РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4997 посетителей онлайн

ТОП новости конвертцентр

Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Вчера, 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр обналички финансов семьи Януковича, который располагался на улице Олеся Гончара, 35 в Киеве, на территории элитного жилищного комплекса "Да Винчи" в центре столицы. 273 929 432 Ранее в тренде: Семья Януковича

конвертцентр Ликвидирован крупнейший конвертцентр в Украине, - Аваков. ФОТО Министерство внутренних дел совместно с ГПУ ликвидировали деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом 1 млрд гривен. 63 770 234 Происшествия

янукович "Семья" Януковича заработала 20-25 миллиардов гривен на обналичке, - СМИ Ежемесячно окружение бывшего Президента Украины получало 3-4 миллиардов гривен наличными. 11 817 206 Ранее в тренде: Семья Януковича

"Налоговый бизнес" Захарченко больше не процветает, но его хотят поднять, - Луценко Нелегальный "налоговый бизнес" бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в Украине, так называемые конвертационные центры, больше не процветают. 23 197 148 Политика Украины

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в более 1 млрд грн, - Фискальная служба Киевские правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 миллионов гривен. 9 942 139 Происшествия

грицак "С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено) Через конвертационный центр обналичивали средства на нужды одного из кандидатов в мэры Киева. 30 071 138 Ранее в тренде: Местные выборы 2015

СБУ ликвидировала конвертцентр по отмыванию российского капитала. Через него оплачивались преступления в Украине Служба безопасности Украины ликвидировала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. 11 940 101 Ранее в тренде: Революция в Украине

сбу,конвертцентр Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертцентра. Он каждый месяц выводил в тень почти 30 млн гривен. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина на Lexus повредил 10 автомобилей. 20 598 94 Происшествия

задержание оружием торговцы СБУ после перестрелки задержала в Киеве курьеров конвертцентра с деньгами для предвыборной компании одной из партий Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве деятельность конвертационного центра, в ходе задержания курьеров произошла перестрелка. 53 755 93 Ранее в тренде: Местные выборы 2015

белан Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан Несмотря на тенденцию к увеличению стоимости услуг так называемых конвертационных центров, она еще недостаточно выросла, чтобы компании перестали пользоваться ими и начали платить налоги государству. 19 214 92 Ранее в тренде: Теневая экономика

В Одессе ликвидирован один из центров финансирования террористов, - Миндоходов Министерство доходов и сборов ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. 18 094 91 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

деньги МВД ликвидировало конвертационный центр: "Среднемесячный оборот - 200 млн гривен. Есть доказательства финансирования террористов". ВИДЕО Конвертационный центр ликвидировали на Киевщине. В него входило более 40 фиктивных предприятий, а среднемесячный оборот составил более 200 миллионов гривен. 14 673 86 Политика Украины

конвертцентр В Киеве разоблачена преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег, изъято 20 млн грн и оружие. ФОТОрепортаж Налоговой милицией Киева совместно с Прокуратурой Киева выявлена преступная группа, которая занималась обналичиванием средств путем совершения фиктивных импортных операций, используя электронную базу копий паспортов граждан Украины. 24 848 81 Происшествия

Экс-нардеп и его сын подозреваются в присвоении более 100 млн гривен из бюджета с помощью конвертцентра, - Нацполиция Прокуратура Киевской области расследует факт присвоения государственных средств в размере 100 млн гривен бывшим депутатом Верховной Рады и его сыном в 2013-2014 годах. 11 099 76 Политика Украины

конвертцентр гфс Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен ликвидирован в Черниговской области. ФОТОрепортаж В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и областной прокуратурой выявили и пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 миллионов гривен. 4 400 72 Происшествия

конвертцентр Под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией в Киеве действовал конвертцентр, - Белан. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 600 миллионов гривен. 6 649 69 Происшествия

В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн гривен. 11 685 67 Происшествия

СБУ: Ночью в Киеве ликвидированы три банка-конвертационных центра, финансировавших террористов В ночь на пятницу, 23 мая, в столице Украины были ликвидированы банки-конвертационные центры - банковские учреждения, которые занимались незаконной конвертацией средств и финансированием террористической деятельности. 21 919 64 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

конвертцентр гфс На Николаевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен в Николаевской области. 12 609 60 Происшествия

конвертцентр СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с ежегодным оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр», которій незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики. 21 844 52 Политика Украины

Организаторы конвертцентров все чаще прибегают к использованию IТ-технологий, - Белан Сегодня были проведены обыски в одной из IT-компаний, должностные лица которой подозреваются в том, что под предлогом псевдоразмещения на разных виртуальных рынках купли-продажи валюты, сырья, акций компаний, принимали деньги от граждан для их дальнейшего обналичивания. 6 863 52 Экономика

В Украине ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн Милиция раскрыла противоправную деятельность 7 членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год. 9 043 51 Общество

