афера

Европейские инвесторы Украинской национальной лотереи намерены отстаивать свои права, - "Українські новини" Владелец компании "Украинская Национальная лотерея" Питер Шетти рассказал о самой крупной афере в истории Украины, которую провернул его бывшее доверенное лицо Валерий Коваленко. 03.12.15 14:48 4 331 20 Общество

Налоговая милиция выявила наибольшую в истории Украины аферу Налоговая милиция Государственной налоговой службы предотвратила незаконное возмещение НДС на сумму 3 млрд гривен. 03.02.12 12:16 2 916 20 Экономика

Загадочный Робин Гуд из Лас-Вегаса раздал бедным уже почти миллиард долларов Загадочный карточный профессионал из Лас-Вегаса "грабит" тамошние казино и раздает деньги нуждающимся. 30.07.10 10:09 697 18 Курьезы

Закон "О рынке электрической энергии" ставит крест на водоканалах и легализует очередную аферу в секторе, - вице-президент Ассоциации водоканалов Бабий Из-за Закона Украины "О рынке электрической энергии" водоканалам грозит банкротство, а Украине катастрофические последствия социального, экономического и техногенного характера. 30.11.18 14:16 4 515 18 Политика Украины

Ключевой свидетель финансовой аферы в "Родовиде" выбросился из окна, еще один случайно поскользнулся в ванной В деле «Родовид Банка» в конце прошлого месяца, 28 октября, произошло шокирующее событие: в Донецке выбросился из окна один из ключевых свидетелей по расследованию финансовых махинаций в банке — Геннадий Пискун, опытный 43-летний финансист, прошедший суровую школу донецкого бизнеса. 19.11.11 11:20 3 622 18 Политика Украины

Рада в первом чтении приняла законопроект против строительных афер. ИНФОГРАФИКА 12 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект 4733-1 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности", который был разработан группой народных депутатов Украины совместно с Госархстройинспекцией Украины. 13.07.16 22:33 12 187 17 Политика Украины

В Запорожье придумали схему, как подарить служебное жилье "нужным людям". ДОКУМЕНТ В Запорожье действует схема вывода квартир из коммунальной собственности «нужным людям». 30.07.13 00:11 3 735 16 Политика Украины

Лотерейный скандал: организаторы "Супер-Лото" раздеребанили самый крупный джекпот в истории Украины Розыгрыш самого крупного в истории Украины джекпота завершился скандалом. 12.12.08 12:48 5 842 16 Происшествия

СБУ раскрыла банковскую аферу - помощник Януковича похитил 620 млн. гривен Главным следственным управлением СБ Украины в 2011 году раскрыто преступление по уголовному делу о хищении владельцем банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Борулько П.В. и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн. грн. 10.04.12 15:30 2 186 16 Происшествия

Сегодня суд вынесет приговор "доктору Пи" Сегодня, 14 февраля, в Сыховском районном суде города Львова в 10:30 вынесут приговор Андрею Слюсарчуку. 14.02.14 09:50 3 446 16 Происшествия

В Хмельницком задержан священник, попытавшийся перепоручить автомобиль по паспорту покойника В Хмельницком задержан священник (житель Новоушицкого района), который пытался перепоручить автомобиль «Renault», оформленный по поддельному паспорту гражданина Украины, владелец которого погиб еще в 2003 году 30.06.10 20:18 994 15 Происшествия

Хорошковский: в деле "Родовид Банка" фигурирует ряд народных депутатов В расследуемом Службой безопасности Украины (СБУ) деле относительно "Родовид Банка" фигурируют народные депутаты Украины, и СБУ в дальнейшем намерена поставить вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных избранников 17.09.10 18:45 1 168 15 Политика Украины

В Киеве разоблачена преступная группировка, получившая 15 млн. грн. банковских кредитов под залог чужих квартир В Киеве разоблачена преступная группировка в составе 13 человек, которая получило 15 млн. грн. банковских кредитов под залог чужих квартир 13.09.10 19:59 2 213 15 Экономика

В Киеве арестован индус, который "развел" японца на $350 тысяч, и киевлян - на "Верту" и "Порше Кайен" В Киеве правоохранители разоблачили иностранца, который неоднократно совершал мошенничество. 18.05.12 01:01 2 264 14 Происшествия

"Кингз Кэпитал" и Аделаджа обманули людей на 100 миллионов, - МВД По делу относительно служащих группы компаний «Кингз Кэпитал» признаны потерпевшими свыше 3 тыс. граждан, сообщили в пресс-службе МВД. 04.08.10 17:51 472 14 Происшествия

В Крыму поймали российского лже-журналиста, который при задержании "катался по полу, топотал ножками и выл как белуга" 19 января крымская милиция задержала Марка Бен-Наима, который называет себя правозащитником и журналистом. Вскоре его ожидает экстрадиция в Россию 20.01.10 13:47 577 14 Происшествия

