8562 відвідувача онлайн
Останнім часом в Україні викривають дедалі більше масштабних махінацій. У Харківській області СБУ ліквідувала незаконну оборудку з деревиною, де серед фігурантів справи - керівник регіонального осередку відомої політичної партії. У Києві правоохоронці заблокували схему незаконної перереєстрації авто, що принесла 6,5 мільйонів гривень прибутку. Подібні випадки показують, наскільки важливою є боротьба з корупцією на всіх рівнях. З такими порушеннями стикаються як у державних установах, так і у приватних структурах. Взаємодія правоохоронців та спеціалізованих органів дозволяє не лише виявляти порушення, а й притягати винних до відповідальності. Залишається надія на успішне подолання корупційних схем та відновлення справедливості.

Які найбільш поширені види махінацій викривають в Україні?

В Україні часто фіксують махінації, пов'язані з незаконними оборудками в сфері нерухомості, використанням бюджетних коштів, фіктивними угодами при купівлі-продажу товарів і послуг, а також шахрайством у держустановах. Такі схеми завдають суттєвих збитків економіці країни.

Як правоохоронні органи борються з махінаціями?

Правоохоронці використовують сучасні технології для збору доказів, проводять перевірки та досудові розслідування. Співпраця СБУ, поліції, прокуратури та інших структур дозволяє ефективно викривати та документувати протиправні дії.

Які наслідки загрожують учасникам викритих махінацій?

Учасникам викритих махінацій загрожують кримінальні покарання, які можуть варіюватися від штрафів до тривалого позбавлення волі. Також можливе конфіскацію майна, отриманого незаконним шляхом.

Чи є приклади успішних розслідувань махінацій?

Так, є багато успішних прикладів. Наприклад, викрито незаконні схеми з перепродажу гуманітарної допомоги і перереєстрації авто, де майстерно приховували махінації з документами.

Чи впливають махінації на економіку та суспільство України?

Махінації завдають значних збитків державному бюджету, зменшують інвестиційну привабливість країни та знижують довіру громадян до державних інституцій. Це стримує економічний розвиток і погіршує якість життя населення.

докладніше

Новини махінації

Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів. 6 717 24 Події

Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль Ініціатива Міністерства соціальної політики з боротьби зі схемами на гуманітарній допомозі не має жодного стосунку до легального бізнесу з продажу в Україні вживаних речей, тобто "секонд-хенду", заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль. 2 381 74 Політика України

НАБУ вручило нардепу 8-го скликання від "Опоблоку" Дмитру Колеснікову підозру в незаконному заволодінні 738 тис. грн НАБУ вручило нардепу 8-го скликання від "Опоблоку" Дмитру Колеснікову підозру в незаконному заволодінні 738 тис. грн Колишній народний депутат незаконно отримав 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла. 1 781 11 Політика України

В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів. 3 846 22 Політика України

СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині На Львівщині Служба безпеки України викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень. 2 883 6 Події

Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості Верховна Рада в четвер ухвалила в цілому закон про ліквідацію схем у сфері нерухомості №2047-д з необхідними техніко-юридичними поправками. 5 775 12 Політика України

Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ Співробітники СБ України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовими особами Одеської міськради та комунального підприємства. 3 021 16 Події

Заместителя мэра Ужгорода заподозрили в масштабных махинациях с землей Заместителя мэра Ужгорода заподозрили в масштабных махинациях с землей Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях, в результате которых были отчуждены земельные участки, предназначенные под жилую застройку. 259 0 Влада

Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ Співробітники СБУ в Києві на виконання вказівки президента України щодо протидії "тінізації" економіки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд гривень на рік. 4 644 16 Події

Поліція в Києві затримала двох підозрюваних у заволодінні коштами комерційної структури у розмірі 54 млн грн Поліція в Києві затримала двох підозрюваних у заволодінні коштами комерційної структури у розмірі 54 млн грн Співробітниками управління захисту економіки в Києві Нацполіції, слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури Києва затримали двох фігурантів, ще одного оголошено в розшук. 3 008 13 Події

СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини У Черкаській області співробітники Служби безпеки України викрили масштабний корупційний механізм із продажу майна, переданого в дохід держави. 1 773 7 Події

До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба Сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) становить десятки мільйонів доларів, заявив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба. 2 880 43 Політика України

