07.17 18:54 141 0 Корпоративні відносини

Клименко вывел в офшоры и легализировал $12 млрд, – Матиос Следствие располагает доказательствами того, что 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$) были выведены экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко в офшоры и легализованы путем покупки недвижимости, участков и бизнеса в Украине, правоохранительные органы просят зарубежных партнёров о сотрудничестве по ускорению ареста счетов за границей. 14.07.17 14:01 412 0 Корупція

Попытка Путина вернуть миллиарды из офшоров дала обратный эффект, – Reuters Часть самых богатых россиян перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий принятого в 2014 году закона, по которому они должны декларировать свои офшорные активы. 06.06.17 16:11 2 134 0 Влада

Минфин пытается через суд разорвать депозитные договора офшоров Суркисов в "Приватбанке" Минфина подал иск к ряду британских компаний (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) и Фонду гарантирования о признании прекращенными депозитных договоров этих 6 компаний с национализированным "Приватбанком". 25.05.17 13:25 750 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

Нацбанк предложил Минфину ужесточить контроль за выведением средств из Украины Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов расширить перечень принципов противодействия оттоку капитала за границу. 03.05.17 14:13 363 1 Регуляторна політика

Основателей Mossack Fonseca освобождают под залог Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд. 22.04.17 14:02 299 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Оккупационные власти Крыма ищут способы засекретить иностранные инвестиции из-за санкций (обновлено) Оккупационные власти Крыма обсуждают проект создания офшорной зоны на территории аннексированного полуострова. 20.04.17 18:55 715 2 Економіка

Крупные компании из США вывели в офшоры $1,6 триллиона, – исследование Крупные американские компании в общей сложности вывели $1,6 трлн в страны с льготным режимом налогообложения в обход налоговых органов США. 12.04.17 19:15 221 0 Економіка

С 1991 года из Украины в офшоры вывели $148 млрд, – эксперт По различным оценкам, за период с 1991 года и по сегодняшний день из Украины в офшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долларов, пишет ведущий научный сотрудник ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" Инна Шовкун. 01.04.17 09:53 677 0 Фінанси

СБУ обнаружила схему незаконного вывода в офшоры 800 миллионов Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах. 06.03.17 14:22 305 0 Влада

Суд обязал "Приватбанк" предоставить доступ к заблокированным счетам связанным с экс-акционерами офшорам Печерский районный суд Киева обязал Приватбанк предоставить 6 виргинским компаниям, которые связаны с бывшими акционерами, доступ к их средствам. 27.02.17 11:05 374 0 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"

В Панаме задержали основателей фирмы, которая занималась офшорами Порошенко В Панаме полиция задержала основателей фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека, которая занималась офшорами президента Петра Порошенко и других известных людей. 10.02.17 12:11 544 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Панама приостановила расследование скандала с фирмой, которая создавала офшор Порошенко Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими. 25.01.17 08:48 2 151 1 За кордоном

Роналду через офшоры укрыл от налогов миллионы евро, – СМИ Один из ведущих футболистов мира, португалец Криштиану Роналду, используя офшорные схемы, укрыл от налогов миллионы евро за последние несколько лет, сообщает Der Spiegel. 03.12.16 14:25 187 0 За кордоном

Украина впервые включила в санкционный список офшорные компании Украина впервые включила в список санкций несколько офшорных компаний, которые создают угрозу национальным интересам, а именно: Judson Trading Limited (Кипр), Rock Ranch Properties S.A.(Панама), Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские Острова), Global Games Ltd (Белиз), Novastar Group Ltd (Белиз), Gordon Solution Ltd (Британские виргинские острова). 18.10.16 16:06 1 212 0 Корпоративні відносини

Окружение Авакова вывело в офшор урановые месторождения Украины Высший админсуд обязал Госслужбу геологии выдать ООО "Атомные энергетические системы Украины" спецразрешения на геологическую разведку и добычу урана в Николаевской и Днепропетровской областях. 13.10.16 10:18 503 0 Влада

Спонсор "Радикальной партии" Рыбалка объяснил свои офшоры защитой от рейдеров (обновлено) Спонсор "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка утверждает, что его торговые марки зарегистрированы за границей во избежание рейдерских атак. 07.10.16 16:09 1 581 0 Корупція

