офшор

Суд арестовал банкира, подозреваемого в выводе через офшоры 600 миллионов Правоохранители задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн грн. 22.08.18 18:46 597 1 Фінанси

Попавший под санкции "РусАл" Дерипаски готовится переехать в российский офшор Совет директоров "РусАла", оказавшегося под американскими санкциями вместе со своими бенефициарами, счел отвечающей интересам компании возможность смены юрисдикции на российскую и одобрил начало подготовительного процесса. 17.08.18 15:08 411 1 Влада

Путин утвердил создание офшоров в России Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР). 03.08.18 20:27 613 0 Макроекономіка

Через офшоры проходит 76% украинского экспорта, – ГФС По итогам 2017 года 76% общего количества экспортных операций и 50% импортных было проведено с привлечением иностранных посредников по месту регистрации в странах с льготным налогообложением. 09.07.18 17:03 668 1 Влада

Семейный бизнес Жебривского нарушает законодательство Германии об отмывании средств, – DW Немецкая компания из фармацевтической империи Жебривских не внесла имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности, что является нарушением законодательства о борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. 22.06.18 16:55 22 334 84 Корпоративні відносини

Перед выходом "Панамского досье" юристы пытались скрыть офшор Порошенко За несколько дней до публикации скандальных "Панамских документов" кипрские юристы Петра Порошенко пытались внести срочные изменения в документы офшорной компании президента. 21.06.18 13:08 1 964 2 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Кипр начинает закрывать счета офшорных компаний, – СМИ Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний. 04.06.18 12:23 3 264 5 Фінанси

Украина может попасть в офшорный список Евросоюза, – Минфин Министерство финансов заявляет, что Украина должна ратифицировать соглашение о Многосторонней конвенции (MLI), чтобы не попасть в офшорный список Евросоюза. 15.05.18 10:15 1 381 2 Влада

Олигархи из России хранят в британских офшорах 34 млрд фунтов Российские олигархи хранят в британских офшорах в пять раз больше денег, чем в самой Великобритании. Основная часть этих средств размещена на Британских Виргинских островах (БВО). 30.04.18 11:37 619 0 Корупція

Великобритания откроет имена олигархов, хранящих активы в офшорах Группа парламентариев из Консервативной, а также Либеральной и других оппозиционных партий Великобритании намерены предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов, пишет The Times. 26.04.18 09:55 647 0 Фінанси

Кабмин исключил Болгарию из перечня низконалоговых территорий Кабинет министров исключил Болгарию из перечня государств, операции с которыми признаются контролированными для целей трансфертного ценообразования (ТЦО). 11.04.18 15:28 618 0 Влада

Россия планирует создать внутренние офшоры для помощи олигархам, – СМИ В правительстве России решили активизировать работу над законопроектом о специальных режимах с признаками офшоров на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) для поддержки российского бизнеса, попавшего под новые американские санкции. 10.04.18 13:55 568 1 Влада

Данилюк напомнил об угрозе санкций ЕС при невыполнении обязательств по борьбе с офшорами Украине до конца текущего года необходимо ввести минимальные стандарты BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), в противном случае страна и ее компании могут столкнуться с санкциями со стороны Евросоюза. 21.03.18 17:27 573 0 Регуляторна політика

"Электротяжмаш" продал через британские прокладки продукции в Россию на 2,5 миллиарда ГП "Завод "Электротяжмаш" с 1 сентября 2015 года по 31 января 2017 года поставил британским компаниям Industrial Field Limited и Pitfield Traders Ltd продукции более чем 1,55 млрд грн, или более 75% от всего объема. 15.03.18 20:11 1 436 0 Промисловість

Ставшая источником утечки для "Панамского досье" компания ликвидируется Панамская компания Mossack Fonseca, из базы которой произошла утечка данных о связях мировых политиков и государственных деятелей с офшорами, признала невозможность продолжать работу. 15.03.18 19:54 543 0 Корпоративні відносини

Евросоюз добавил три страны в черный список "налоговых гаваней" Европейский союз внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом. 13.03.18 15:51 727 0 Макроекономіка

Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с офшорами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила письмо президенту Петру Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS). 12.02.18 14:20 13 618 50 Влада

Окружение Януковича заработало на Евровидении в Киеве, – ВВС Британская компания помогла окружению Виктора Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение", который состоялся в Киеве. 06.02.18 14:05 2 041 2 Корупція

Россия упростит инвестиции для офшорных компаний Госдума РФФ в начале марта 2018 года собирается принять законопроект, который уточнит понятие иностранного инвестора и расширит их возможности инвестировать в российские стратегические предприятия. 05.02.18 20:27 540 0 інвестиції

Сейшельские острова откроют реестр директоров офшорных компаний Сейшельские острова откроют реестр директоров офшорных компаний в декабре 2018 года. 05.02.18 14:16 1 140 0 Корпоративні відносини

Сестра Левочкина возглавила рейтинг депутатов по количеству офшорных компаний. ИНФОГРАФИКА Крупнейшими поклонниками компаний на офшорных берегах оказались депутаты Верховной Рады Украины, в 2016 году нардепы задекларировали 195 офшоров или почти 69% от общего количества. 31.01.18 19:46 763 0 Влада

Кабмин исключил 5 стран из перечня низконалоговых территорий Кабмин решил исключить Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования. 31.01.18 12:18 1 376 2 Регуляторна політика

Эстония предоставит Украине пояснения для исключения из списка низконалоговых стран Эстония вручит Украине ноту, в которой пояснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы республику вычеркнули из списка стран "офшорной зоны". 30.01.18 19:01 729 0 Регуляторна політика

Латвия вслед за Эстонией требует исключить ее из списка низконалоговых территорий Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения Латвии в перечень государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования. 30.01.18 15:40 703 0 Регуляторна політика