Поліція після 2 років пошуку затримала банкіра, який заволодів 129 млн грн одного зі столичних банків Поліція після 2 років пошуку затримала банкіра, який заволодів 129 млн грн одного зі столичних банків Національна поліція розшукала і затримала співробітника банку, якого підозрюють у заволодінні 129 млн гривень установи і який переховувався від правосуддя два роки. 3 850 4 Події

СБУ розкрила схему з вантажоперевезеннями, через яку фінансували терористів СБУ розкрила схему з вантажоперевезеннями, через яку фінансували терористів Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування тероризму через нелегальні поставки вантажних автомобілів в ОРДЛО. 5 375 19 Події

ТСК щодо розкрадань в "оборонці": екс-міністри Єхануров та Іващенко не з ТСК щодо розкрадань в "оборонці": екс-міністри Єхануров та Іващенко не з'явилися на засідання Сьогодні відбувається чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради за фактами розкрадання в Збройних силах України в період з 2004 по 2017 роки, а також за оприлюдненими в ЗМІ фактами зловживань на закупівлі запчастин, комплектуючих і устаткування для підприємств Державного концерну "Укроборонпром". 12 838 184 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Збройовий скандал з Гладковським Війна

Шахраї організували фінансову піраміду Forex Trend і виманили в "інвесторів" понад 70 млн грн, - прокуратура Шахраї організували фінансову піраміду Forex Trend і виманили в "інвесторів" понад 70 млн грн, - прокуратура Прокуратура Києва спільно з детективами Голосіївського управління Нацполіції в м.Києві та співробітниками СБ України припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу на території кількох міст України. 4 278 16 Події

Українські публічні особи легалізують доходи за рахунок перепродажу державних цінних паперів, - НБУ Українські публічні особи легалізують доходи за рахунок перепродажу державних цінних паперів, - НБУ Українські публічні діячі, близькі та пов'язані з ними особи використовують схеми отримання інвестиційного прибутку, щоб штучно сформувати доходи і легалізувати їх під час декларування. 2 280 22 Події

Холодницький повідомив про підозру в махінаціях із землею депутату Київради Кримчаку Холодницький повідомив про підозру в махінаціях із землею депутату Київради Кримчаку Депутатові Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку повідомлено про підозру в заволодінні шістьма земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн грн. 1 481 10 Події

Суд вивчатиме окремі матеріали у справі депутата Київради Кримчака, підозрюваного в земельних махінаціях, в закритому режимі, - САП Суд вивчатиме окремі матеріали у справі депутата Київради Кримчака, підозрюваного в земельних махінаціях, в закритому режимі, - САП 6 лютого 2019 в Шевченківському районному суді Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання по суті у кримінальному провадженні щодо депутата Київської міської ради Сергія Кримчака і його двоюрідного брата. 831 11 Події

Зловмисник, який обміняв у банках за підробленими документами майже $7,3 млн, постане перед судом у Києві Зловмисник, який обміняв у банках за підробленими документами майже $7,3 млн, постане перед судом у Києві Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя столиці, який підозрюється в незаконних діях з документами на переказ грошових коштів. 4 543 15 Суспільство

Керівництво селищної громади на Дніпропетровщині незаконно передавало землю атовців у суборенду місцевому фермеру, - поліція Керівництво селищної громади на Дніпропетровщині незаконно передавало землю атовців у суборенду місцевому фермеру, - поліція На Дніпропетровщині слідчі викрили махінацію з виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. 1 604 9 Суспільство

Первинна вартість чавунних декоративних решіток, які в Харкові закупили за ціною MacBook, була в 134 рази меншою, ніж ціни в кошторисах, - ХАЦ Первинна вартість чавунних декоративних решіток, які в Харкові закупили за ціною MacBook, була в 134 рази меншою, ніж ціни в кошторисах, - ХАЦ Під час розслідування з'ясувалося, що підрядник, який встановлював декоративні решітки на алеї вздовж саду Шевченка та алеї вздовж майдану Свободи, ТОВ "БК "Спецбухтехнологія", придбав ці решітки у ТОВ "БВКФ Технікабуд" по 28694 грн за 1 шт. 10 632 111 Події

Викрито спробу ввезення з окупованих територій документів фіктивних компаній, призначених для схем ухилення від сплати податків Викрито спробу ввезення з окупованих територій документів фіктивних компаній, призначених для схем ухилення від сплати податків Співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС зі складу Об'єднаних сил припинили спробу ввезення з тимчасово окупованих територій статутних та реєстраційних документів низки фіктивних підприємств, які планувалося використати в схемах ухилення від сплати податків. 1 272 3 Раніше у тренді: Окуповані території Блокада ОРДЛО

