махинации

Таможенники помогали "предпринимателям" возить товары в оккупированный Донецк и незаконно получать возмещение НДС, - прокуратура. ФОТОрепортаж В Донецкой области выявлена схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров в оккупированный Донецк. В причастности к ней подозреваются сотрудники таможенных органов. 14.06.17 19:59 3 940 17 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют. ФОТОрепортаж+ВИДЕО Киевские налоговики совместно с Национальной полицией ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют. 14.06.17 17:43 22 350 38 Политика Украины

Экс-сотрудники "Приватбанка" наладили схему хищений в финучреждении, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж Столичные правоохранители разоблачили преступную группу бывших работников КБ "Приватбанк", которые организовали схему незаконного завладения банковскими средствами. 13.06.17 18:49 20 991 23 Общество

Схема легализации находящихся в розыске граждан РФ разоблачена в Киеве. ФОТО Национальная полиция разоблачила схему по легализации в Украине граждан России, которые у себя на родине находятся в розыске. Схемой воспользовались пять человек, в том числе два высокопоставленных чиновника правоохранительных органов РФ. 12.06.17 17:33 16 884 23 Политика Украины

Киевские налоговики добились возмещения в бюджет более 22,6 млн грн нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов В Киеве сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет более 22,6 миллиона гривен неуплаченных двумя компаниями налогов. 12.06.17 08:25 1 790 4 Происшествия

НАБУ, расследуя закупку некачественной формы для военных, нашло 7 квартир у тестя полковника Суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры арестовал 7 квартир и 2 нежилых помещения, собственником которых является тесть полковника, возглавляющего 1363 Главное военное представительство Минобороны. 12.06.17 08:22 64 855 117 Политика Украины

Киевские налоговики разоблачили должностных лиц десяти компаний, которые не заплатили более 91,6 млн грн налогов В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей ряда компаний, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 91,6 миллиона гривен. 09.06.17 12:58 3 109 2 Происшествия

Импортеры горюче-смазочных материалов и сжиженного газа создали масштабную схему махинаций для ухода от налогов, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили импортеров горюче-смазочных материалов (ГСМ) и сжиженного газа в финансовых махинациях. 07.06.17 18:22 3 306 17 Общество

Во Львовской области глава сельсовета незаконно передал в частную собственность почти два гектара земли, - Нацполиция Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики совместно с прокуратурой разоблачили главу сельского совета, который незаконно передавал в частную собственность земельные участки. 06.06.17 15:19 3 030 3 Происшествия

Тендерные махинации: авдеевские чиновники поручили ремонтировать дома подрядчику без лицензии 7 членов тендерного комитета одного из коммунальных предприятий Авдеевского горсовета (Донецкая область), включая руководителя, подозреваются в том, что подделали протоколы торгов и незаконно избрали победителей. 27.05.17 14:16 1 033 14 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Помощь Насирова в поимке экс-налоговиков не повлияет на его дело, - Холодницкий Помощь отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в разоблачении махинаций бывших сотрудников налоговой службы никак не повлияет на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении него самого. 24.05.17 22:27 10 527 31 Ранее в тренде: Суд над Насировым

Матиос о задержании бывших налоговиков: "Эту операцию не удалось бы провести, если бы нам не помогал глава ГФС Насиров" Задержать представителей налоговой службы, работавших при министре доходов и сборов Александре Клименко, удалось благодаря помощи отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. 24.05.17 21:21 22 782 157 Политика Украины

"Вы должны принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые", - Луценко призвал депутатов упразднить схему "Роттердам+" Верховная Рада должна принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые, чтобы избавиться от схемы "Роттердам+". 24.05.17 15:44 3 824 25 Политика Украины

Олигарху Грановскому сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в рамках "дела "Тэдис Украина", - ГПУ Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тэдис Украина"). 24.05.17 12:06 26 547 25 Политика Украины

Налоговики в Запорожской области разоблачили предпринимателя, который незаконно продал сахара более чем на 70 млн грн. ФОТОрепортаж В Запорожской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах при продаже оптовых партий сахара. 22.05.17 13:12 5 631 24 Происшествия

Налоговики во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 72 млн грн. ФОТОрепортаж Во Львовской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 72 миллиона гривен. 22.05.17 12:52 3 066 1 Происшествия

