8819 відвідувачів онлайн
Останнім часом в Україні викривають дедалі більше масштабних махінацій. У Харківській області СБУ ліквідувала незаконну оборудку з деревиною, де серед фігурантів справи - керівник регіонального осередку відомої політичної партії. У Києві правоохоронці заблокували схему незаконної перереєстрації авто, що принесла 6,5 мільйонів гривень прибутку. Подібні випадки показують, наскільки важливою є боротьба з корупцією на всіх рівнях. З такими порушеннями стикаються як у державних установах, так і у приватних структурах. Взаємодія правоохоронців та спеціалізованих органів дозволяє не лише виявляти порушення, а й притягати винних до відповідальності. Залишається надія на успішне подолання корупційних схем та відновлення справедливості.

Які найбільш поширені види махінацій викривають в Україні?

В Україні часто фіксують махінації, пов'язані з незаконними оборудками в сфері нерухомості, використанням бюджетних коштів, фіктивними угодами при купівлі-продажу товарів і послуг, а також шахрайством у держустановах. Такі схеми завдають суттєвих збитків економіці країни.

Як правоохоронні органи борються з махінаціями?

Правоохоронці використовують сучасні технології для збору доказів, проводять перевірки та досудові розслідування. Співпраця СБУ, поліції, прокуратури та інших структур дозволяє ефективно викривати та документувати протиправні дії.

Які наслідки загрожують учасникам викритих махінацій?

Учасникам викритих махінацій загрожують кримінальні покарання, які можуть варіюватися від штрафів до тривалого позбавлення волі. Також можливе конфіскацію майна, отриманого незаконним шляхом.

Чи є приклади успішних розслідувань махінацій?

Так, є багато успішних прикладів. Наприклад, викрито незаконні схеми з перепродажу гуманітарної допомоги і перереєстрації авто, де майстерно приховували махінації з документами.

Чи впливають махінації на економіку та суспільство України?

Махінації завдають значних збитків державному бюджету, зменшують інвестиційну привабливість країни та знижують довіру громадян до державних інституцій. Це стримує економічний розвиток і погіршує якість життя населення.

докладніше

Новини махінації

Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура Директор столичного підприємства, який привласнив 3,5 млн грн бюджетних коштів на махінаціях з медобладнанням, постане перед судом, - прокуратура Директора столичного підприємства судитимуть за розкрадання 3,5 млн грн під час постачання медобладнання для лікарень. Солом'янська окружна прокуратура Києва направила суд обвинувальний акт стосовно керівника комерційної структури за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України). 889 6 Події

Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Процедуру відчуження "супроводжували" посадовці Держгеокадастру, які діяли на замовлення менеджменту великого агрохолдингу. 3 763 13 Події

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці" Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці" Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Протиправну схему планували розповсюдити на інші підрозділи "Укрзалізниці". 4 041 7 Події

Шахрайську фінансову піраміду виявлено під час спецоперації поліцейських у Києві, - Крищенко Шахрайську фінансову піраміду виявлено під час спецоперації поліцейських у Києві, - Крищенко Шестеро учасників угрупування створили вебсайт і під приводом покупки цінних паперів обманювали громадян. 7 657 8 Події

Повідомлено про підозру чиновнику, який завдав 24 млн грн збитків махінаціями з користуванням земділянок Мін Повідомлено про підозру чиновнику, який завдав 24 млн грн збитків махінаціями з користуванням земділянок Мін'юсту, - СБУ Керівник держпідприємства уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори із суб'єктом господарської діяльності, чим завдав підприємству збитків в особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. 1 149 1 Події

Голова комітету ВР розповів про податкові махінації мережі АЗС "БРСМ-Нафта" Голова комітету ВР розповів про податкові махінації мережі АЗС "БРСМ-Нафта" Однією з основних проблем паливного ринку залишаються податкові "скрутки", метою яких є зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому під час покупки іншого. 5 204 13 Суспільство

Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку Звучить майже фантастично, але Національне антикорупційне бюро і Офіс Генпрокурора фактично визнали достовірним звіт агенції "Кролл" про існування "тіньового" Привату! Саме через нього колишні власники виводили гроші за кордон. 7 720 38 Політика України

