9846 відвідувачів онлайн
Кожен день ми стаємо свідками захоплюючих новин про викриття чиновників та підприємців, які вдаються до махінацій. Лише останній місяць став багатим на резонансні справи, зокрема, обвинувачення посадовців у розкраданні зерна на 1,9 млн грн на Закарпатті та виділення фіктивних виплат військовим. У Дніпропетровській області з'ясувалося, що депутатка облради займалася фіктивною мобілізацією, а на Київщині організована група осіб незаконно заволодівала лісовими землями. Історії махінацій охоплюють різні сфери: від військових частин до сільських рад, що наголошує на системних проблемах з корупцією. Кожна з цих махінацій мала значні негативні наслідки для державного бюджету, але стоять на шляху успішному розвитку держави.

Як викрили махінації з зерном у Закарпатті?

Національна поліція виявила розкрадання зерна на Закарпатті за участю посадовців Національної академії аграрних наук. Було розтрачено 300 тонн зерна вартістю 1,9 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто причетний до фіктивної військової служби у Дніпропетровській області?

Працівники ДБР виявили, що депутатка обласної ради Дніпропетровщини фіктивно мобілізувалася до війська задля політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету. Вона буде притягнута до суду.

Які збитки завдала махінація із землями лісового фонду на Київщині?

Організована група заволоділа землями лісового фонду на Київщині, завдавши збитків державі в сумі понад 38 млн грн. П'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру. Це одна з наймасштабніших справ по махінаціях із землею на Київщині.

Які схеми розкрито на Житомирщині з виплатами військовим?

На Житомирщині бухгалтер військової частини незаконно привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду. Працівники ДБР та СБУ викрили його діяльність та повідомили про підозру, що дозволить повернути кошти державі.

Яка роль керівництва Держпродспоживслужби у махінаціях зі службовим житлом?

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби Вінниччини та його колезі повідомлено про підозру у вимаганні грошей за видачу службового житла. Це приклад системної корупції, яка негативно впливає на соціальну справедливість.

Які наслідки можуть бути для посадовців Львівщини за махінації у шахті?

П’ятьом посадовцям шахти на Львівщині, які причетні до махінацій з видобутком вугілля, загрожує серйозне покарання. Обвинувачення включає розтрату коштів, що завдали значних збитків державі на мільйони гривень.

Чому підприємства на Дніпропетровщині не сплачували ПДВ?

Колишні керівники податкової служби Дніпропетровщини допомогли підприємствам уникнути сплати ПДВ, завдавши державі збитків понад 56 млн грн. Їхньою незаконною діяльністю вже займаються правоохоронці.

докладніше

Новини махінації

сбу Родичі понад тисячі померлих в ОРДЛО пенсіонерів продовжували отримувати їхні пенсії, державі завдано багатомільйонних збитків, - СБУ У Луганській області співробітники СБ України регулярно викривають і блокують протиправні схеми нарахування пенсій та інших соціальних виплат. 12 534 54 Економіка

Киберполиция разоблачила схему махинаций с авиабилетами на 1,5 миллиона Киберполиция разоблачила схему махинаций с авиабилетами на 1,5 миллиона Киберполиция Украины разоблачила подозреваемого, который может быть причастен к махинациям с авиабилетами на сумму почти 1,5 млн гривен. 533 0 IT

гфс Податківці викрили керівників трьох підприємств, які ухилились від сплати майже 34 млн грн податків Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили керівників трьох підприємств, які ухилилися від сплати податків на загальну суму майже 34 мільйони гривень. 2 598 4 Події

гфс Київські податківці викрили посадових осіб будівельної компанії, які не заплатили понад 16,7 млн грн податків Співробітники податкової міліції м. Києва викрили посадових осіб будівельної компанії, які ухилилися від сплати податків і завдали державному бюджету збитків на суму понад 16,7 мільйона гривень. 3 726 2 Події