Майже 70 тис. українців отримують субсидії за кількома адресами, - Мінфін Майже 70 тис. українців отримують субсидії за кількома адресами, - Мінфін Більш як 68 тисяч громадян отримують житлово-комунальні субсидії за кількома адресами. 3 472 32 Політика України

ГФС раскрыла махинации на ремонте дорог на 18 миллионов ГФС раскрыла махинации на ремонте дорог на 18 миллионов Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, главным управлением Государственной фискальной службы в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств. 289 0 Корупція

Розкрито масштабну схему з реалізації нерухомості за заниженими цінами, в результаті якої в бюджет не надійшло понад 30,5 млн грн Розкрито масштабну схему з реалізації нерухомості за заниженими цінами, в результаті якої в бюджет не надійшло понад 30,5 млн грн Генеральна прокуратура України за матеріалами співробітників податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві розпочала кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати понад 30,5 млн грн податку на доходи з фізичних осіб під час продажу нерухомості в Київській області. 3 950 6 Суспільство

Центр мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн, ліквідовано на Миколаївщині Центр мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн, ліквідовано на Миколаївщині Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з митниками та прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії реального сектору економіки в 2017-2018 рр. загалом занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн. 1 965 3 Суспільство

Недбальство чиновників "Укравтодору" завдало збитків понад 224 млн гривень в 15 областях, - прокуратура і СБУ Недбальство чиновників "Укравтодору" завдало збитків понад 224 млн гривень в 15 областях, - прокуратура і СБУ Першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області повідомлено про підозру у службовій недбалості, в результаті чого державному бюджету завдано збитків на суму 4 млн грн; аналогічні факти виявлені в ще 15 областях України на загальну суму понад 224 млн грн. 2 520 10 Політика України

Зникла російська студентка, яка опублікувала відео про вкидання бюлетенів на виборах 9 вересня Зникла російська студентка, яка опублікувала відео про вкидання бюлетенів на виборах 9 вересня Студентка калмицького державного університету Айса Хулаєва, яка опублікувала відео про вкидання бюлетенів на виборах 9 вересня в республіканському селищі Приманич, зникла 24 368 67 Події

СБУ викрила багатомільйонні розкрадання коштів держбанку в Запоріжжі СБУ викрила багатомільйонні розкрадання коштів держбанку в Запоріжжі Співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань із захисту критичної інфраструктури в банківській сфері під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на Запоріжжі діяльність групи ділків, які підозрюються в розкраданні заставного майна одного з державних банків. 8 373 26 Економіка

Центр мінімізації митних платежів, завдяки послугам якого компанії-вигодонабувачі ухилилися від сплати понад 9 млн грн, ліквідовано в Одесі Центр мінімізації митних платежів, завдяки послугам якого компанії-вигодонабувачі ухилилися від сплати понад 9 млн грн, ліквідовано в Одесі Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 6 м. Києва припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який упродовж 2017-2018 рр. в Україну було завезено товарів на суму понад 100 млн грн. 1 087 3 Суспільство

Екс-інспектори ДАІ, які пробули в зоні АТО по місяцю, оформили статус УБД, інвалідність за гіпертонічний криз та держвиплати: тепер намагаються отримати допомогу з бюджету Екс-інспектори ДАІ, які пробули в зоні АТО по місяцю, оформили статус УБД, інвалідність за гіпертонічний криз та держвиплати: тепер намагаються отримати допомогу з бюджету Троє екс-інспекторів ДАІ, які перебували по місяцю в зоні АТО, оформили собі інвалідність 2 групи за гіпертонічний криз, держдопомогу за інвалідність, пов'язану із захистом батьківщини, статус учасника бойових дій і тепер намагаються отримати допомогу з облбюджету. 16 017 148 Суспільство

"Союздрук" перетворює кіоски з пресою на ларьки із цигарками, продовжуючи платити місту мізерні внески, - Панчій "Союздрук" перетворює кіоски з пресою на ларьки із цигарками, продовжуючи платити місту мізерні внески, - Панчій Агентство "Союздрук" під прикриттям соціального функціоналу змінює цільове призначення своїх кіосків з продажу періодики, перетворюючи їх на банальні сигаретні кіоски. 4 548 39 Київські новини

