офшор

Виведення в "офшори" понад 250 млн грн: Нацполіція викрила російського бізнесмена. ФОТО Нацполіція викрила російського бізнесмена, який вивів в "офшори" через підконтрольні фірми понад 250 млн грн 06.02.23 14:52 4 058 8 Раніше у тренді: Війна

"Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж Нардепи опозиційних фракцій під час виступу президента Зеленського у Раді підняли плакати із запитаннями до глави держави. 04.11.21 10:56 13 490 61 Політика України

"Продай квартиру - поверни гроші": українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будівлі, де, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський і оформив на осіб із найближчого оточення. 10.10.21 14:41 25 376 330 Політика України

Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова. 09.10.21 19:34 11 119 46 Політика України

Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше, ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування. 05.10.21 19:13 21 598 150 Політика України

Слуга офшорів, велика фікція, причина повернення Саакашвілі в Грузію. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ" 05.10.21 10:18 12 664 27 Раніше у тренді: Фотошопи політиків

Податківці зупинили незаконне виробництво деревного вугілля, яке вивозилося за кордон. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції у Волинській області виявили підпільне виробництво деревного вугілля, яке за підробленими документами переправлялося до Польщі. 03.11.17 13:04 8 865 31 Події

Санкції США змусили Медведчука переоформити мільярди на дружину, - "Главком". ФОТОрепортаж Статутний капітал компаній, які асоціюються з одіозним проросійським олігархом Віктором Медведчуком, становить близько 3 мільярдів гривень - це фірми "Укркапітал", "Спорт-тур", "Терра-Інвест", "Гармонія" та інші. Всі перераховані структури сьогодні об'єднує спільний знаменник - бенефіціар Оксана Марченко, яка є дружиною бізнесмена і популярною телеведучою. 12.09.17 11:29 60 813 96 Політика України

Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства. ФОТОрепортаж Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою і поліцією виявила в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії. 04.03.17 14:05 10 486 40 Суспільство

Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 15.10.16 14:06 14 110 55 Суспільство

Кіпрська офшорка Dragon Capital виграла арбітражний суд у Москві за позовом до "уряду" Криму за облігаціями АРК 2011 року. Це послаблює позиції України в суперечці щодо "кредиту Януковича", - Ар'єв. ДОКУМЕНТ Кіпрська офшорна компанія DRGN Limited, пов'язана з українською компанією Dragon Capital, несподівано виграла позов у арбітражному суді Москви до "уряду" окупованого Криму про 18 млн грн боргу за облігаціями АРК 2011 року. Сам факт цього суду і відповідного рішення ставить під загрозу позиції України у міжнародних арбітражах щодо "кредиту Януковича", а також є офіційним визнанням "російської юрисдикції Криму". Російські лобісти в Європі уже використовують цей прецедент у своїх цілях. 05.08.16 08:53 18 541 82 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

Депутати Радикальної партії заблокували парламентську трибуну. ФОТОрепортаж Парламентська фракція Радикальної партії знову заблокувала трибуну Верховної Ради. 01.06.16 12:28 18 581 54 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

"Хто не ухиляється від сплати податків, той дурень!" - білборди "від імені" Порошенка в Черкасах. ФОТО У Черкасах розміщено білборди нібито від імені Президента Петра Порошенка. 23.05.16 16:57 56 552 179 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Юристка Константіноу, яка "оцінювала" вивід грошей в офшори Порошенком - глибока і переконана ватниця, - нардеп Ар'єв Юрист Олена Константіноу, яка "оцінювала" ситуацію в розслідуванні про нібито виведення в офшори грошей президента Петра Порошенка, є глибокою і переконаною ватницею. Нардеп дивується, як міжнародний консорціум розслідувачів міг авторизувати її для цього розслідування. 22.05.16 15:18 45 772 369 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Фонд Порошенка оплатив купівлю акцій комбінованим платежем: і готівкою, й активами, - юрист із Кіпру. ДОКУМЕНТ Фонд Петра Порошенка ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" заплатив 4 мільйони євро за акції, куплені у кіпрської компанії, комбінованим платежем: і готівкою, й активами. 20.05.16 15:04 12 882 123 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