В офшорах может быть размещено до $25 триллионов, – ООН В офшорах размещено от $7,6 трлн до $25 трлн. Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80%. 07.10.16 14:51 380 0 Фінанси

Спонсор "Радикальной партии" Ляшко нардеп Рыбалка выводит на офшоры прибыль от продажи снэков. ВИДЕО Один из основных спонсоров "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка выводит деньги от своего бизнеса на кипрские офшоры. 07.10.16 08:17 2 481 0 Корупція

Бывшего нардепа, экс-зама генпрокурора и экс-главу "Укроборонпрома" уличили в выводе денег через офшоры, – СМИ Объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. 04.10.16 14:27 867 0 Корупція

АМКУ трижды отказал офшорам Ярославского в получении контроля над Харьковским тракторным заводом Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление кипрской компании Rosiland Engeeniring, связанной с бизнесменом Александром Ярославским, о получении опосредованного контроля над Харьковским тракторным заводом из-за предоставления неполной информации о владельцах. 16.09.16 19:12 407 0 Регуляторна політика

ГФС начала собственную проверку найденных НАБУ офшоров для взяток налоговикам Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий по фактам, касающимся досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по признакам злоупотребления властью должностными лицами ГФС. 09.09.16 17:08 546 0 Влада

Дания купила информацию Panama Papers, чтобы выявить махинации своих граждан Дания купила информацию из документов Panama Papers и теперь планирует изучить данные на 500-600 граждан своей страны, которые фигурируют в оффшорных архивах, и, возможно, уклонялись от налогов. 07.09.16 17:39 236 0 Корпоративні відносини

"Укрспецэкспорт" отдает офшору 16 миллионов за перевозку грузов Госкомпания "Укрспецэкспорт" заказала компании "Carvel Shipping Company Ltd" (Кипр) услуги по организации перевозки груза за 618 тыс долларов (около 16,11 млн грн). 03.09.16 19:01 1 214 0 Влада

Насиров пообещал сотрудничать с НАБУ в расследовании офшоров для взяток налоговикам Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров готов сотрудничать с Национальным актикоррупционным бюро в расследовании отмывания денег через оффшорные компании Iris Assets Limited и Abital LP. 26.08.16 13:18 626 0 Влада

Нобелевский лауреат покинул комиссию по "Панамскому досье" из-за отсутствия прозрачности Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц и швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит покинули комиссию в Панаме, занимающуюся расследованием "непрозрачности" финансовой системы страны. 06.08.16 14:01 2 202 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Украина и Малайзия подписали договор об избежании двойного налогообложения (обновлено) Украина и Малайзия подписали межправительственное соглашение о предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. 04.08.16 15:41 554 0 Енергетика

Netflix снимет фильм про панамский офшорный скандал Американский видеостриминговый сервис Netflix снимет фильм об офшорном скандале, вызванном публикацией "Панамских документов". 26.07.16 20:04 171 0 Суспільство

Кабмин одобрил внесение изменений в налоговую конвенцию с Кипром Кабмин одобрил Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. 06.07.16 12:40 264 0 Влада

"Электротяжмаш" закупил металл по секретным ценам у сменившей название британской "прокладки" ГП "Электротяжмаш" 14 июня заключило соглашение с британской компанией Industrial Fields Limited о поставке стали на 104,69 млн рублей или 39,59 млн грн. 21.06.16 14:20 496 0 Здоров'я

Сотрудника Mossack Fonseca задержали по подозрению в уничтожении данных, – СМИ В Женеве задержали и поместили под стражу сотрудника IT-отдела местного офиса панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. 15.06.16 20:46 192 0 Фінанси

Европарламент создал комитет для расследования "панамского архива" Европарламент одобрил решение о создании комитета по расследованию "панамского архива", раскрывающего данные об офшорных компаниях и их бенефициарах. 08.06.16 16:51 172 0 Фінанси

Европарламент проверит причастность чиновников к "панамским документам" В Европарламенте будут расследовать причастность европейских деятелей к офшорному скандалу, связанному с уклонением от налогообложения. 03.06.16 16:30 176 0 Фінанси

Рада отказалась создавать комиссию для расследования офшоров Порошенко и Гонтаревой Верховная Рада не смогла создать временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, обнародованных СМИ, касающихся использования оффшорных компаний президентом Украины и другими высшим должностными лицами. 01.06.16 14:31 185 0 Влада

