РУС
10969 посетителей онлайн
В Украине продолжаются масштабные операции по ликвидации конвертационных центров. СБУ и налоговая милиция активно пресекают деятельность таких центров, которые за последние годы нанесли бюджету страны значительный ущерб. Теневые схемы легализации преступных доходов, как правило, включают в себя выведение средств через подставные компании и создание фиктивного налогового кредита. Только за последние несколько лет было ликвидировано множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее громкими случаями стали разоблачения в Киеве, Львове и Харькове, где суммарный ущерб составил миллиарды гривен. В ходе операций изъяты существенные суммы наличных средств и документации, подтверждающей незаконную деятельность. Правоохранители отмечают, что основную роль в пресечении подобных схем играют оперативные действия и слаженная работа разных ведомств.
Какие суммы фигурируют в делах о конвертцентрах на Украине?
В Украине выявляется множество конвертцентров с оборотами, достигающими десятки миллиардов гривен. Наиболее значительные случаи связаны с оборотами в диапазоне от 100 миллионов до 20 миллиардов гривен. Это указывает на масштабный уровень незаконной финансовой деятельности в стране.
Какую роль играют правоохранительные органы в борьбе с конвертцентрами?
Правоохранительные органы, такие как СБУ и налоговая милиция, играют ключевую роль в борьбе с конвертцентрами. Они проводят оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных схем, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, что помогает защищать государственный бюджет.
Какова природа незаконных операций, проводимых через конвертцентры?
Конвертцентры часто занимаются легализацией преступных доходов через выведение средств в теневой сектор экономики. Это достигается через создание подставных предприятий, которые имитируют реальную хозяйственную деятельность, предоставляя фиктивный налоговый кредит и выводя деньги за границу или в наличные.
Какие меры принимаются для пресечения деятельности конвертцентров?
Для борьбы с конвертцентрами осуществляются оперативные мероприятия, включающие обыски, изъятие документации, аресты организаторов и прекращение банковских операций. Это помогает предотвратить дальнейшую утечку государственных средств и укрепляет финансовую систему страны.
Какой ущерб наносят конвертцентры украинскому бюджету?
Конвертцентры наносят серьезный ущерб бюджету Украины, теряющего миллиарды гривен из-за незаконного вывода средств и уклонения от уплаты налогов. Государство теряет финансовые ресурсы, которые могли бы быть использованы на развитие инфраструктуры, социальной сферы и других приоритетных областей.
ТОП новости конвертцентр
Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань Вчера, 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр обналички финансов семьи Януковича, который располагался на улице Олеся Гончара, 35 в Киеве, на территории элитного жилищного комплекса "Да Винчи" в центре столицы. 274 109 432 Ранее в тренде: Семья Януковича
Ликвидирован крупнейший конвертцентр в Украине, - Аваков. ФОТО Министерство внутренних дел совместно с ГПУ ликвидировали деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом 1 млрд гривен. 63 889 234
"Семья" Януковича заработала 20-25 миллиардов гривен на обналичке, - СМИ Ежемесячно окружение бывшего Президента Украины получало 3-4 миллиардов гривен наличными. 11 863 206 Ранее в тренде: Семья Януковича
"Налоговый бизнес" Захарченко больше не процветает, но его хотят поднять, - Луценко Нелегальный "налоговый бизнес" бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в Украине, так называемые конвертационные центры, больше не процветают. 23 302 148
В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в более 1 млрд грн, - Фискальная служба Киевские правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 миллионов гривен. 9 964 139
"С простреленными колесами доехали до КГГА, а потом убегали с деньгами", - Грицак об обналичивании в конвертцентре 50 млн грн на нужды кандидата в мэры Киева. ВИДЕО (обновлено) Через конвертационный центр обналичивали средства на нужды одного из кандидатов в мэры Киева. 30 088 138 Ранее в тренде: Местные выборы 2015
СБУ ликвидировала конвертцентр по отмыванию российского капитала. Через него оплачивались преступления в Украине Служба безопасности Украины ликвидировала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. 11 985 101 Ранее в тренде: Революция в Украине
Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн. ФОТО Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертцентра. Он каждый месяц выводил в тень почти 30 млн гривен. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина на Lexus повредил 10 автомобилей. 20 696 94
СБУ после перестрелки задержала в Киеве курьеров конвертцентра с деньгами для предвыборной компании одной из партий Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве деятельность конвертационного центра, в ходе задержания курьеров произошла перестрелка. 53 805 93 Ранее в тренде: Местные выборы 2015
Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан Несмотря на тенденцию к увеличению стоимости услуг так называемых конвертационных центров, она еще недостаточно выросла, чтобы компании перестали пользоваться ими и начали платить налоги государству. 19 306 92 Ранее в тренде: Теневая экономика
В Одессе ликвидирован один из центров финансирования террористов, - Миндоходов Министерство доходов и сборов ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. 18 125 91 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
МВД ликвидировало конвертационный центр: "Среднемесячный оборот - 200 млн гривен. Есть доказательства финансирования террористов". ВИДЕО Конвертационный центр ликвидировали на Киевщине. В него входило более 40 фиктивных предприятий, а среднемесячный оборот составил более 200 миллионов гривен. 14 705 86
В Киеве разоблачена преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег, изъято 20 млн грн и оружие. ФОТОрепортаж Налоговой милицией Киева совместно с Прокуратурой Киева выявлена преступная группа, которая занималась обналичиванием средств путем совершения фиктивных импортных операций, используя электронную базу копий паспортов граждан Украины. 24 942 81
Экс-нардеп и его сын подозреваются в присвоении более 100 млн гривен из бюджета с помощью конвертцентра, - Нацполиция Прокуратура Киевской области расследует факт присвоения государственных средств в размере 100 млн гривен бывшим депутатом Верховной Рады и его сыном в 2013-2014 годах. 11 134 76
Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен ликвидирован в Черниговской области. ФОТОрепортаж В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и областной прокуратурой выявили и пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 миллионов гривен. 4 457 72
Под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией в Киеве действовал конвертцентр, - Белан. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 600 миллионов гривен. 6 685 69
В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, финансировавший террористов Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн гривен. 11 732 67
СБУ: Ночью в Киеве ликвидированы три банка-конвертационных центра, финансировавших террористов В ночь на пятницу, 23 мая, в столице Украины были ликвидированы банки-конвертационные центры - банковские учреждения, которые занимались незаконной конвертацией средств и финансированием террористической деятельности. 21 964 64 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
На Николаевщине налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен в Николаевской области. 12 634 60
Организаторы конвертцентров все чаще прибегают к использованию IТ-технологий, - Белан Сегодня были проведены обыски в одной из IT-компаний, должностные лица которой подозреваются в том, что под предлогом псевдоразмещения на разных виртуальных рынках купли-продажи валюты, сырья, акций компаний, принимали деньги от граждан для их дальнейшего обналичивания. 6 895 52
СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с ежегодным оборотом свыше 300 млн грн. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали «конвертационный центр», которій незаконно выводил в теневой оборот средства легального сектора экономики. 21 863 52
Налоговики в Киевской области разоблачили предпринимателей, воспользовавшихся услугами конвертцентра. Изъято три миллиона гривен. ФОТО В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили предприятие-выгодоприобретателя конвертационного центра. 6 990 51
В Украине ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн Милиция раскрыла противоправную деятельность 7 членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год. 9 103 51
ГФС разоблачила конвертцентры в Киеве и области, которые покрывали руководители налоговой инспекции Подразделениями Главного управления собственной безопасности выявлено несколько "конвертационных центров", которые действовали в Киево-Святошинском районе Киевской области и в Оболонском районе города Киева. 7 044 50
СБУ ликвидировала конвертцентр "ЛНР" в Харькове. ФОТОрепортаж В Харькове Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала конвертационный центр, который обналичивал средства для террористической организации "ЛНР". 21 344 47
Прекращена деятельность крупного конвертцентра в Киеве Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн. 4 158 45 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Налоговики в Запорожской области прекратили работу конвертцентра с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области, прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 100 млн. грн. 8 433 44
В банковских ячейках крупного конвертцентра налоговиками изъято 5,5 млн долл., - Белан. ФОТОрепортаж В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, свыше 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. 27 594 44
