офшор

Росія готується зробити ОАЕ своїм новим офшором замість Кіпру Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті. 23.01.25 08:21 92 0

Кабмін суттєво зменшив перелік країн для посиленого контролю сплати податків Кабінет Міністрів зменшив кількість низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими підлягають посиленому контролю для запобігання ухиленню від сплати податків. 30.12.24 16:34 3 014 7

"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено) Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану. 09.05.24 14:32 20 689 83 Влада

Перший звіт про "офшори": Українці задекларували 14 тисяч компаній за кордоном За два роки українці та український бізнес подали до Податкової служби інформацію про понад 14 тисяч контрольованих іноземних компаній (КІК). 01.05.24 13:27 1 596 7 Фінанси

Бенефіціари локальних тютюнових фабрик ховаються в офшорах, – очільник ГО "Життя" Купира В Україні важко знайти власників реальних національних виробників тютюнових виробів, тому що бенефіціарами навіть локальних тютюнових виробництв є іноземні юридичні чи фізичні особи, зареєстровані на Кіпрі чи в інших офшорних зонах. 19.04.24 13:10 1 867 24 Регуляторна політика

"Тріумф справедливості": Верховний Суд підтримав "Приватбанк" у суперечці з офшорами Суркісів на $350 мільйонів Верховний Суд скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої пов’язані з родиною Суркісів іноземні компанії намагалися стягнути з державного "Приватбанку" майже $350 млн. 09.04.24 17:42 11 029 29 Фінанси

Євросоюз залишив Росію у "чорному" списку офшорів Європейський Союз оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включно з Росією, які залишаються в "неблагонадійному" переліку. 20.02.24 16:43 164 0 Макроекономіка

"Законно і морально": Шурма прокоментував схему свого брата з офшорами і венчурним фондом Використання бізнесом венчурних фондів або холдингових компаній, зареєстрованих у офшорах, не порушує чинного законодавства. 27.09.23 13:54 16 085 31 Влада

Латвія внесла Росію до переліку офшорів Уряд Латвії ухвалив рішення з 1 липня 2023 року включити РФ до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку. 27.06.23 15:20 415 0 Макроекономіка

Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори. 30.04.23 18:25 1 647 8 Регуляторна політика

Росії вдалося накопичити в офшорах тіньовий резерв на $80 мільярдів, – Bloomberg Росії вдалося накопичити у офшорах близько третини надприбутків на загальну суму $227 мільярдів, отриманих минулого року від експорту російських товарів. 14.03.23 10:43 2 608 1 Фінанси

Путін отримує прибутки від продажу горілки "Путінка", – розслідування Президент Росії Владімір Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants отримує прибутки від продажу горілки "Путінка". 28.02.23 17:53 771 0 Фінанси

Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО Народний депутат від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко може володіти низкою українських енергопідприємств через офшор з Кайманових островів. 15.02.23 11:55 8 157 36 Енергетика

Путін може володіти офшором, куди вивели понад $1 мільярд, – розслідування Президент РФ Владімір Путін з високою ймовірністю міг отримати через підставну особу $1,12 млрд від перепродажу газової компанії "Ямал СПГ", вивести їх у панамський офшор і купити на частину цих грошей яхту. 08.12.22 09:59 3 483 9 Фінанси

Росія внесла до списку "недружніх" три офшорні країни Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. 25.07.22 08:48 145 0 Макроекономіка

Каймани заблокували кошти російських олігархів на понад $7 мільярдів Кайманові Острови заморозили $7,3 млрд коштів російських олігархів в межах санкцій. 09.04.22 11:41 261 0 Фінанси

У міністра інфраструктури Кубракова знайшли незадекларований офшор Міністр інфраструктури Олександр Кубраков є співзасновником офшору Officium SW Ltd., що зареєстрований на Британських Віргінських островах (Тортолла). 07.12.21 17:14 6 112 20 Влада

Зеленський пояснив відсутність в декларації елітної вілли в Італії та оформлений на дружину офшор Президент Володимир Зеленський надав пояснення щодо будинку в Італії та оформленої на його дружину офшорної компанії, які він не вказав у своїй декларації. З урахуванням цих пояснень Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення у декларації президента за 2020 рік. 26.10.21 19:16 6 198 0 Влада

Зеленский отреагировал на расследование Pandora Papers об офшорах Президент Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании издания "Слідство. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об офшорах. 18.10.21 09:28 7 900 1 Корупція

Pandora Papers раскрывает детали о выводе средств из "Приватбанка", крымском бизнесе Герег и элитной недвижимости украинских бизнесменов В течение года более 600 журналистов из 117 стран мира работали над расследованием Pandora Papers. По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ),это около 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Там же есть файлы, касающиеся украинских бизнесменов и чиновников. 04.10.21 10:28 1 072 0 Фінанси

Журналисты частично подтвердили получение фирмами Зеленского и его соратников $40 миллионов от Коломойского, – документы Pandora Papers. ВИДЕО Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. 04.10.21 09:45 4 121 3 Корупція

Порошенко ввозил в Украину произведения Репина и Дали с помощью офшорных компаний, – OCCRP (обновлено) Пятый президент Петр Порошенко покупал за рубежом и ввозил в Украину дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании. 04.05.21 12:47 1 230 2 Корпоративні відносини

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с отмыванием средств в офшорах Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. 03.03.21 14:56 410 0 Влада