набу Кримчака підозрюють у привласненні землі вартістю понад 3,5 млн гривень, - НАБУ. СХЕМА Детективи національного антикорупційного бюро України (НАБУ) назвали причину затримання депутата Київської міської ради, соратника екс-мера Києва Леоніда Черновецького Сергія Кримчака і його ймовірного спільника. 10 450 19 Політика України

Київські податківці запобігли незаконному відшкодуванню підприємству майже 137 млн грн ПДВ Співробітники податкової міліції м Київ запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ підприємству на суму майже 137 мільйонів гривень. 3 177 5 Події

обыск У Дніпрі співробітники банку привласнили майже 1,5 млн грн клієнта, що були на його депозитному рахунку, - Нацполіція. ФОТО У Дніпрі співробітники обласного управління захисту економіки і слідчі обласного управління поліції викрили посадових осіб відділення одного з банків, які привласнили майже півтора мільйона гривень особистих коштів клієнта банку, що були на депозитному рахунку. 11 337 14 Події

гфс Податківці в Івано-Франківській області домоглися відшкодування в бюджет понад 1,2 млн грн несплачених податків В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції домоглися повернення в бюджет понад 1,2 мільйона гривень завданих збитків у вигляді несплачених податків. 1 051 2 Події

таможня В Одеській області розкрито схему незаконного ввезення товарів у країну, вилучено одяг світових брендів на суму понад 12 мільйонів. ФОТОрепортаж В Одеській області співробітники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури спільно з управлінням захисту економіки Національної поліції і відділом Південного регіонального управління Державної прикордонної служби та розкрили схему з ввезення в країну товарів поза митним контролем. 8 775 10 Події

гуманитарка Податківці на Київщині викрили посадових осіб благодійної організації, які незаконно продавали гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж У Київській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб однієї з благодійних організацій, які незаконно торгували товарами, ввезеними в країну як гуманітарна допомога. 4 088 11 Події

гфс Податківці викрили керівників компанії з Харківської області, котрі не заплатили понад 37 млн грн податків Співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили керівників компанії з Харківської області, які ухилились від сплати понад 37,4 мільйона гривень податків. 4 497 9 Події

гфс Податківці в Києві викрили підприємця, котрий не заплатив понад 12,7 млн грн податків У Києві співробітники податкової міліції викрили підприємця, який ухилився від сплати податків і обов'язкових платежів на суму понад 12,7 мільйона гривень. 3 118 10 Події

ильенко филипп "Нав'язують думку, що українське кіно - це результат якихось угод", - Пилип Іллєнко про звинувачення прокуратури на адресу Держкіно Недавні журналістські сюжети на телебаченні, а також слідчі дії прокуратури стосовно Держкіно мають необґрунтований характер. 2 159 11 Шоу-бізнес

обыск У Луганській області чиновники нараховували пенсії померлим громадянам, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Луганській області співробітники управління захисту економіки Національної поліції спільно з СБУ та слідчими обласного управління НПУ викрили посадових осіб управління Пенсійного фонду в Кремінському районі та управління праці і соціального захисту Кремінської райдержадміністрації, які відновили і нараховували пенсійні виплати померлим особам. 7 369 23 Події

При виробництві БТР на Київському бронетанковому заводі використовувалася сталь із низькою кулестійкістю, ведеться розслідування, - "Дзеркало тижня" Військова прокуратура інкримінує посадовим особам державного підприємства "Київський бронетанковий завод" зловживання службовим становищем. 28 823 265 Політика України

каска Військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'яти чинних і колишніх чиновників Міноборони в справі закупівель касок і бронежилетів для армії в 2014-2015 рр. Головною військовою прокуратурою направлено до суду обвинувальні акти стосовно 5 колишніх і діючих посадовців Міноборони та 2 службових осіб комерційного підприємства, діями яких оборонному відомству заподіяно збитки на суму понад 34 млн грн. 9 781 29 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

завод торецк Майно київського підприємства вартістю 118 млн грн намагалися вкрасти з допомогою підроблених документів У Києві зловмисники незаконно заволоділи майном підприємства вартістю 118 млн грн. Одного з учасників угоди взято під варту. 5 158 8 Суспільство