Певец-организатор аферы с быстрыми кредитами заплатил залог и уехал из суда под крики обманутых людей Суд Ужгорода отпустил под залог в 250 тыс. грн бывшего певца Максима Островского, которого подозревают в организации аферы с быстрыми кредитами. 12.06.13 10:36 3 162 14 Происшествия

У пострадавших от Аделаджи долги более $300 тысяч, а он cмеется в лицо следователям по непонятной причине Сандей в милиции хохотал в лицо следователям и прятался за спину адвоката. 29.10.09 11:18 774 13 Киевские новости

Украинские милиционеры задержали знаменитого афериста-миллионера из США. Ему грозит 80 лет тюрьмы! 53-летний Форджионе Джордж Джозеф известен в США как один из самых ловких и ушлых преступников. 21.12.07 09:37 1 953 13 Происшествия

"Если необходимо, обрушим любой банк. А у Мавроди задумка – разрушить нынешнюю финансовую систему", – "смотрящий" МММ в Украине «Цензор.НЕТ» разыскал «смотрящего» МММ-2011 в Украине. Он себя называет Алексей Тысячник, но это – вряд ли фамилия, скорее ранг в финансовой пирамиде… Он и рассказал о планах небезызвестного Мавроди. 23.09.11 16:14 1 207 13 Экономика

На Черниговщине задержали мошенника: выманивал деньги у семьи пропавшего без вести военного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Оперативники ДВБ совместно с полицейскими Черниговщины задержали афериста, который представившись стражем порядка, выманил деньги у семьи без вести пропавшего военнослужащего ВСУ. 10.06.24 14:10 2 914 13

С одного из обвиняемых по делу "Элита-Центр" сняли все обвинения С одного из обвиняемых по делу аферы "Элита-Центр" Игоря Цыганка сняли все обвинения. 27.07.10 08:22 1 035 12 Происшествия

Мошенники в Донецкой области "настоятельно рекомендуют" бизнесу помочь деньгами на отдых детям, - Жебривский. ДОКУМЕНТ В Донецкой области под видом благотворителей орудуют мошенники. 31.08.17 15:48 3 707 12 Политика Украины

В Лондоне посадили украинских аферистов, которые обманули британскую налоговую на 4,5 миллиона фунтов и три года жили припеваючи В одном из пригородов Лондона завершился суд над группой нелегалов из Украины, которым удалось обмануть британскую налоговую службу на 4,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). 08.07.10 08:18 3 249 12 Происшествия

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через аферу с социальными выплатами. 06.04.20 13:37 6 007 12 Происшествия

На Черкащине задержали 9 граждан Румынии, продававших украшения «под золото» В одном из сел Звенигородского района Черкасской области милиционеры задержали девятерых граждан Румынии, путешествующих по Украине уже около месяца и сбывающих перстни из металла желтого цвета, которые выдавали за украшения из золота 05.10.09 20:10 498 12 Происшествия

Луценко утверждает, что Аделаджа замешан в афере на 100 млн. долларов У министра внутренних дел Украины Юрия Луценко есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” Сандей Аделаджа замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал». 02.12.08 13:07 853 11 Политика Украины

Каськив об отмене государственных гарантий для LNG-терминала: "Враги не дождутся ликвидации проекта" Глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прокомментировал постановление Кабмина, которое отменило 2,3 млрд грн. государственных гарантий на строительство LNG-терминала на 2012 год. По словам Каськива, "события" в этом решении нет. 21.12.12 15:42 776 11 Ранее в тренде: Афера Каськива

Мавроди жалуется Путину на единоросов: "Владимир Владимирович, скажите подчиненным, чтобы они фильтровали базар". ВИДЕО. Владелец "МММ" Сергей Мавроди, который организовывает новое предприятие МММ-2011, жалуется премьер-министру России Владимиру Путину на членов партии "Единая Россия" 13.01.11 11:37 928 11 Остальные

В Украине растет количество аферистов: Жителей Днепропетровска предупредили об очередной опасности. ВИДЕО В Днепропетровске аферисты активно собирают деньги на капитальный ремонт домов, прикрываясь разрешением городского управления жилищного хозяйства и департамента коммунального хозяйства и капитального строительства 04.10.13 12:16 3 327 11 Происшествия

Обокравший полторы тысячи киевлян на 100 миллионов долларов знаменитый аферист "Элита-центра" получил 8 лет тюрьмы Генеральный директор компании "Элита-центр" Игорь Цыганок осужден на 8 лет лишения свободы. 17.03.09 00:18 1 170 11 Происшествия

Украинцам придется заплатить 400 млн грн за махинации Лагуна, - СМИ Иностранные вкладчики «Кредитпромбанка» начали процедуру обращения в международный арбитраж ( ICSID), чтобы вернуть депозит в размере 211 млн грн, а также начисленные по нему проценты и штрафы. 06.09.13 12:04 2 237 11 Экономика