Налоговики не допустили незаконного возмещения более 326 млн грн НДС В Киеве сотрудники налоговой милиции не допустили незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму более 326 миллионов гривен. 19.05.17 10:09 1 876 2 Происшествия

Налоговики не допустили незаконного возмещения более 103 млн грн НДС Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей предприятия, которые незаконно заявили к возмещению из бюджета сумму налога на добавленную стоимость в размере более 103,3 миллиона гривен. 17.05.17 12:06 870 3 Происшествия

Налоговики разоблачили руководителей госпредприятия, не заплативших почти 384 млн грн, и добились возмещения почти 85 млн грн нанесенного ущерба Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц одного из государственных предприятий, уклонившихся от уплаты почти 384 миллионов гривен налогов. 15.05.17 11:21 734 2 Происшествия

Налоговики в Донецкой области разоблачили перевозчиков, уклонившихся от уплаты более 3 млн грн налогов В Донецкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты более 3,1 миллиона гривен налогов. 12.05.17 10:37 2 438 8 Происшествия

Налоговики разоблачили предпринимателей, пытавшихся незаконно получить из госбюджета 23,5 млн грн возмещения НДС В Одесской области сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили предпринимателей, которые, путем махинаций с экспортными операциями, пытались получить из госбюджета 23,5 млн гривен возмещения НДС. 28.04.17 16:55 2 042 2 Происшествия

В Черкасской области депутата областного совета подозревают в незаконном присвоении имущественного комплекса стоимостью более 54,6 млн грн В Черкасской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции разоблачили директора предприятия, депутата областного совета, который подозревается в незаконном присвоении имущественного комплекса стоимостью более 54,6 миллиона гривен. 26.04.17 15:47 1 887 2 Происшествия

Киевские налоговики добились возмещения в бюджет более 19 млн грн неуплаченных налогов В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой добились возмещения в бюджет более 19,2 миллиона гривен неуплаченных налогов. 26.04.17 14:38 2 050 3 Происшествия

На Луганщине разоблачены факты хищения денег руководством государственного угольного предприятия, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачила хищения денег руководством государственного угольного предприятия на Луганщине. 24.04.17 17:52 1 877 5 Происшествия

Киевские налоговики разоблачили должностных лиц госкомпании, не заплативших почти 26 млн грн налогов В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц государственной компании в уклонении от уплаты почти 26 миллионов гривен налогов. 21.04.17 13:12 2 438 9 Происшествия

Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 24,5 миллиона гривен. 18.04.17 11:57 1 682 2 Происшествия

Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями Подольского районного управления НПУ и Киевской местной прокуратурой №7 разоблачили должностных лиц коммунального предприятия, которые подозреваются в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт школы и реставрацию на Андреевском спуске. 13.04.17 15:42 3 576 1 Происшествия

Налоговики в Ривненской области добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен неуплаченных налогов В Ривненской области сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов. 13.04.17 10:42 1 296 15 Происшествия

Во Львовской области полиция выявила факт безосновательного выделения средств международного гранта при проведении работ по рекультивации полигона Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции, следственного отдела и Городокской местной прокуратуры выявили факт безосновательного выделения средств международного гранта, предназначенных для рекультивации загрязненного химическим производством серного полигона. 12.04.17 15:45 1 923 2 Происшествия

Во Львовской области полиция разоблачила руководителя отделения банка, подозреваемую в присвоении более 500 тыс. грн, принадлежащих вкладчикам Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с Львовской местной прокуратурой № 1 разоблачили руководителя отделения одного из банков, которая подозревается в присвоении 570 тысяч гривен, принадлежащих вкладчикам. 12.04.17 11:59 2 349 3 Происшествия

Командиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведка Комиссии российского командования проводят работу в соединениях и частях "1-го" (Донецк) и "2-го" (Луганск) "армейских корпусов" Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ. 09.04.17 20:54 4 402 30 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Запорожские чиновники присвоили 12 млн грн, выделенных переселенцам, - СБУ Служба безопасности Украины задержала трех сотрудников управления труда и социальной защиты населения одного из районов Запорожья, которые систематически разворовывали бюджетные средства, выделяемые государством на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 08.04.17 13:33 6 426 40 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