гфс Податківці викрили керівників столичної компанії, які привласнили майже 68 млн грн бюджетних коштів Співробітники податкової міліції Офісу великих платників спільно з військовою прокуратурою викрили керівників підприємства, які привласнили понад 67,7 млн грн бюджетних коштів. 4 835 14 Економіка

"Мотор Сич" опровергла информацию о махинациях В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) опровергают озвученную генеральным прокурором Юрием Луценко информацию об обнаруженных махинациях при операциях с акциями компании и нарушениях порядка выполнения гособоронзаказа. 782 1 Корпоративні відносини

прокуратура Директор одного з вишів Києва привласнила 700 тис. грн за рахунок дітей-інвалідів і сиріт, - прокуратура Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру проректору-головному бухгалтеру одного зі столичних університетів за фактом привласнення грошових коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах. 16 289 22 Події

bnp Собственника "Укрсиббанка" оштрафовали на $246 миллионов за махинации на валютном рынке Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала французский банк BNP Paribas на $246 млн в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке. 6 963 1 Корпоративні відносини

иран Брата президента Ірану Ферейдуна затримали за фінансові махінації Брата президента Ірану Хуссейна Ферейдуна затримано за звинуваченням у фінансових злочинах. 4 036 14 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією

задержание Затримано директора і заступника директора Львівського бронетанкового заводу, - САП (оновлено) 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали кількох посадових осіб Збройних Сил України та ДП "Львівський бронетанковий завод" 35 114 133 Політика України

обыск У Києві викрили схему, за якою було привласнено понад 113 млн грн держпідприємства, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Києві співробітники управління захисту економіки Національної поліції та Головного Слідчого управління Генеральної прокуратури викрили злочинну схему, за якою було привласнено понад 110 мільйонів гривень "Київського електровагоноремонтного заводу". 9 006 34 Події

гфс Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом 60 млн гривень на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад 60 мільйонів гривень. 1 931 5 Політика України

налоги Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Київської області спільно з обласною прокуратурою викрили роботу центру мінімізації митних платежів з обігом близько 200 мільйонів гривень. 4 205 9 Події

жилье военнослужащие Чиновника із Черкаської ОДА підозрюють у закупівлі квартир для учасників АТО і їхніх сімей за завищеними цінами У Черкаській області співробітники Управління захисту економіки Національної поліції, обласної прокуратури і слідство поліції повідомили про підозру директору одного з Департаментів обласної державної адміністрації в службовій недбалості, в результаті якої державі було завдано збитків у розмірі понад 3,8 мільйона гривень. 2 940 6 Політика України

таможня Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 мільйонів гривень. 3 678 2 Фоторепортаж

мука Податківці викрили групу осіб, які допомагали компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків. 6 818 23 Події

СБУ виявила механізм штучного завищення тарифів енергокомпаніями Співробітники Служби безпеки України спільно з НКРЕКП (Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг) виявили механізм неефективного використання коштів енергогенерувальними компаніями, що спричиняє штучне зростання тарифів для кінцевих споживачів. 17 970 40 Політика України

деньги взятка Прокурора, що пропонувала поліцейським 260 тис. грн, затримано у Львові. ФОТОрепортаж У Львові затримали прокурора під час отримання хабара. 25 230 46 Раніше у тренді: Хабарники

Припинено багатомільйонне виведення готівки на користь терористів "ДНР": за два місяці - 116 млн грн, - ГПУ. ФОТО Співробітники правоохоронних органів припинили багатомільйонне виведення готівкових коштів на користь терористів "ДНР". 20 382 19 Політика України

гфс Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО Київські податківці спільно з Національною поліцією ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів із використанням криптовалют. 22 306 38 Політика України

карточки Колишні співробітники "Приватбанку" налагодили схему розкрадань у фінустанові, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж Столичні правоохоронці викрили злочинну групу колишніх працівників КБ "Приватбанк", які організували схему незаконного заволодіння банківськими коштами. 20 952 23 Суспільство

