Коломойскому сообщено о новом подозрении — в мошенническом завладении более 100 млн грн, - СБУ

Коломойскому сообщили о новом подозрении: что известно?

Бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили об очередном подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском

По данным следствия, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.

"Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — говорится в сообщении.

Впоследствии часть этих активов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

Убытки

Установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — пояснили в СБУ.

В настоящее время Коломойскому сообщено о подозрении в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В чем подозревают Коломойского

Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского в связи с истечением сроков досудебного следствия, сославшись на "поправки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).