НАБУ відмовилося притягувати до кримінальної відповідальності міністра фінансів Данилюка, - Ляшко. ДОКУМЕНТ Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося залучати до кримінальної відповідальності міністра фінансів Олександра Данилюка за зверненням народного депутата фракції Радикальної партії Олега Купрієнка, який заявляє про внесення міністром у декларацію про доходи за 2015 рік недостовірних даних, що є правопорушенням, передбаченим ст.366- 1 Кримінального кодексу. 17.05.16 19:28 11 842 77 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Як шукати українських корупціонерів у Panama Papers: інструкція від експертів. ФОТО Крім військових методів Російська Федерація використовує корупцію як один із ефективних механізмів впливу на пострадянському просторі, в тому числі в Україні. 11.05.16 10:30 16 730 120 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Перший заступник секретаря РНБО Гладковський є єдиним акціонером офшорної компанії, пов'язаної з корпорацією "Богдан", - журналіст. ДОКУМЕНТ Журналісти продовжують аналізувати так званий панамський архів і виявляти нові дані про офшорні компанії українських політиків. Зокрема, з'ясувалося, що колишній бізнес-партнер Президента України Петра Порошенка Олег Свинарчук, який змінив недавно прізвище на Гладковський, який на даний момент обіймає посаду першого заступника секретаря РНБО, також є власником офшорної компанії TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION. 10.05.16 09:45 14 532 109 Політика України

Бізнес-партнер Порошенка Зайцев є бенефіціаром офшорної компанії, яка купувала паливо в "Газпрому", - журналіст. ДОКУМЕНТ Бізнес-партнер Президента України Петра Порошенка Сергій Зайцев є власником зареєстрованої в офшорі на Британських Віргінських островах компанії Intraco Management Ltd. Саме ця компанія, за даними ЗМІ, восени 2014 року купувала паливо в дочірньої компанії "Газпрому", а також оплачувала відпочинок і навчання за кордоном дочки Ігоря Кононенка та перельоти чартерами Порошенка, вже коли він став президентом. 10.05.16 09:04 50 285 264 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

"Панамський архів - 2": Колесніков і брат Ахметова вивели "Конті" в офшор, у сина Азарова там зареєстровано 26 компаній.Інфографіка Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив базу даних з понад 200 000 офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca. 10.05.16 09:16 90 388 165 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Фінансовий радник Порошенка щомісяця через офшор платить $ 100 тисяч американській компанії за лобізм. ДОКУМЕНТ Керуючий директор інвесткомпанії ICU і фінансовий радник Петра Порошенка Макар Пасенюк щомісяця сплачує 100 тисяч доларів американській лобістській компанії Ben Barnes Group за лобіювання фінансових інтересів офшорної компанії AS Prima Societas Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах (Mandar House, Johnson's Ghut PO Box 3257, Road Town, Tortola, BVI), якою володіє пов'язаний з Валерією Гонтаревою Артем Саприкін. 07.04.16 10:24 35 428 134 Політика України

Біля Держдуми РФ затримано учасників одиночних пікетів за імпічмент Путіна. ФОТОрепортаж Біля будівлі Державної Думи в Москві поліція затримала учасників одиночних пікетів, які вимагали імпічменту президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з офшорним скандалом. 05.04.16 16:54 17 788 52 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

Активісти проводять одиночні пікети в центрі Москви з вимогою імпічменту Путіна. ФОТОрепортаж На Манежній площі в Москві активісти проводять серію одиночних пікетів з вимогою імпічменту президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з оприлюдненням "Панамських документів", які вказують на зв'язок Путіна з мережею офшорних операцій на $ 2 млрд. 04.04.16 17:17 17 225 51 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

"Панама-leaks": обкладинки світових ЗМІ про офшорний скандал. ФОТОрепортаж Сьогоднішні перші сторінки світових ЗМІ не оминули увагою оприлюднені напередодні скандальні "панамські документи", в яких фігурують корумповані лідери й чиновники різних країн. 04.04.16 17:03 70 738 147 Раніше у тренді: Панамський офшорний скандал

"Обвинувачення проти Порошенка - брехня й абсурд", - юрист Родзинський. ДОКУМЕНТ Твердження, що Президент України Петро Порошенко не передав "Рошен" у сліпий траст, а також ухилився від сплати податків в Україні, - це брехня. 04.04.16 14:34 34 206 204 Політика України