Колишній глава "Нафтогазвидобування" Семінський виводив із компанії гроші і через власні фірми-прокладки, - ЗМІ Колишній глава "Нафтогазвидобування" Семінський виводив із компанії гроші і через власні фірми-прокладки, - ЗМІ Екстопменеджер видобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський у період керівництва компанією активно виводив з неї гроші через підконтрольні йому фірми-прокладки й ухилявся від сплати податків. 9 428 35 Політика України

строительство Мешканців ЖК "Софія Київська" попередили про махінації забудовника і повернення квартир у рахунок його боргів Понад двісті квартир у ЖК "Софія Київська" були продані забудовником неправомірно, в обхід іпотечного договору з кредитором. 16 366 7 Суспільство

Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на теплопостачанні лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району Луганщини. 5 576 16 Події

гетманцев Украина теряет $2 миллиарда из-за мошенничества при экспорте зерна, – Гетманцев Украина ежегодно теряет $2 млрд в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. 999 0 Аграрний ринок

Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання Польські прикордонники затримали в місті Костшин-над-Одрою на заході Польщі громадянина України, який користувався дев'ятьма різними прізвищами та підробленими польськими документами. 58-річного чоловіка заарештували. 2 818 1 Події

У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) звернулося до правоохоронців стосовно дій невстановлених осіб, які від імені керівництва агентства вели нібито службове спілкування з регіональними підрозділами. 1 232 8 Політика України

У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році. 1 582 6 Політика України

Суд заарештував із можливістю внесення 2,8 млн грн застави експомічника нардепа, який пропонував за $200 тис. "працевлаштуватися" в ОП, - Офіс генпрокурора Суд заарештував із можливістю внесення 2,8 млн грн застави експомічника нардепа, який пропонував за $200 тис. "працевлаштуватися" в ОП, - Офіс генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 2,8 млн грн громадянину, який за гроші "працевлаштовував" в Офіс президента України. 1 561 9 Події

Українські прикордонники виявили молдаванина, який 2 роки дурив російських правоохоронців фальшивими штампами, - ДПСУ Українські прикордонники виявили молдаванина, який 2 роки дурив російських правоохоронців фальшивими штампами, - ДПСУ Учора в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у паспорті громадянина Молдови виявили підроблені відмітки про перетинання державного кордону України. 5 262 9 Події

В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивне працевлаштування співробітників в держпідприємство "Український фармацевтичний інститут якості". 2 353 12 Події

Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах. 5 223 19 Події

Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп'ютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ Служба безпеки України блокувала корупційну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю навчального обладнання для дітей за програмою "Нова українська школа". 2 758 13 Події

Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін Нотаріус у Маріуполі незаконно вносив зміни в реєстри Мін'юсту, зафіксовано майже 450 фактів втручання, - СБУ Кіберфахіці Служби безпеки України викрили у Маріуполі нотаріуса, який незаконно вносив зміни у державні електронні інформаційні ресурси Міністерства юстиції. 3 998 11 Події

Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура Столичному оцінювачу нерухомості повідомлено про підозру в заподіянні 143 млн грн збитку держбанку, - прокуратура Повідомлено про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень. 5 296 5 Події

Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів. 2 168 4 Події

У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм "тінізації" національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів. 3 498 26 Події

Поліція викрила штучне збільшення кількості виборців на дільницях Одеської, Житомирської та Тернопільської областей Поліція викрила штучне збільшення кількості виборців на дільницях Одеської, Житомирської та Тернопільської областей Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України розкрили схему штучного збільшення кількості виборців на низці дільниць в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях. 1 762 16 Політика України

Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ Служба безпеки України викрила корупційну схему в сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками і дійовими особами ДУ Держгеокадастру в Запорізькій області. 7 804 7 Події

У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано "аномальне" зростання кількості виборців, - КВУ У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано "аномальне" зростання кількості виборців, - КВУ Представники Комітету виборців України зафіксували зростання кількості виборців у більш ніж 20 громадах. 3 575 10 Політика України

Гриценко заявив про масштабні махінації з житлом для військових: Десятки мільйонів дісталися шахраям, але про посадки я не чув Гриценко заявив про масштабні махінації з житлом для військових: Десятки мільйонів дісталися шахраям, але про посадки я не чув Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив про масштабні махінації з бюджетними коштами в армії, зокрема, з наданими державою квартирами і грошовими компенсаціями. 4 710 64 Політика України

Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ НАБУ і САП викрили злочинну групу з п'яти осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання. 7 754 36 Події