Абітурієнтка в Харкові намагалася скласти ЗНО, відправляючи на тести "двійників" Абітурієнтка в Харкові намагалася скласти ЗНО, відправляючи на тести "двійників" Абітурієнтка з Харкова намагалася "скласти" Зовнішнє незалежне оцінювання, відправляючи на тести замість себе "двійників". 9 530 38 Суспільство

У рамках кримінального провадження сумською компанією відшкодовано до бюджету 7,3 млн грн несплачених податків У рамках кримінального провадження сумською компанією відшкодовано до бюджету 7,3 млн грн несплачених податків Слідчими ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направлено до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом за підозрою посадових осіб одного з підприємств регіону, які за попередньою змовою з працівниками банківської установи здійснили умисні дії, спрямовані на неперерахування до бюджету 7,3 млн грн податків. 769 0 Суспільство

Суд зняв арешт із грошей "Маргазу" Фомиченка у справі про ухилення від податків Суд зняв арешт із грошей "Маргазу" Фомиченка у справі про ухилення від податків Печерський суд зняв арешт з грошей "Маргазу" - фірми, яка належить колишньому депутату Маріупольської міськради Івану Фомиченку. Підприємству інкримінували відхилення від податків. 2 532 4 Політика України

курченко Прокуратура просит разрешить спецрасследование махинаций Курченко с нефтепродуктами Прокуратура Одесской области 19 июня обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого Сергея Курченко. 496 1 Влада

До суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника будівельної компанії, який ухилився від сплати податків До суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника будівельної компанії, який ухилився від сплати податків Слідчими ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму понад 9 млн грн керівника столичного підприємства, яке здійснює реалізацію побудованих квартир на території Києва. 2 532 4 Суспільство

На Дністровській ГАЕС прокрутили махінацію з купівлею трансформатора, - ЗМІ На Дністровській ГАЕС прокрутили махінацію з купівлею трансформатора, - ЗМІ Підставній фірмі можуть віддати тендер на 3 млн доларів для поставки трансформатора для Дністровської ГАЕС. 5 807 21 Економіка

У Києві викрито діяльність підприємства з виробництва комплектуючих до сільськогосподарської техніки, яке ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків У Києві викрито діяльність підприємства з виробництва комплектуючих до сільськогосподарської техніки, яке ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 викрили діяльність підприємства, який ухилилося від сплати 8,4 млн грн податків. 1 068 0 Події

Керівник апарату суду та екс-прокурор незаконно відчужували державну нерухомість на свою користь, - прокуратура Керівник апарату суду та екс-прокурор незаконно відчужували державну нерухомість на свою користь, - прокуратура Керівника апарату районного суду м. Києва та колишнього прокурора затримано за підозрою у незаконному відчуженню об’єктів державної та комунальної власності 6 353 8 Події

Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинено діяльність центру мінімізації митних платежів. 3 469 3 Події

НАБУ і САП опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель заводу "Краян" НАБУ і САП опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель заводу "Краян" З огляду на значний суспільний резонанс і з метою припинення численних спекуляцій, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура представили детальну схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час  продажу будівель ВАТ "ХК "Краян". 8 844 8 Події

Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу завдань з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували механізм незаконного відчуження нерухомості і землі з використанням державних електронних інформаційних ресурсів. 6 577 6 Події

Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів та вилучили готівки на суму понад 1,6 млн грн. 1 513 1 Події

Компанія "Аркона Газ-Енергія", що належить людям з оточення Порошенка, за заниженою ціною отримала ліцензію на видобуток газу на Полтавщині, - "Схеми" Компанія "Аркона Газ-Енергія", що належить людям з оточення Порошенка, за заниженою ціною отримала ліцензію на видобуток газу на Полтавщині, - "Схеми" Напівдержавна компанія "Укрнафта" роками вивчала і досліджувала велике газове родовище в Полтавській області, але ліцензію на видобуток без аукціону отримала фірма "Аркона Газ-Енергія". 20 423 150 Політика України

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який діяв на території м.Києва та інших регіонів України. 4 152 4 Події

"До махінацій з ОВДП у період правління Януковича були причетні структури, пов "До махінацій з ОВДП у період правління Януковича були причетні структури, пов'язані з Порошенком і Гонтаревою", - Фірсов При нинішньому президенті махінації "сім'ї" Януковича не будуть розслідувані правоохоронними органами повною мірою, оскільки до махінацій з ОВДП у період правління президента-втікача були причетні структури, пов'язані з Петром Порошенком і Валерією Гонтаревою. 32 823 238 Політика України

Сторінка 4 з 10