деньги Налоговики в Киевской области разоблачили предпринимателей, воспользовавшихся услугами конвертцентра. Изъято три миллиона гривен. ФОТО В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили предприятие-выгодоприобретателя конвертационного центра. 6 955 51 Происшествия

ГФС разоблачила конвертцентры в Киеве и области, которые покрывали руководители налоговой инспекции Подразделениями Главного управления собственной безопасности выявлено несколько "конвертационных центров", которые действовали в Киево-Святошинском районе Киевской области и в Оболонском районе города Киева. 7 015 50 Политика Украины

конверт СБУ ликвидировала конвертцентр "ЛНР" в Харькове. ФОТОрепортаж В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для террористической организации "ЛНР". 21 295 47 Происшествия

Прекращена деятельность крупного конвертцентра в Киеве Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн. 4 091 45 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

гфс В банковских ячейках крупного конвертцентра налоговиками изъято 5,5 млн долл., - Белан. ФОТОрепортаж В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, свыше 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. 27 516 44 Экономика

гфс Налоговики в Запорожской области прекратили работу конвертцентра с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области, прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 100 млн. грн. 8 295 44 Экономика

конвертцентр Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом 1,7 миллиарда гривен. ФОТОрепортаж В Киеве работники налоговой милиции разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 миллиарда гривен. 10 816 42 Происшествия

суд При содействии чиновников Минсоцполитики на счетах нанятых "экспертов" осело более 50 млн грн из кредита, предоставленного Украине МБРР, - ГПУ Печерский райсуд Киева 20 апреля рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры об аресте имущества. 10 462 42 Происшествия

конвертцентр гфс Конвертационный центр с оборотом 90 миллионов гривен ликвидирован в Луганской области. ФОТОрепортаж В Луганской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. 6 123 42 Происшествия

одесса конвертцентр гфс Конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен ликвидирован в Одесской области. ФОТОрепортаж В Одесской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен. 4 214 42 Происшествия

деньги гфс Разоблачена группа, помогавшая уклоняться от уплаты налогов: изъято 1 млн. 575 тыс. 116 гривен, 2 570 фунтов , - ГФС. ФОТО В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, которая проводила незаконные финансовые операции, оказывала услуги по содействию в уклонении от уплаты налогов и конвертировании денежных средств в особо крупных размерах. 8 420 42 Происшествия

деньги гфс Налоговики раскрыли схему хищения госсредств, предназначенных для оборонной отрасли, - ГФС. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции совместно с военной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, через который осуществлялось хищение государственных средств, предназначенных для обеспечения обороноспособности Украины. 11 309 41 Политика Украины

Ликвидирован крупный конвертцентр с оборотом в 200 млн грн в Киеве. Налоговикам оказали вооруженное сопротивление. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность уже третьего конвертационного центра за неделю. 15 550 41 Происшествия

гфс В Киеве налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом почти 2 миллиарда гривен, связанный с Курченко. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен. 12 313 40 Экономика

За полгода в Украине ликвидировали 37 конвертационных центров В Украине с марта по август 2014 года было ликвидировано 37 конвертационных центров. 4 767 39 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией

гфс Налоговики ликвидировали в Виннице конвертационный центр с оборотом более 45 миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Виннице сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и Национальной полицией прекратили деятельность конвертационного центра. 7 658 39 Происшествия

конвертцентр гфс Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 3 миллиардов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен. 7 732 37 Происшествия

МВД ликвидировало канал финансирования терроризма на Донбассе, - СНБО Служба борьбы с экономической преступностью МВД остановила канал финансирования терроризма на востоке. Через нелегальный конвертационный центр в год проходило около 9 млрд грн. 10 521 37 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

В Киеве раскрыта рекордная сеть конвертационных центров Налоговая милиция совместно с МВД вскрыла в Киеве сеть конвертационных центров. 9 695 36 Экономика

Бизнес активно возвращается в 90-тые годы: торговцы переходят на расчеты в валюте Рыночные торговцы возвращаются к практике 90-х годов, переходя на оплату торговых операций в американской валюте 1 132 35 Политика Украины

СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который подозревают в финансировании сепаратизма. ФОТО В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования , в том числе с государственной долей . 12 492 35 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины

ГФС за последние два месяца ликвидировала 401 "налоговую яму" Одним из основных направлений работы ГФС по борьбе с теневой экономикой является выявление и пресечение деятельности "налоговых ям". Только за май-июнь 2015 ликвидирована 401 такая яма. Прекращена деятельность почти 414 транзитно-конвертационных предприятий. 3 937 34 Политика Украины

гфс Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен. 7 018 32 Происшествия

конвертцентр гфс Киевские налоговики прекратили работу конвертационного центра с оборотом 400 миллионов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 400 миллионов гривен. 8 415 31 Происшествия

Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе столицы двое неизвестных с оружием ограбили администрацию рынка. 13 870 31 Происшествия

деньги конвертцентр Налоговая милиция разоблачила конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен, - ГФС Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. 18 063 30 Экономика

Страница 1 из 9