офшор

В Кремле назвали "панамские документы" краденными Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал украденными "панамские документы", в которых говорится об офшорах и связанных с ними политиков. 10.05.16 16:59 565 0 Макроекономіка

Замгендиректора Roshen владеет офшорной Intraco Management Заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев является владельцем офшорной компании Intraco Management Limited (юрисдикция Британских Виргинских островов), которая с 26 октября 2015 года находится в процессе ликвидации. 10.05.16 14:41 1 720 0 Фінанси

У гендиректора "Укртранснафты" и совладельца ТРЦ Sky Mall нашли общую офшорную компанию Генеральный директор госкомпании "Укртранснафта" Николай Гавриленко является одним из акционеров офшорной компании Turitella Corporation (Британские Виргинские острова) вместе с одним из совладельцев торгово-развлекательного центра Sky Mall в Киеве Андреем Адамовским. 10.05.16 13:08 1 040 0 Енергетика

Суд отказался арестовать 300 миллионов на счетах офшорной фирмы семьи судьи Высшего хозсуда Апелляционный суд Киева отказал Генпрокуратуре в аресте счетов панамской компании Restwood Products Corporation, которая, согласно данным Генпрокуратуры, принадлежит Светлане Емельяновой, супруге действующего судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова. 10.05.16 12:30 6 160 0 Корупція

Колесников подтвердил вывод "Конти" в офшор Борис Колесников заявляет, что информация об оффшорной регистрации кондитерской компании "Конти", основным бенефициаром которой он является, давно известна и находится в публичном доступе. 10.05.16 10:49 14 258 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

"Панамские документы" содержат данные об 469 связанных с Украиной компаниях В обновленных данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) находится около 469 офшорных компаний, связанных с Украиной. 10.05.16 08:14 2 584 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Ведущие экономисты призвали ликвидировать офшоры Более 300 экономистов подписали обращение к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону и другим главам государств, в котором говорится о необходимости прекращения деятельности офшорных зон. 09.05.16 14:02 196 0 Макроекономіка

Насиров заявил о готовности ГФС присоседиться к международной системе обмена информацией Присоединение Украины к международной системе обмена информацией позволит ГФС получать информацию об офшорных счетах украинцев уже с начала 2017 года. 28.04.16 16:30 271 0 Влада

Порошенко создал группу для противодействия выводу денег за границу Президент Петр Порошенко создал рабочую группу для подготовки законопроектов по противодействию уклонению от налогов и вывода денег за границу. 28.04.16 11:24 311 0 Фінанси

Треть россиян считают публикацию "панамского архива" атакой на Путина 34% россиян, слышавших о публикации "панамского архива", считают, что это было сделано для дискредитации президента Российской Федерации Владимира Путина. 27.04.16 17:04 293 0 Макроекономіка

Похищенные из госбюджета РФ деньги нашли на офшорах друга Путина Средства, выведенные из российского бюджета, пропажу которых обнаружил юрист Сергей Магнитский, перешли офшорной компании друга Владимира Путина музыканта Сергея Ролдугина. 27.04.16 09:46 1 107 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Президента Исландии вслед за премьером обвинили в причастности к офшорному скандалу Исландские издания The Reykjavik Grapevine и Kjarninn заявили, что имеют в своем распоряжении документы, подтверждающие причастность президента Исландии Олафура Рагнара Гримссона к офшорным счетам. 26.04.16 17:20 214 0 Фінанси

Зарубежный офшор пытался переоформить недвижимость бывшего министра Захарченко Зарубежный офшор "Дукс Билдинг ДСС ЛТД" пытался переоформить на себя недвижимость беглого экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. 25.04.16 14:24 2 008 0 Корупція