Семьи "завхоза Януковича" и главы "Киевгорстроя" застраивают столицу Литвы, – "Схемы" Семьи бывшего руководителя Государственного управления делами времен Виктора Януковича Андрея Кравца и руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира оказались владельцами строительного бизнеса в столице Литвы. 26.02.21 11:11 2 227 0 Фінанси

Евросоюз пересмотрел список проблемных офшоров Европейский союз 22 февраля скорректировал свой список офшоров. 22.02.21 20:36 937 0 Макроекономіка

Владелец телеканалов Медведчука с 2014 года связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский офшор, – ЦПК Центр противодействия коррупции обнаружил, что народный депутат ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") Тарас Козак с 2014 года связан с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" через кипрский офшор. 04.02.21 12:38 269 0 Влада

На Кипре чаще регистрируются украинские компании по недвижимости, торговле и финансах. ИНФОГРАФИКА В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов. 09.10.20 11:50 406 1 Корпоративні відносини

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры". 01.10.20 18:08 2 050 0 Корупція

Компании Ахметова перевели через Barclays около $2 миллиардов, – расследование Компании Рината Ахметова с 2009 по 2016 год перевели через британский банк Barclays около $2 миллиардов. 24.09.20 14:19 1 647 1 Фінанси

"Приватбанк" требует отстранить судью Вовка от дела о депозитах офшоров Суркисов Государственный "Приватбанк" 10 августа обратился в Печерский районный суд Киева с заявлением об отстранении судьи Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела №757/7499/17 по иску офшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения. 11.08.20 19:48 531 0 Фінанси

Кабмин внес Панаму в список офшорных зон Кабинет министров внес Панаму в список офшорных зон. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. 27.05.20 14:14 1 823 0 Влада

Украинские олигархи и политики регистрируют свой бизнес в Украине на Кипре. ВИДЕО Олигархи и политики Украины регистрируют свое имущество и бизнес на кипрские компании, чтобы платить меньше налогов, предотвратить рейдерство и сделать свои доходы анонимными. 13.03.20 09:01 8 799 18 Корупція

Евросоюз пересмотрел "черный список" офшоров-нарушителей Совет ЕС во вторник принял постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об оффшорных активах налоговым органам ЕС. 18.02.20 13:30 583 0 Макроекономіка

Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов Хакеры взломали базу данных офшорного Cayman National Bank на острове Мэн. 20.11.19 08:50 803 0 Фінанси

Евросоюз удалил Арабские Эмираты из "черного" списка офшорных зон Совет Европы исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. 10.10.19 16:53 379 0 Влада

МВФ оценил объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП В офшорах спрятан $7 триллионов долларов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. 05.09.19 08:14 893 1 Фінанси

СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры. 12.06.19 08:20 495 0 Фінанси

Евросоюз исключил три страны из "черного списка" офшоров Совет Европейского союза решил исключить Арубу, Барбадос и Бермудские остров из списка офшорных территорий. 17.05.19 18:55 2 188 0 Макроекономіка

Газовая компания Фукса перерегистрировала свои месторождения на Сейшельские острова Менеджмент ООО "Ист Юроуп Потрелеум" (ранее "Голден Деррик") вывел из компании все лицензии на добычу нефти и газа. 29.03.19 13:15 579 0 Корпоративні відносини

Анонимные офшоры контролируют недвижимость в Великобритании на $130 миллиардов Владельцы около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе неизвестны, поскольку она зарегистрирована на компании из офшоров. 18.03.19 21:00 406 0 Нерухомість

Бывшая жена Фирташа подала иск к олигарху в Австрии на 5 миллиардов евро, – СМИ Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа обвиняют бизнесмена в выводе денег в офшоры перед разводом и намерены обратиться в прокуратуру по экономическим и коррупционным делам (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf, WKStA) в Вене с соответствующим заявлением. 26.02.19 18:18 1 549 0 Корупція

Плательщикам доначислили 2,6 миллиарда налогов в рамках борьбы с офшорами, – ГФС По итогам обмена налоговой информацией с компетентными органами других государств плательщикам в 2018 году было доначислено 2,6 млрд грн налогов и штрафных санкций. 17.01.19 17:15 277 0 Влада

Британские Виргинские острова ужесточили требования к регистрации компаний Британские Виргинские острова (БВО), любимые во всем мире за нулевое налогообложение юрлиц, по согласованию с Евросоюзом ввели в действие закон "Об экономическом присутствии", который вступил в силу с 1 января 2019 года и призван стать барьером для регистрации фирм-пустышек. 14.01.19 14:13 178 0 Регуляторна політика

Украина расширила перечень офшорных зон Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню офшорных зон. 27.12.18 14:46 1 103 0 Макроекономіка

Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам Компаниям — налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников. 18.12.18 08:29 1 225 0 Фінанси

Белизский офшор вышел из компании окружения Порошенко с месторождением в Полтавской области Компания "Эшбери Юриверсал Лтд" вышла их состава учредителей ООО "Аркона Газ-Энергия, валяющей лицензией на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Министерства юстиции Украины. 14.11.18 10:29 620 0 Влада

Нардеп от Блока Порошенко вывел в офшор из Федерации футбола более $1 миллиона, – СМИ. ВИДЕО Из бюджета Федерации футбола Украины было выведено более миллиона долларов в результате закупки оборудования для производства травы для футбольных полей через фирму-посредника в Объединенных Арабских Эмиратах. 19.10.18 13:26 1 675 0 Корупція

В России создали офшорную зону на несуществующем острове Спустя больше месяца с тех пор, как президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде – оказалось, что последнего не существует. 10.09.18 19:45 622 0 Влада