паспорт Схему легалізації громадян РФ, які перебувають у розшуку, викрито в Києві. ФОТО Національна поліція викрила схему з легалізації в Україні громадян Росії, які у себе на батьківщині перебувають у розшуку. Схемою скористалися п'ять осіб, у тому числі два високопоставлені чиновники правоохоронних органів РФ. 16 862 23 Політика України

гфс Київські податківці домоглися відшкодування в бюджет понад 22,6 млн грн завданих збитків у вигляді несплачених податків У Києві співробітники податкової міліції домоглися відшкодування в бюджет понад 22,6 мільйона гривень несплачених двома компаніями податків. 1 765 4 Події

набу НАБУ, розслідуючи закупівлю неякісної форми для військових, знайшло 7 квартир у тестя полковника Суд за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заарештував 7 квартир і 2 нежитлові приміщення, власником яких є тесть полковника, який очолює 1363 Головне військове представництво Міноборони. 64 826 117 Політика України

гфс Київські податківці викрили посадових осіб десяти компаній, які не заплатили понад 91,6 млн грн податків У Києві співробітники податкової міліції викрили керівників кількох підприємств, які ухилилися від сплати податків на суму понад 91,6 мільйона гривень. 3 083 2 Події

департамент національної україни дзэ дзе економіки захисту поліції На Львівщині голова сільради незаконно передав у приватну власність майже два гектари землі, - Нацполіція У Львівській області співробітники Управління захисту економіки спільно з прокуратурою викрили голову сільської ради, який незаконно передавав у приватну власність земельні ділянки. 2 997 3 Події

гфс Податківці на Київщині виявили фіктивні компанії, за допомогою яких реальні підприємства ухилилися від сплати понад 45 млн грн податків У Київської області співробітники податкової міліції встановили кілька фіктивних підприємств, які використовувалися для мінімізації податкових зобов'язань та безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ. 2 786 9 Події

антипов Екс-начальнику податкової Луганщини Антіпову оголосили нову підозру в легалізації незаконних доходів, - Матіос. ВІДЕО Вчора, 30 травня, колишньому керівнику Державної податкової служби в Луганській області Олександру Антіпову було оголошено нову підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 11 929 18 Раніше у тренді: Затримання "податківців Клименка"

холодницкий Допомога Насірова в затриманні екс-податківців не вплине на його справу, - Холодницький Допомога відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова у викритті махінацій колишніх співробітників податкової служби ніяк не вплине на розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо нього самого. 10 492 31 Раніше у тренді: Суд на Насіровим

матиос Матіос про затримання колишніх податківців: "Цю операцію не вдалося б провести, якби нам не допомагав голова ДФС Насіров" Затримати представників податкової служби, які працювали за часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка, вдалося завдяки допомозі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. 22 748 157 Політика України

"Ви повинні ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини", - Луценко закликав депутатів скасувати схему "Роттердам +" Верховна Рада повинна ухвалити закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини, щоб позбутися схеми "Роттердам +". 3 792 25 Політика України

гпу Олігархові Грановському повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві в рамках "справи "Тедіс Україна", - ГПУ Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України триває досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року - ТОВ "Тедіс Україна"). 26 483 25 Політика України

сахар торговля гфс Податківці в Запорізькій області викрили підприємця, який незаконно продав цукру більш ніж на 70 млн грн. ФОТОрепортаж У Запорізькій області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою викрили підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах під час продажу оптових партій цукру. 5 605 24 Події

конвертцентр гфс Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн. ФОТОрепортаж У Львівській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 мільйони гривень. 3 041 1 Події

гфс Податківці не допустили незаконного відшкодування понад 326 млн грн ПДВ У Києві співробітники податкової міліції не допустили незаконного відшкодування податку на додану вартість на суму понад 326 мільйонів гривень. 1 849 2 Події

Сторінка 5 з 9