Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку, незважаючи на численні заклики від України. Засідання, які відбулися у Сінгапурі та Парижі, показали стійкість позиції FATF стосовно Росії, незважаючи на зв'язки з Північною Кореєю та Іраном та шантажування інших країн, що ставить під ризик глобальну фінансову безпеку. У цих рамках, Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу постійно закликають до перегляду статусу Росії у FATF, особливо на фоні нових звинувачень у фінансуванні терористичних організацій як "Вагнер". В цьому контексті, Верховна Рада оголосила про плани ухвалення нового законопроекту відповідно до стандартів FATF, що ще раз підкреслює значення цієї проблеми на державному рівні. Аналітики зазначають, що без проактивних дій міжнародної спільноти, зростання ризиків для глобальної фінансової системи може досягти безпрецедентних рівнів.
ТОП новини FATF
FATF знову відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 21-23 лютого в Парижі знову проігнорувала заклик України внести Росію до списку високоризикованих юрисдикцій – так званого "чорного" списку. 9 143 16
FATF відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків на вимогу України (оновлено) Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 5 538 14
FATF знову відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) нову відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 4 487 4
FATF призупинила членство Росії (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна. 4 169 7
FATF вкотре відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку". 3 694 7
Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus попередив про закриття рахунків близько 4 тис. клієнтів із російським паспортом. 3 545 7
Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку. 3 468 9
Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 3 165 3
Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. 3 142 2
Єврокомісія включила Росію до переліку країн з високим ризиком фінансування тероризму. Що це означає Європейська Комісія включила Росію до списку країн високого ризику, які мають принципові недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). 2 138 6 Раніше у тренді: Санкції ЄС
Путін визнав фінансування терористів "Вагнера", FATF має відреагувати, – Мінфін Міністерство фінансів України закликало Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF) та світову фінансову спільноту визнати Росію юрисдикцією з високим рівнем ризику через фінансування терористичного угрупування ПВК "Вагнер". 1 653 0
Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". 1 645 0
Голова російського центробанку непокоїться через можливе включення Росії до "чорного" списку FATF Наслідками включення Росії до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) може бути ускладнення системи розрахунків, оскільки комплаєнс-процедури у міжнародних транзакціях за участю російських контрагентів вимагатимуть більше часу. 784 0
Мінфін назвав підстави для внесення Росії до "чорного списку" FATF Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня. 695 1
Росія шантажує Індію, щоб не потрапити до чорного списку FATF, – Bloomberg Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі. 643 0
Україна вкотре закликала FATF внести Росію до чорного списку Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. 579 0
FATF відмовилась вносити Росію до "чорного списку" FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку". 552 0
FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного списку", але запровадила низку обмежень (оновлено) Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), запровадила додаткові обмеження щодо Росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до "чорного списку", на чому наполягала Україна. 491 0
Рада закликала внести Росію до "чорного списку" FATF Верховна Рада звернулася до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) із закликом виключити Росію з числа членів FATF та внести її до переліку країн з високими ризиком. 464 0
Мінфін закликав внести Росію до "чорного списку" FATF Міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення Російської Федерації з FATF та включення її до "чорного списку" FATF. 438 1
Сторінка 1 з 2
більше ТОП-новин