"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак "Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак Фірма ТОВ "Смартленд", яка виграла аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн, зареєстрована в старому будинку в Броварах. Більше того, за 2018 рік вона задекларувала 187 тис. дол. Річного доходу. У цьому випадку, найімовірніше, йдеться про використання "прокладки", щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки. 36 123 82 Політика України

Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. 9 174 22 Події

СБУ викрила керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників у махінаціях на 300 млн СБУ викрила керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників у махінаціях на 300 млн Служба безпеки України задокументувала фінансову схему керівників Асоціації міжнародних перевезень з використанням коштів учасників ринку. 4 096 3 Події

СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн Служба безпеки України викрила фінансові махінації підрядників з бюджетними коштами на мільйони гривень на будівництві доріг державного значення. 4 006 9 Події

Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід колишньому директору підприємства-підрядника, підозрюваного в завищенні вартості будівництва казарм поліпшеного планування для військових у Чугуєві. 2 710 7 Події

ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам підприємств за фактами розкрадання коштів, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців. 4 127 15 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому" Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому" Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна "Укроборонпрому" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). 1 918 2 Суспільство

"Укртрансгаз" погодився погасити сумнівний борг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші гроші" "Укртрансгаз" погодився погасити сумнівний борг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші гроші" Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду, за якою АТ "Укртрансгаз" має сплатити ТОВ "Промінвеставтоматика" 40,12 млн грн боргу. Прокуратура Київської області оскаржила це рішення в апеляції. 1 792 5 Події

СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі Служба безпеки України виявила завдання мільйонних збитків бюджету Дніпра під час реконструкції зони відпочинку. 6 206 29 Події

Досудове розслідування стосовно двох посадовців СЗР, які уклали фіктивний договір на 2,2 млн грн, завершено, - САП Досудове розслідування стосовно двох посадовців СЗР, які уклали фіктивний договір на 2,2 млн грн, завершено, - САП 16 квітня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі колишніх посадовців Служби зовнішньої розвідки України, підозрюваних у скоєнні заздалегідь нездійсненної закупівлі. 2 194 3 Події

Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора Викрито злочинну групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи державними коштами допомоги для родичів померлих пенсіонерів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) та обрання запобіжного заходу. 5 328 9 Події

Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, затримали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). 47 642 102 Події

Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція Столичні правоохоронці викрили схему фінансових махінацій під час будівництва футбольних полів, бюджету країни і Києва завдано збитків на суму понад 9 млн грн. 4 856 18 Події

Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що надає всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують зловживання за участю колишніх співробітників підприємств держконцерну. 1 630 21 Політика України

Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук Уряд припиняє функціонування "тіньових схем" із податком на додану вартість. 28 745 125 Політика України

"Портінвест" підозрюється в махінаціях, що завдають $40 млн збитків державі щороку "Портінвест" підозрюється в махінаціях, що завдають $40 млн збитків державі щороку Міністерство інфраструктури ініціювало перевірку контролю і нагляду за роботою морської лінії Fayette Line Services, агентом якої є ТОВ "Портінвест Лоджистік". 2 333 2 Економіка

Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про схему з розкрадання мільйонів бюджетних коштів у сфері закупівлі ліків, а також про те, що в НАБУ вже подано відповідну заяву. 12 075 105 Політика України

Чиновниця Херсонської міськради Вербицька шляхом махінацій внесла в список на приватизацію 87 комунальних об Чиновниця Херсонської міськради Вербицька шляхом махінацій внесла в список на приватизацію 87 комунальних об'єктів, замість 12. У нього потрапили і бібліотеки, - секретар міськради Урсуленко Начальник Управління комунальної власності Херсонської міської ради Аліса Вербицька сприяє можливій незаконній приватизації об'єктів комунальної власності в Херсоні. 4 643 12 Суспільство

Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали нашого співвітчизника, який видавав себе за іншу людину. 9 130 35 Події

Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ Механізм незаконного оформлення українських соцвиплат в інтересах "МДБ ЛНР" викрили на Луганщині, - контррозвідка СБУ У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України викрила комерсантів, які в інтересах терористичної організації "МДБ ЛНР" організували механізм незаконного отримання українських соціальних виплат жителями тимчасово окупованої території. 3 961 22 Події

Сторінка 3 з 10