В ЕС выдвинули комплекс инициатив по итогам панамского офшорного скандала Главы Минфинов Евросоюза обсудили разоблачения офшорных операций на основе "панамских документов", учитывая размах, который приобрело это дело, хотя данный вопрос не входил в повестку дня неформального заседания совета министров экономики и финансов ЕС (Экофина) в Амстердаме. 23.04.16 13:02 148 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Великобритания может обязать офшорные компании раскрывать собственников при покупке недвижимости Власти Великобритании вскоре могут обязать оффшорные компании, которые приобретают недвижимость в стране, сообщать имена своих реальных собственников. 22.04.16 20:42 158 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Обвинения в адрес министра финансов Данилюка об офшорах надо проверить, – Гройсман Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правоохранительные органы должны разобраться с обвинениями в адрес министра финансов Александра Данилюка о наличии у него офшорных компаний. 22.04.16 18:31 279 0 Влада

Министр финансов Данилюк уверяет, что не получал деньги на должности директора офшорных компаний Министр финансов Украины Александр Данилюк, который совмещает государственную службу с управлением компаниями с Кипра и Каймановых островов заявляет, что не получал от них никаких доходов. 22.04.16 15:34 367 0 Фінанси

Глава Минфина Данилюк признался, что владеет тремя компаниями в офшорах Глава Министерства финансов Александр Данилюк владеет двумя кипрских фирм, которые основаны третьей - с Каймановых островов. 21.04.16 15:53 3 227 0 Фінанси

США запросили у 13 крупнейших мировых банков информацию по "панамским досье" Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов. 21.04.16 15:46 295 0 Фінанси

Нацбанк определил четыре шага для деофшоризации украинской экономики Нацбанк определил четыре приоритетных направления для проведения деофшоризации экономики. 21.04.16 12:59 658 0 Регуляторна політика

США начали расследование "Панамского досье" Министерство юстиции США начало уголовное расследование так называемого "Панамского досье" об офшорных счетах и компаниях мировых лидеров. 20.04.16 09:05 270 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Порошенко намерен до 1 июня подготовить проекты законов по деофшоризации Президент Украины Петр Порошенко намерен до 1 июня 2016 года подготовить законопроекты по деофшоризации. 19.04.16 19:52 463 0 Регуляторна політика

Порошенко хочет привлечь иностранных аудиторов к группе по деофшоризации Президент Украины Петр Порошенко выступает за привлечение иностранных аудиторов к деятельности группы по разработке законодательных инициатив по деофшоризации. 18.04.16 18:34 127 0 Фінанси

Порошенко: Власть должна получить данные об офшорных счетах украинцев Глава государства считает разработку законодательства в сфере деофшоризации одной из первоочередных задач государства. 18.04.16 18:30 5 746 0 Влада

Бывший директор МВФ фигурирует в "панамском досье" Бывший директор-распорядитель МВФ, экс-заместитель председателя правительства Испании Родриго Рато фигурирует в так называемых "панамских документах". 18.04.16 13:54 133 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

G20 обсудила санкции к странам, которые утаивают информацию о бенефициарах Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили возможность применения санкций к странам, не присоединившимся к плану действий G20/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS). 16.04.16 17:55 179 0 Макроекономіка

Оккупированный Крым хотят превратить в офшор "Губернатор" аннексированного Севастополя Сергей Меняйло предложил организовать в Крыму подобие офшора - "зону повышенной комфортности". 15.04.16 16:36 341 0 Макроекономіка

Министр промышленности Испании ушел из политики из-за офшорного скандала с "панамскими бумагами" Хосе Мануэль Сория заявил в пятницу, 15 апреля, о свой отставке с поста министра индустрии, промышленности и туризма Испании, после того как его имя связали с офшорными компаниями на Багамских островах и Джерси. 15.04.16 12:41 182 0 Влада

Данилюк отрицает владение офшорами Министр финансов Александр Данилюк отрицает наличие у него офшоров за пределами Украины, о чем ранее писали СМИ. 15.04.16 11:24 341 0 Влада

Панама примет международные стандарты налоговой отчетности Власти Панамы согласились присоединиться к международной системе автоматического обмена банковскими и налоговыми данными, заявил глава Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа. 15.04.16 09:36 884 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Пять стран Евросоюза требуют создать черный список офшоров Накануне встречи министров финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20) пять государств Европы призвали создать черный список офшоров. 15.04.16 08:55 1 619 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Европарламент создаст комиссию для расследования офшорного скандала с "панамскими бумагами" Конференция президиума Европарламента единогласно поддержала предложение создать комиссию по расследованию "панамского досье", которое содержит подробную информацию об офшорных компаниях и их подлинных бенефициарах. 14.04.16 21:12 464 0 Влада