Разоблачена группа, помогавшая уклоняться от уплаты налогов: изъято 1 млн. 575 тыс. 116 гривен, 2 570 фунтов , - ГФС. ФОТО В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, которая проводила незаконные финансовые операции, оказывала услуги по содействию в уклонении от уплаты налогов и конвертировании денежных средств в особо крупных размерах. 8 470 42
Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом 1,7 миллиарда гривен. ФОТОрепортаж В Киеве работники налоговой милиции разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 1,7 миллиарда гривен. 10 840 42
При содействии чиновников Минсоцполитики на счетах нанятых "экспертов" осело более 50 млн грн из кредита, предоставленного Украине МБРР, - ГПУ Печерский райсуд Киева 20 апреля рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры об аресте имущества. 10 512 42
Ликвидирован крупный конвертцентр с оборотом в 200 млн грн в Киеве. Налоговикам оказали вооруженное сопротивление. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность уже третьего конвертационного центра за неделю. 15 564 41
В Киеве налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом почти 2 миллиарда гривен, связанный с Курченко. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом почти два миллиарда гривен. 12 355 40
За полгода в Украине ликвидировали 37 конвертационных центров В Украине с марта по август 2014 года было ликвидировано 37 конвертационных центров. 4 790 39 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
Налоговики ликвидировали в Виннице конвертационный центр с оборотом более 45 миллионов гривен. ФОТОрепортаж В Виннице сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и Национальной полицией прекратили деятельность конвертационного центра. 7 700 39
МВД ликвидировало канал финансирования терроризма на Донбассе, - СНБО Служба борьбы с экономической преступностью МВД остановила канал финансирования терроризма на востоке. Через нелегальный конвертационный центр в год проходило около 9 млрд грн. 10 541 37 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 3 миллиардов гривен. ФОТОрепортаж В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен. 7 775 37
В Киеве раскрыта рекордная сеть конвертационных центров Налоговая милиция совместно с МВД вскрыла в Киеве сеть конвертационных центров. 9 724 36
Бизнес активно возвращается в 90-тые годы: торговцы переходят на расчеты в валюте Рыночные торговцы возвращаются к практике 90-х годов, переходя на оплату торговых операций в американской валюте 1 154 35
СБУ ликвидировала "конвертационный центр", который подозревают в финансировании сепаратизма. ФОТО В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в теневой оборот средств отечественных субъектов хозяйствования , в том числе с государственной долей . 12 522 35 Ранее в тренде: Диверсанты на Востоке Украины
ГФС за последние два месяца ликвидировала 401 "налоговую яму" Одним из основных направлений работы ГФС по борьбе с теневой экономикой является выявление и пресечение деятельности "налоговых ям". Только за май-июнь 2015 ликвидирована 401 такая яма. Прекращена деятельность почти 414 транзитно-конвертационных предприятий. 3 966 34
Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн в Киеве В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен. 7 074 32
Киевские налоговики прекратили работу конвертационного центра с оборотом 400 миллионов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 400 миллионов гривен. 8 456 31
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе столицы двое неизвестных с оружием ограбили администрацию рынка. 13 964 31
Налоговая милиция разоблачила конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен, - ГФС Сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. 18 122 30
Курьер, возивший проконвертированные деньги на оккупированные территории, задержан на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж В Днепропетровской области на блокпосту №7 сотрудники налоговой милиции совместно с УСБУ в Днепропетровской области задержали курьера, который пытался доставить на оккупированную боевиками территории крупную сумму наличных денег. 8 351 30
Фискальная служба разоблачила в столице "конвертационный центр" с оборотом денежных средств более чем 300 миллионов Работниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в г.. Киеве разоблачена и пресечена незаконная деятельность "конвертационного центра", который действовал в Киеве и оказывал незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем от купли-продажи ценных бумаг, которые фактически не имеют никакой ценности. 6 961 29
Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр в Киеве с оборотом более четырех миллиардов гривен. ФОТО В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 млрд гривен. 10 682 29
Страница 1 из 8
pager_more_top_news