Обещал жениться: "Брачного" афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы Объявлен обвинительный приговор 35-летнему мужчине по фактам мошеннического завладения средствами пострадавших в особо крупных размерах и побега из-под стражи. 20.04.21 16:26 6 622 11 Происшествия

Украинцы уже "клюнули" на новую пирамиду Мавроди Жители стран СНГ и дальнего зарубежья начали присылать заявки Сергею Мавроди на участие в проекте "МММ-2011". 31.01.11 15:32 1 709 10 Происшествия

УБЭП раскрыл еще одну финансовую пирамиду. Обманутыми оказались прихожане "Посольства Божьего" Аделаджи… Вкладчики штурмуют компанию «Кингз Кэпитал» в надежде забрать свои деньги. Деятельностью этой фирмы уже заинтересовались силовики. 06.11.08 13:13 1 310 10 Экономика

На Днепропетровщине медики обворовывали больных СПИДом В Днепропетровской области работники областного Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины разоблачили преступную группу из 4 врачей одного из центров по профилактике и борьбе со СПИДом. 23.08.11 17:07 297 10 Происшествия

По меньшей мере 25 россиянам и нескольким украинцам предъявлено обвинение в хищении $3 млн. из банков США Федеральная прокуратура США предъявила обвинение 37 подозреваемым, среди которых по меньшей мере 25 россиян, в хищении более трех миллионов долларов с банковских счетов американских граждан 01.10.10 20:39 754 10 Происшествия

Милиция разыскивает афериста, из "Секретариата Президента", который исчез из СИЗО "удивительным образом" В Черновицкой области милиция разыскивает афериста, который представлялся заместителем начальника управления организационно-кадрового обеспечения Секретариата Президента Украины и обещал местным чиновникам за денежное вознаграждение высокие должности в Киеве. 12.10.07 17:10 609 9 Происшествия

Депутат Кировоградского облсовета Петрушевский отобрал имущество у пайщиков потребсоюза, - СМИ В Кировограде руководитель областного потребсоюза Петр Петрушевский исключил из числа пайщиков жителей Кировоградской области, завладев коллективным имуществом на миллиарды гривен через государственного регистратора и подставные компании, контролируемые родственниками и знакомыми. 13.04.16 14:26 7 203 9 Общество

Американский миллионер-аферист пойман при попытке сбежать из Украины по фальшивому паспорту В ночь на 10 ноября на украинско-российской границе был задержан гражданин США Роберт Флетчер, который пытался выехать из страны по фальшивому украинскому паспорту. 10.11.07 17:31 998 9 Происшествия

Афера по незаконному строительству двух ЖК, организаторы которой завладели 55 млн грн инвестиций граждан, разоблачена в Киеве Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Национальной полиции разоблачили масштабную строительную аферу в двух районах г. Киева. 19.04.19 13:38 3 775 9 Киевские новости

Луценко: Степе Черновецкому надо немедленно отзывать свой иск из суда, иначе он, в конце концов, сядет Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий Луценко советует председателю наблюдательного совета «Правэкс-банка», депутату Киевсовета Степану Черновецкому забрать из суда свой иск по отношению к нему. 13.09.07 17:22 679 9 Политика Украины

На Полтавщине объявлена в розыск завотделением банка, исчезнувшая с деньгами вкладчиков Сотрудники Главного управления МВД в Полтавской области объявили в международный розыск заведующую Миргородским отделением одного из коммерческих банков, прихватившую $400 тыс. и 300 тыс. грн. 23.03.09 21:12 773 9 Происшествия

Лже-гаишники с полосатыми жезлами открыли сезон "охоты" на водителей С приходом курортного сезона на трассах южного направления и в Киевской области становится больше лже-гаишников, которые незаконно останавливают водителей и так же незаконно берут с них деньги за измерение уровней токсинов выхлопных газов (СО) и тонировки стекол 24.06.11 10:14 12 682 8 Происшествия

Мэру Обухова и еще четверым чиновникам сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и участников боевых действий, - СБУ На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета на незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на сумму более 4 млн грн. 20.12.19 12:42 1 938 8 Происшествия

На Луганщине мошенники уже "разводят" пенсионеров баснями о рублевой зоне В Луганской области продолжают орудовать мошенницы, обирающие пенсионеров. 31.05.10 12:12 567 8 Происшествия

Рассмотрение дела организатора аферы “Элита-Центра” Волконского назначено на 11 февраля Печерский районный суд Киева не счел доводы потерпевших о необходимости дорасследования уголовного дела Олександра Волконского (Шахова) - одного из организатора аферы «Элита-Центр», и назначил рассмотрение дела на 11 февраля 2010 года на 12.00 25.01.10 18:18 309 8 Экономика

В Одессе задержали афериста, который обманул более 1000 россиян Сотрудники одесской милиции совместно с российскими коллегами задержали в Одесском аэропорту организатора масштабной аферы в Российской Федерации Олега Жука. 06.10.12 13:29 749 8 Происшествия