Советники Порошенко обнародовали схему реструктуризации 85% Roshen Фонд "Прайм Эссетс Капитал", бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, в результате проведенных 25 марта 2016 года операций по подготовке к передаче 85% доли в кондитерской корпорации Roshen в управление Rothschild Trust, стал владеть этой долей не напрямую, а через цепочку трех компаний: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах. 31.05.16 18:19 501 0 Фінанси

Генпрокуратура проверяет, какой бизнес вывели в офшоры Иванющенко Генеральная прокуратура Украины анализирует, как украинские компании, связанные в "панамском списке" с Юрием Иванющенко, перешли в собственность этих офшоров. 30.05.16 15:46 183 0 Фінанси

У бывшего замглавы НБУ и замминистра финансов Савченко нет офшорных компаний В расследовании "Украинцы в оффшорах", которое было опубликовано 16.05.2016 на сайтах "Бизнес цензор" и CorruptUA.org, было отмечено, что владельцем компании Inelsol S.A. является Александр Савченко, бывший заместитель главы НБУ Владимира Стельмаха. 26.05.16 15:27 475 0 інвестиції

Данилюк: В Украину не инвестируют из-за трудностей с выводом денег Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Украина не привлекает инвесторов, поскольку прибыль трудно выводить из страны. 21.05.16 12:01 434 0 Фінанси

Кипрский юрист подтвердил плату наличными фондом Порошенко при выводе 4 миллионов за границу Фонд Петра Порошенко "Прайм Эссетс Кэпитал" уплатил 4 миллиона евро комбинированным платежом: деньгами и активами, заявила руководитель кипрской юридической фирмы Елена Константину. 20.05.16 14:21 3 723 1 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Юристы Порошенко опровергают вывод за границу миллионов евро фондом президента Фонд "Прайм Эссетс Капитал", бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, не совершал денежных переводов за границу/ 19.05.16 15:01 169 0 Фінанси

Порошенко незаконно вывел за границу 4 миллиона евро, – СМИ Фонд президента Петра Порошенко "Прайм есетс кэпитал" вывел из Украины почти 4 миллиона евро для покупки акций у родственной кипрской компании, несмотря на запрет Нацбанка перечислять валюту за границу. 19.05.16 09:29 410 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

НАБУ отказалось открывать дело против главы Минфина за незадекларированные офшоры. ДОКУМЕНТ Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось привлекать к уголовной ответственности министра финансов Александра Данилюка по обращению народного депутата фракции Радикальной партии Олега Куприенко. 17.05.16 18:55 1 264 0 Влада

Порошенко не нарушал закон в офшорах, – НБУ Отсутствие индивидуальной лицензии у физического лица не является нарушением режима валютного лицензирования в случае, если физлицо не совершало переводов за границу для инвестиции в иностранную компанию. 17.05.16 15:41 291 0 Фінанси

В "Нафтогазе" уверяют, что офшор замглавы компании связан с производством гигиенических наполнителей для животных НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает наличие у заместителя председателя правления Сергея Коновца доли в офшорной компании Kvassir Global, но заявляет об отсутствии у него конфликта интересов. 16.05.16 20:30 1 956 0 Влада

У бывшего министра экологии и природных ресурсов Мохныка нет офшорных компаний Бывшему министру экологии и природных ресурсов Андрею Мохныку не принадлежат офшорные компании, зарегистрированные на Британских виргинских островах. 16.05.16 18:42 2 646 0 Корупція

Гройсман отрицает наличие своих офшоров и проверяет компании Данилюка Премьер Владимир Гройсман заявил, что у него нет офшорных счетов и компаний за границей. 16.05.16 13:20 343 0 Влада

НБУ: Законопроекты по деоффшоризации будут представилены Раде в мае Нацбанк Украины заявляет, что принята за основу концепция по деоффшоризации, разработанная в рамках выполнения указа президента о мерах по противодействию уменьшения налоговой базы и перемещению прибыли за границу. 16.05.16 10:54 93 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Бизнес-партнер Порошенко заявил, что его офшорная компания оформлена легально Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский подтвердил, что он владеет офшорной компанией Teckford Investments Financial Corporation, которую основал в 2007 году. 10.05.16 20:00 3 502 0 Влада