РУС
9951 посетитель онлайн
В международной сфере банки не перестают быть на передовой санкционных войн и финансовых преступлений. Пекину угрожают жесткими ответными мерами после первых европейских санкций против китайских банков. Европейский инвестиционный банк в Киеве поврежден в ходе обстрела, что демонстрирует угрозы для финансовых институтов в зоне конфликта. Учитывая все это, ЕС продолжает разработку новых санкций, включая ограничения против банков третьих стран, поддерживающих российскую оборонную отрасль, и международные на "Газпромбанк". На внутригосударственном уровне правоохранительные органы активно пресекают мошеннические действия в банковской системе Украины, как, например, случай с сотрудницей банка, присвоившей 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Противостояние банковским преступлениям и санкционное давление – это лишь часть сложного жара, где также действуют санкции США против банков, помогающих России и российские схемы обхода международных ограничений.
Какие последствия могут ожидать банки Китая после санкций ЕС?
Санкции ЕС могут привести к затруднению международных операций китайских банков и ухудшению их сотрудничества с европейскими партнерами. Пекин уже выразил обеспокоенность и обещает принять меры для защиты своих экономических интересов, что может привести к экономическому и политическому напряжению между ЕС и Китаем.
Какой ущерб нанёс российский обстрел офису Европейского инвестиционного банка в Киеве?
Российский обстрел повредил инфраструктуру Европейского инвестиционного банка в Киеве, что подчёркивает уязвимость невоенных объектов в зоне активных боевых действий. Это также создаёт риски для финансовых операций и персонала, находящихся в подобных учреждениях.
Почему американские банки начали блокировать счета россиян?
Американские банки блокируют счета россиян из-за усиления санкционного режима против РФ и попыток со стороны российских пользователей воспользоваться банковскими услугами с территории России. Банки США проводят такую политику для соблюдения санкционных норм и предотвращения обхода экономических ограничений.
Как Великобритания и США реагируют на международные банковские нарушения?
Великобритания и США продолжают укреплять свою санкционную политику. Например, США готовы ужесточить санкции против иностранных банков, помогающих России в обходе торговых ограничений, в то время как Великобритания прекратила персональные банковские услуги для клиентов из России и Беларуси.
В чём заключаются обвинения против сотрудницы банка в Киевской области?
Сотрудница банка в Киевской области обвиняется в том, что присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов. Она переводила средства на свои счета, попадая под уголовное преследование и расследование со стороны Национальной полиции за мошенничество в банковской сфере.
Новости банки
Кабмин ведет переговоры с американским банком о покупке 40 новых локомотивов для Укрзализныци, - Омелян Министерство инфраструктуры проводит переговоры с Экспортно-импортным банком США о финансировании закупки новой партии локомотивов для Укрзализныци. 2 717 29 Политика Украины
Полиция после 2 лет поиска задержала банкира, который завладел 129 млн грн одного из столичных банков Национальная полиция разыскала и задержала сотрудника банка, которого подозревают в завладении 129 млн гривен заведения и который скрывался от правосудия два года. 3 830 4 Происшествия
Нужно ввести закон о лоббизме, и не будет никакой политической коррупции, - Бахматюк Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что всегда готов к переговорному процессу с НБУ относительно дальнейшей судьбы ликвидированного ВиЭйБи банка и признанного неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и рассказал о причинах коррупции в Украине и о том, почему последствия "банкопада" от НБУ не привели к развитию экономики. 1 690 46 Политика Украины
Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ Новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил экономические вызовы с представителями банковского сектора. 12 111 49 Политика Украины
Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда его избрали Президентом, Украина была на грани банкротства, однако сейчас произошли существенные изменения. 9 881 388 Политика Украины
Один из крупнейших банков в мире Morgan Stanley выходит из России Американский банк Morgan Stanley решил выйти из Российской Федерации и сдать все свои банковские лицензии. В дальнейшем банк планирует предоставлять в России только консалтинговые услуги. 8 084 73 Экономика
Суд отказал в снятии ареста со счетов Януковича и Ко в банке ВБР Шевченковский районный суд Киева решил отказать в снятии ареста с ряда счетов в банке "Всеукраинский банк развития". 5 984 40 Политика Украины
НБУ неправомерно исключил из реестра платежных систем ВПС 24NONSTOP, – решение суда 28 марта 2019 г. Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "Ай Ти Финанс" к Национальному банку Украины. 835 9 Общество