Гройсман пояснил премьеру Эстонии включение страны в список низконалоговых территорий Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонную беседу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, в ходе которой пояснил причины внесения этой страны в перечень для контроля за трансферным ценообразованием. 26.01.18 17:38 774 0 Влада

Премьер Эстонии потребовал у Гройсмана удалить свою страну из списка офшоров Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. 26.01.18 10:56 2 174 3 Фінанси

Порошенко не зарегистрировал завод в немецком реестре прозрачности Президент Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии. 24.01.18 12:34 13 284 43 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

ЕС исключил восемь стран из черного списка офшоров Совет ЕС объявил во вторник, что исключил восемь юрисдикций из ранее согласованного списка стран-"налоговых гаваней", не сотрудничающих с властями Евросоюза по вопросу оздоровления налогообложения. 23.01.18 13:24 210 0 Макроекономіка

Евросоюз планирует удалить 8 стран из "черного списка" налоговых гаваней, – Reuters Должностные лица Европейского союза предложили удалить восемь юрисдикций из "черного списка" налоговых гаваней, одобренного ЕС в декабре 2017 года. 15.01.18 20:33 374 0 Макроекономіка

Олигархи купили компанию, которая владеет замороженными активами Януковича Украинские олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс купили у сбежавшего газового магната Сергея Курченко кипрскую компанию Quickpace Limited, которая является владельцем 160 миллионов долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 08.01.18 11:24 6 119 2 Корупція

Кабмин увеличил список офшорных юрисдикций до 85 27 декабря правительство утвердило новый перечень государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. 30.12.17 17:43 1 126 0 Регуляторна політика

Ставшая источником утечки Paradise Papers компания подала в суд на СМИ Зарегистрированная на Бермудских островах юридическая компания Appleby подала иск против британской газеты The Guardian и телерадиокорпорации ВВС в связи с публикациями данных из "райского досье" (Paradise Papers). 19.12.17 20:22 286 0 Корупція

"Нафтогаз" отрицает данные Paradise Papers об офшоре члена правления Алексеенко НАК "Нафтогаз Украины" не нашла подтверждения информации о выводе средств за границу через офшорную компанию членом правления Сергеем Алексеенко. 12.12.17 10:14 264 0 Корпоративні відносини

В офшорах по делу Paradise Papers заметили 68 украинцев. Инфографика По результатам анализа системы You Control, 68 украинцев фигурирует в документах расследования средств в офшорах Paradise Papers. 06.12.17 09:18 4 697 0 Фінанси

Евросоюз утвердил черный список "налоговых гаваней" Министры финансов государств-членов Европейского союза 5 декабря 2017 года утвердили черный список так называемых "налоговых гаваней", которые используются физическими лицами и компаниями для уклонения от уплаты налогов. 05.12.17 17:21 435 0 Макроекономіка

ЕС может внести Турцию в черный список офшоров, – Bloomberg Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ уже в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжения материалы рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения". 24.11.17 08:50 192 0 Фінанси

В офшорах по всеми миру может храниться до $32 триллионов Объемы мировых средств в офшорах продолжают расти: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, а по некоторым подсчетам, только в 2010 году в офшорах хранилось до 32 трлн долларов. 14.11.17 08:39 775 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Офшорные компании оспорили отказ суда рассматривать спецконфискацию "средств Януковича" Суд открыл кассационное производство по делу спецконфискации ОВГЗ, принадлежащих окружению экс-президента Виктора Януковича. 13.11.17 17:32 512 0 Фінанси

Налоговые потери Евросоюза из-за офшоров оценили в 60 миллиардов евро в год Европейский союз ежегодно недополучает 60 млрд евро в виде налога на прибыль предприятий из-за того, что международные компании регистрируют юридические лица в так называемых налоговых оазисах. 08.11.17 16:40 792 0 Макроекономіка

"Нафтогаз" обещает проверить наличие офшоров у своего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" обещает проверить информацию о возможном открытии иностранной компании для топ-менеджера НАКа Сергее Алексиенко. 07.11.17 09:42 716 1 Влада

Еврокомиссия планирует обнародовать черный список "налоговых гаваней" до конца года Еврокомиссия (ЕК) выступает за создание и публикацию черного списка "налоговых гаваней" в мире до конца текущего года. 06.11.17 21:10 575 0 Влада

Для топ-менеджера "Нафтогаза" создали офшорную компанию на острове Мэн (обновлено) В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. 06.11.17 16:16 3 218 4 Фінанси

Экс-соратник Януковича заказал через офшор яхту за 13 миллионов евро Один из бывших соратников Виктора Януковича Антон Пригодский через офшорную мальтийскую компанию заказал 37-метровую яхту Santa Maria T стоимостью более 13 млн евро. 06.11.17 11:55 809 0 Влада

Богатейшие люди мира спрятали в офшорах почти 8 триллионов евро Документы "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти 8 триллионов евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung. 06.11.17 09:09 674 0 Макроекономіка

Королевская вывела свою недвижимость в офшор Семья народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской арендует комплекс особняков под Киевом, стоимостью минимум в 2 млн долларов. 02.11.17 09:30 11 847 27 Влада

Через офшоры идет три четверти украинского экспорта, – ГФС Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. 19.10.17 16:57 2 258 3 Влада

Россия отказалась от принудительной деофшоризации крупнейших компаний, – СМИ Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. 04.10.17 15:30 309 0 Влада

ГПЗКУ ввела запрет на торговлю с офшорными компаниями Государственная продовольственно-зерновая корпорация ввела полный запрет на торговые операции с офшорными компаниями, заявил временный глава корпорации Дмитрий Гавриш. 22.09.17 12:04 542 0 Регуляторна політика