Конвертцентр с оборотом в 124 млн грн ликвидирован на Харьковщине. ФОТОрепортаж В Харьковской области сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) и прокуратуры ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 124 миллиона гривен. 07.04.17 15:59 5 088 2 Экономика

НАБУ проверит причастность руководства НБУ к выведению миллиардов за границу, - Сытник Дело, по которому представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыски в Национальном банке Украины (НБУ), касается нанесения убытков на миллиарды гривен. 02.04.17 22:23 16 037 79 Экономика

Столичный предприниматель недоплатил 12 млн грн налогов, - прокуратура. ФОТО В столице руководитель предприятия, прикрываясь деятельностью общественной организации по защите прав инвалидов, организовал схему уклонения от уплаты налогов. 01.04.17 20:02 6 618 25 Общество

Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции г. Киева раскрыли схему минимизации налоговых обязательств в том числе для предприятий государственного сектора и незаконному переводу безналичных средств в наличные. 30.03.17 09:27 4 029 2 Происшествия

Налоговики ликвидировали канал незаконного экспорта из страны сельхозпродукции: арестовано товара более чем на 62 млн грн. ФОТО Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Департаментом борьбы с таможенными правонарушениями ГФС ликвидировали канал незаконного экспорта из страны сельскохозяйственной продукции. 29.03.17 14:49 5 500 50 Происшествия

Налоговики на Ривненщине добились возмещения в бюджет более 2,1 млн грн неуплаченных налогов В Ривненской области сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет более двух миллионов гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов. 29.03.17 13:55 483 7 Происшествия

Налоговики раскрыли схему незаконного импорта и продажи автомобилей Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков раскрыли схему по незаконному импорту и продаже автомобилей. 29.03.17 13:48 6 612 9 Происшествия

Налоговики в Днепре добились возмещения в бюджет более 175 млн грн В Днепре сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в бюджет более 175 миллионов гривен неуплаченных налогов. 28.03.17 13:28 1 473 5 Происшествия

Киевские налоговики уличили директора компании в уклонении от уплаты налогов и добились возмещения в бюджет почти 1,2 млн грн В Киеве сотрудники налоговой милиции уличили директора предприятия в уклонении от уплаты налогов и добились возмещения в государственный бюджет почти 1,2 миллиона гривен. 28.03.17 12:38 2 744 3 Происшествия

Разоблачены руководители группы компаний, уклонившиеся от уплаты налогов на 31 млн грн В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили руководителей группы компаний, которые уклонились от уплаты более 31 миллиона гривен налогов. 24.03.17 15:05 4 432 9 Общество

Руководители винно-коньячного завода не уплатили 19,6 млн грн налогов, - ГФС Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили должностных лиц одного из винно-коньячных заводов, уклонившихся от уплаты более 19,6 миллиона гривен налогов. 24.03.17 14:14 3 935 19 Общество

Швейцария была ключевой страной в отмывании сомнительных денег из России, - журналистка Швейцария стала одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка 600 млн долларов США поступили на счета в швейцарских банках. 22.03.17 21:54 3 700 23 За рубежом

Налоговики добились от предприятия уплаты в бюджет более 40 млн грн нанесенного ущерба Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в бюджет более 40 миллионов гривен нанесенного ущерба. 22.03.17 13:49 2 176 10 Происшествия

Налоговики на Полтавщине раскрыли схему ввоза товаров для продажи под видом гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж В Полтавской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему незаконного ввоза в страну товаров под видом гуманитарной помощи. 20.03.17 11:37 6 557 6 Происшествия

"Геть фальшивих ветеранів", - активисты пикетируют здание комитетов Рады, где рассматривают вопрос финансирования псевдоветеранских организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Активисты проводят пикет под зданием комитетов Верховной Рады, в котором подкомитетом ВР по вопросам взаимодействия с гражданским обществом рассматривается финансирования псевдоветеранских организаций. 17.03.17 16:19 23 669 118 Политика Украины

Налоговики на Ривненщине разоблачили руководителей мясоперерабатывающей компании, не заплативших более 5,5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж В Ривненской области сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия, уклонившихся от уплаты налогов на сумму более 5,5 миллиона гривен. 15.03.17 13:18 2 652 9 Происшествия