Шведский Swedbank объявил об отставке президента из-за схем по отмыванию денег с участием Януковича и Манафорта Совет директоров Swedbank принял 28 марта решения уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в средствах информации о схемах отмывания денег, прежде всего связанные с отделениями финансового учреждения в странах Балтии. 4 188 62 За рубежом
Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в офшоры. 2 038 15 Политика Украины
На взятке $7 тыс. задержали начальника управления активами банка "Хрещатик". ФОТО Правоохранители задержали на взятке в 7 тыс. долларов начальника управления активами и имуществом ОАО "Коммерческий банк "Хрещатик". Вместе с ним также задержали гражданское лицо. 3 461 3 Ранее в тренде: Взяточники
На счетах физических лиц в одном из столичных банков арестованы 239,2 млн грн, имеющие незаконное происхождение Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины направили в суд уголовное производство в отношении должностного лица одного из банковских учреждений по подозрению в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 4 709 11 Экономика
Против бывшего директора Николаевского бронетанкового завода открыто уголовное производство Полиция открыла против бывшего директора Николаевского бронетанкового завода уголовное производство, касающееся депозитов в банке "Киевская Русь". 211 0 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины
"Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины Кандидат в президенты Анатолий Гриценко раскритиковал реформы, которые в последние годы проводились в банковской сфере. 5 671 185 Политика Украины
Двое сотрудников госбанка в Одессе попались на взятке в 2 тыс. долларов США, - СБУ. ФОТО Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков. 1 876 6 Ранее в тренде: Взяточники
Македония просит Украину помочь с расследованием кражи 1,7 млн евро, в которой участвовали украинцы В ограблении подозревают четырех граждан Украины и трех граждан других стран – США, Молдовы и Казахстана. 3 525 26 Происшествия
Дело зампреда "Укргазбанка", укравшего через выдачу фиктивного кредита 100 млн грн, передано в суд, - Нацполиция В суд направлено дело о выведении и завладению средствами АБ "Укргазбанк" экс-заместителем председателя правления этого финансового учреждения. 1 664 7 Экономика
Преступная группа, укравшая с карточных счетов граждан полмиллиона гривен, задержана в Днепре, - киберполиция. ФОТО В Днепре сотрудники киберполиции разоблачили группу лиц, которые с помощью специального оборудования крали деньги с карточных счетов граждан. 3 880 6 Происшествия
Сотрудница киевского банка попалась на вымогании 1 млн грн при реализации банковского имущества, - Нацполиция. ФОТО Руководитель структурного подразделения киевского банка попалась на вымогании взятки при реализации банковского имущества. 5 288 28 Ранее в тренде: Взяточники
Неизвестный в медицинской маске ограбил банк в Кривом Роге: ранена сотрудница учреждения, - полиция. ФОТОрепортаж В Кривом Роге в микрорайоне Юбилейный неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения. 5 349 30 Происшествия
Сотрудница львовского банка получила 9 лет за кражу денег клиентов, - полиция Галицкий районный суд Львова приговорил к 9 годам лишения свободы экс-руководительницу отдела одного из банков за присвоение 1,2 млн грн, $183 тыс. и 51 тыс. евро. 3 842 39 Происшествия
Карточные переводы россиян под угрозой: банки требуют обосновывать переводы до 5 тысяч рублей Российские граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение. 9 629 64 За рубежом
Назначение антикоррупционных судей, аудит НАБУ и разделение ГФС, - МВФ определил новые требования для получения Украиной очередного транша. ДОКУМЕНТ (обновлено) Международный валютный фонд утвердил новые структурные "маяки" для Украины, выполнение которых необходимо для дальнейшего сотрудничества по новой программе stand-by. 2 451 26 Политика Украины
НБУ обнародовал график работы банков в период новогодних праздников. ИНФОГРАФИКА Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. 6 188 1 Экономика
Прокуратура передала в суд дело банка "Михайловский": сотрудников обвиняют в хищении 200 млн грн Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против шести должностных лиц банка "Михайловский". 843 7 Общество
Украинского банкира задержали в Латвии. Его подозревают в присвоении почти 300 млн гривен Украинские правоохранители готовят документы об экстрадиции. 3 856 21 Происшествия
Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция. ФОТО Сотрудники киберполиции предотвратили попытку продажи базы данных с персональной информацией клиентов украинских банков. 4 695 17 Происшествия
В киберполиции рассказали как вычислить фейковый банковский сайт и не стать жертвой фишинга. ИНФОГРАФИКА Кибермошенники создают фейковые банковские сайты, чтобы обманом выпытать у человека информацию о его счете и украсть лежащие на нем средства. 4 417 3 Происшествия
Нардеп с родственниками и партнерами организовал схему хищения из государственного банка $20 млн, - НАБУ Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом. 9 979 28 Происшествия
Сервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский. ФОТО Система мобильного банкинга "Приват24" позволяет получать денежные переводы из оккупированной РФ Республики Абхазия. 7 193 21 Политика Украины
Менеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно Менеджер ПАО КБ "ПриватБанк" в Ривненском филиале учреждения продавал являющиеся банковской тайной данные клиентов через мессенджер Telegram. 3 988 13 Происшествия
Процесс очищения банковской системы завершился, - совет Нацбанка В первом полугодии 2018 года в Украине не появилось ни одного неплатежеспособного банка, что свидетельствует о завершении очищения банковской системы. 2 046 40 Политика Украины
У нового дела НАБУ против VAB банка нет никаких юридических перспектив, - Олег Бахматюк Ранее ряд СМИ со ссылкой на решение Соломенского суда сообщили, что НАБУ открыло новое дело против VAB банка. 803 7 Общество
Вывода денег из банка не было, дело закрыто, - Бахматюк о ситуации с VABбанком Дело, которое открыло НАБУ против VABбанка, полтора года расследовалось и было закрыто другими правоохранительными органами из-за отсутствия состава преступления 3 067 49 Экономика
Крупнейший банк оккупантов в Крыму прекратил обслуживание карт Visa и MasterCard из-за санкций Один из крупнейших банков России в оккупированном Крыму "Генбанк" прекратил обслуживание карт Visa и MasterCard. 13 646 147 Ранее в тренде: Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Работница банка в Харькове за три года присвоила более 200 тысяч гривен клиентов, - НПУ В Харькове сообщено о подозрении работнице банка, которая присваивала деньги клиентов. 3 848 39 Происшествия
ПриватБанк предупреждает о возможный сбоях с прохождением платежей в связи с регламентными работами ночью 29 июля ПриватБанк предупреждает о возможных краткосрочных сбоях при проведении некоторых видов электронных платежей в ночь на 29 июля, что связано с проведение м регламентных работ. 2 003 17 Экономика
1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича Печерский суд Киева дал разрешение изъять документацию 1365 счетов обанкротившегося "АКТАБАНКА", которые следствие проверит на причастность к схемам по отмыванию денег для "семьи" Януковича. 1 662 3 Общество
Троих украинцев задержали в Ташкенте при попытке ограбить банк, - МВД Узбекистана Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, в которую входили трое граждан Украины, пытавшуюся ограбить частный "Ориент Финанс Банк". 8 329 33 Общество
Ночью неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение банка, произошел пожар, - полиция. ФОТО В ночь на пятницу в отделение банка в Соломенском районе Киева неизвестные бросили зажигательную смесь, повреждены окна помещения, пострадавших нет. 16 730 41 Ранее в тренде: Будни полиции
Верховный Суд Украины остановил передачу залогового имущества банка должникам, - "Українські новини" Верховный Суд Украины остановил решение судьи Хозяйственного суда Киева Сиваковой, вынесенное ею в 2016 году в пользу принадлежащей братьям Сегаль фирмы "Каховка Пром агро". 4 735 9 Экономика
На Днепропетровщине сотрудники отделения одного из госбанков украли у клиентов более полумиллиона гривен, - СБУ На Днепропетровщине сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения. 7 837 29 Происшествия
"Карту мне вернули мою золотую, бл#дь", - женщина разделась догола в отделении одного из банков в Борисполе. ВИДЕО 18+ В отделении одного из банков в Борисполе женщина разделась догола, требуя у сотрудников возвратить ее "золотую карту". Внимание! Нецензурная лексика! 41 869 184 Происшествия
В охваченном протестами Ереване полицейский ограбил банк - погибло два правоохранителя. ВИДЕО В армянской столице Ереване совершено разбойное нападение на филиал банка HSBC. 18 606 66 Ранее в тренде: Революция в Армении
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против крупнейших российских банков и агентов Кремля На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект, который решительно усиливает санкции против России. 15 388 66 За рубежом
Из 34 банков оккупантов в Крыму остались работать лишь 10, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА В оккупированном Крыму осталось 10 работающих российских банков. 5 763 9 Ранее в тренде: Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Увеличение капитала улучшит нормативные показатели Forward Bank, - глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Шапран Председатель комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что законодательные изменения в области переучета рисков заставляют банки наращивать капитал, и это позитивно отразится на их показателях ликвидности, а также на значении экономических нормативов. 2 018 3 Экономика
НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива", - Фонд гарантирования вкладов Сегодня, 23 марта, с 10.00 сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в центральном офисе банка "Финансовая инициатива", который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов. 10 731 47 Происшествия
Игорь Валерьевич лично сказал! 22 8061