Путин назвал достоверными данные из "панамского досье" Президент РФ Владимир Путин заявил, что информация из расследования о "панамских офшорах" является достоверной. 14.04.16 14:17 493 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Панама провела обыски в офисах Mossack Fonseca, которая создавала офшор Порошенко Власти Панамы провели обыски в офисах фирмы Mossack Fonseca, которая причастна офшорному скандалу. 13.04.16 09:00 216 0 Макроекономіка

Российские СМИ объяснили офшорные миллиарды музыканта-друга Путина подарками от меценатов Виолончелист и друг российского президента Сергей Ролдугин, через чьи офшорные компании, согласно "панамским документам", проходили сотни миллионов долларов, получил долю в бизнесе от меценатов. 11.04.16 13:01 526 0 Корупція

Журналисты составили рейтинг ТОП-10 мировых налоговых гаваней. ФОТО 56% мирового рынка оффшорных финансовых услуг контролируют 10 налоговых гаваней. 08.04.16 16:36 309 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Швейцария начала расследование "панамских документов" Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в "панамских досье", заявил главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно. 08.04.16 10:23 193 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Порошенко использовал офшоры всю свою карьеру. ВИДЕО Президент Петр Порошенко с начала своей бизнес и политической карьеры основывал оффшорные компании, которые могли использоваться для уклонения от уплаты налогов. 08.04.16 08:52 3 900 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Прокуратура Аргентины начала проверку президента страны из-за офшорного скандала Аргентинская прокуратура начала расследование по факту появления в прессе публикаций, согласно которым президенту Маурисио Макри могут быть подконтрольны две офшорные компании. 07.04.16 20:39 114 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Еврокомиссия подготовит черный список "налоговых гаваней" из-за офшорного скандала ЕС в течение полугода должен составить общий черный список "налоговых гаваней" и быть готовым наложить на них санкции. 07.04.16 16:02 270 0 Влада

Кипрские банки обяжут подтверждать личности клиентов после скандала с "панамскими бумагами" Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся личности их клиентов после того, как была обнародована масштабная утечка данных, описывающих схемы, которые использовались политиками и предпринимателями для размещения доходов в налоговых гаванях. 07.04.16 15:32 2 942 0 Регуляторна політика

Глава австрийского банка уходит в отставку из-за офшорного скандала Глава австрийского банка Vorarlberger Landes und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) Михаэль Грахаммер заявил о своей отставке на после публикации данных об офшорах мировых лидеров. 07.04.16 10:39 307 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Польша займется проверкой офшорного скандала Польскими участниками международного офшорного скандала займется специальная правительственная комиссия, заявил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро. 07.04.16 08:45 457 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Порошенко обещает запретить офшорные счета в Украине Президент Петр Порошенко инициирует деофшоризацию украинского бизнеса, для чего планирует представить соответствующую реформу. 06.04.16 10:17 342 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Премьер-министр Исландии ушел в отставку из-за скандала с офшорными фирмами Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон принял решение уйти в отставку из-за "офшорного скандала". 05.04.16 19:51 216 0 Влада

Офшоры Порошенко создавались не для траста, а для продажи Компании из офшорных юрисдикций, которые вошли в структуру собственности Roshen Петра Порошенко, создавались для продажи актива. 05.04.16 11:29 7 626 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Австралия проверит на причастность к отмыванию средств 800 граждан, упомянутых в "панамских документах" Австралийское налоговое управление проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. 04.04.16 19:40 286 0 Корпоративні відносини

Юристы Порошенко объяснили вывод Roshen на офшоры созданием "слепого траста" Создание не указанной в декларации Петра Порошенко компании на Британских Виргинских островах было необходимо для передачи активов в доверительное управление ("слепой траст"), о чем президент заявил в начале 2016 года. 04.04.16 18:05 6 458 0 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал