офшор

Выведение в "офшоры" более 250 млн грн: Нацполиция разоблачила российского бизнесмена. ФОТО Нацполиция разоблачила российского бизнесмена, который вывел в "офшоры" через подконтрольные фирмы более 250 млн грн. 06.02.23 14:52 4 118 8 Ранее в тренде: Война

"Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж Нардепы оппозиционных фракций во время выступления президента Зеленского в Раде подняли плакаты с вопросами к главе государства. 04.11.21 10:29 13 542 61

"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит (Baker Street) провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения. 10.10.21 14:22 25 547 330

Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова. 09.10.21 18:45 11 250 46

Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше, чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования. 05.10.21 17:27 21 804 150

Слуга офшоров, большая фикция, причина возвращения Саакашвили в Грузию. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ" 05.10.21 10:01 12 721 27 Ранее в тренде: Фотошопы политиков

Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры". 01.10.20 17:10 5 342 13

Налоговиками прекращено незаконное производство древесного угля, который вывозился за границу. ФОТОрепортаж Сотрудники налоговой милиции в Волынской области выявили подпольное производства древесного угля, который по поддельным документам переправлялся в Польшу. 03.11.17 12:46 8 963 31

Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - "Главком". ФОТОрепортаж Уставный капитал компаний, которые ассоциируются с одиозным пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, составляет около 3 миллиардов гривен - это фирмы "Укркапитал", "Спорт-тур", "Терра-Инвест", "Гармония" и другие. Все перечисленные структуры сегодня объединяет общий знаменатель - бенефициар Оксана Марченко, которая является женой бизнесмена и популярной телеведущей. 12.09.17 11:08 60 939 96

Раскрыта схема вывода 800 млн грн в офшоры через фиктивные предприятия. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой и полицией выявила в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании. 04.03.17 13:47 10 539 40

Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании. 15.10.16 13:52 14 179 55

"Это означает очередную схему Курченко по ограблению Украины", - Чорновол об объявлении банкротом "Одесского НПЗ", арестованного по делу беглого зиц-олигарха. ФОТО Суд признал Одесский нефтеперерабатывающий завод, арестованный по делу Курченко, банкротом. Это открывает для зиц-олигарха Курченко возможность вернуть завод в свою собственность, так как кредиторы данного предприятия, по данным нардепа Татьяны Чорновол, это "офшорки Курченко". Кроме того, для информационного прикрытия этого события были организованны протесты под ГПУ. По мнению Чорновол, окружение беглого Курченко пытается всеми силами помешать проведению расследования против зиц-олигарха. 19.08.16 12:30 3 691 15 Ранее в тренде: Теневая империя Курченко и ВЕТЭК

Кипрская офшорка Dragon Capital, выиграла арбитражный суд в Москве по иску к "правительству" Крыма по облигациям АРК 2011 года. Это ослабляет позиции Украины в споре по "кредиту Януковича", - Арьев. ДОКУМЕНТ Кипрская офшорная компания DRGN Limited, связанная с украинской компанией Dragon Capital неожиданно выиграла иск в арбитражном суде Москвы к "правительству" оккупированного Крыма о 18 млн грн долга по облигациям АРК 2011 года. Сам факт этого суда и соответствующего решения ставит под угрозу позиции Украины в международных арбитражах по "кредиту Януковича", а также является официальным признанием "российской юрисдикции Крыма". Российские лоббисты в Европе уже используют этот прецедент в своих целях. 05.08.16 08:38 18 580 82 Ранее в тренде: Агрессия России против Украины

Депутаты Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну. ФОТОрепортаж Парламентская фракция Радикальной партии снова заблокировала трибуну Верховной Рады. 01.06.16 11:57 18 660 54 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

"Хто не ухиляється від сплати податків, той дурень!" - билборды "от имени" Порошенко в Черкассах. ФОТО В Черкассах размещены билборды якобы от имени Президента Петра Порошенко. 23.05.16 16:44 56 661 179 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Юристка Константиноу, "оценивавшая" вывод Порошенко денег в офшоры, - глубокая и убежденная ватница, - нардеп Арьев. ФОТО Юрист Елена Константиноу, которая "оценивала" ситуацию в расследовании о якобы выводе в офшоры денег президента Петра Порошенко, является глубокой и убежденной ватницей. Нардеп недоумевает, как международный консорциум расследователей мог авторизовать ее для данного расследования. 22.05.16 14:54 45 908 369 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Фонд Порошенко оплатил покупку акций комбинированным платежом: и наличными средствами, и активами, - юрист из Кипра. ДОКУМЕНТ Фонд Петра Порошенко ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" заплатил 4 миллиона евро за акции, купленные у кипрской компании, комбинированным платежом: и наличными деньгами, и активами. 20.05.16 14:43 13 003 123 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

НАБУ отказалось привлекать к уголовной ответственности министра финансов Данилюка, - Ляшко. ДОКУМЕНТ Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось привлекать к уголовной ответственности министра финансов Александра Данилюка по обращению народного депутата фракции Радикальной партии Олега Куприенко, который заявляет о внесении министром в свою декларацию о доходах за 2015 год недостоверных данных, что является правонарушением, предусмотренным ст.366-1 Уголовного кодекса. 17.05.16 19:05 11 973 77 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Как искать украинских коррупционеров в Panama Papers: инструкция от экспертов. ФОТО Кроме военных методов Российская Федерация использует коррупцию как один из эффективных механизмов влияния на постсоветском пространстве, в том числе, в Украине. 11.05.16 10:30 16 811 120 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Первый замсекретаря СНБО Гладковский является единственным акционером офшорной компании, связанной с корпорацией "Богдан", - журналист. ДОКУМЕНТ Журналисты продолжают анализировать так называемый панамский архив и выявлять новые данные об офшорных компаниях украинских политиков. В частности, выяснилось, что бывший бизнес-партнер Президента Украины Петра Порошенко Олег Свинарчук, сменивший недавно фамилию на Гладковский, который на данный момент занимает пост первого замсекретаря СНБО, также является владельцем офшорной компании TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION. 10.05.16 09:04 14 683 109

Бизнес-партнер Порошенко Зайцев является бенефициаром офшорной компании, закупавшей топливо у "Газпрома", - журналист. ДОКУМЕНТ Бизнес-партнер Президента Украины Петра Порошенко Сергей Зайцев является владельцем зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах компании Intraco Management Ltd. Именно эта компания, по данным СМИ, осенью 2014 года покупала топливо у дочерней компании "Газпрома", а также оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери Игоря Кононенко, и перелеты чартерами Порошенко, уже когда он стал президентом. 10.05.16 08:45 50 443 264 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

"Панамский архив - 2": Колесников и брат Ахметова вывели "Конти" в офшор, у сына Азарова там зарегистрировано 26 компаний. Инфографика Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных из более 200 000 офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca. 10.05.16 08:44 90 512 165 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Финансовый советник Порошенко ежемесячно через оффшор платит $100 тысяч американской компании за лоббизм. ДОКУМЕНТ Управляющий директор инвесткомпании ICU и финансовый советник Петра Порошенко Макар Пасенюк ежемесячно выплачивает 100 тысяч долларов американской лоббистской компании Ben Barnes Group за лоббирование финансовых интересов оффшорной компании AS Prima Societas Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (Mandar House, Johnson’s Ghut PO Box 3257, Road Town, Tortola, BVI), которой владеет связанный с Валерией Гонтаревой Артем Сапрыкин. 07.04.16 09:53 35 556 134

После офшорного скандала прокуратура в России начала проверять не Путина, а организацию Навального. ДОКУМЕНТ Прокуратура Москвы начала проверять "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), возглавляемый оппозиционным политиком Алексеем Навальным, после появления информации об офшорах из "Панамского архива". 06.04.16 17:47 3 449 20 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

У Госдумы РФ задержаны участники одиночных пикетов за импичмент Путина. ФОТОрепортаж У здания Государственной думы в Москве полиция задержала участников одиночных пикетов, которые требовали импичмента президента РФ Владимира Путина в связи с офшорным скандалом. 05.04.16 16:48 17 867 52 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

Активисты проводят одиночные пикеты в центре Москвы с требованием импичмента Путина. ФОТОрепортаж На Манежной площади в Москве активисты проводят серию одиночных пикетов с требованием импичмента президента России Владимира Путина связи с обнародованием "панамских документов", которые указывают на связь Путина с сетью офшорных сделок на $2 млрд. 04.04.16 16:43 17 304 51 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

"Панама-leaks": обложки мировых СМИ об офшорном скандале. ФОТОрепортаж Сегодняшние передовицы мировых СМИ не обошли стороной обнародованные накануне скандальные "панамские документы", в которых фигурируют коррумпированные лидеры и чиновники разных стран. 04.04.16 16:07 70 856 147 Ранее в тренде: Панамский офшорный скандал

"Обвинения против Порошенко - ложь и абсурд", - юрист Родзинский. ДОКУМЕНТ Утверждения, что президент Украины Петр Порошенко не передал "Рошен" в слепой траст, а также уклонился от уплаты налогов в Украине - это ложь. 04.04.16 14:00 34 307 204

Наливайченко назвал офшорные фирмы владельцев БРСМ, - Геращенко. СПИСОК Владельцам группы "БРСМ-Нафта" принадлежат офшорные фирмы "Меллиан Менеджмент ЛТД" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в Белизе. 19.06.15 23:06 47 692 184 Ранее в тренде: Увольнение Наливайченко

За подачу электронной отчетности в налоговую с предпринимателей сдирают миллиарды гривен для компаний в кипрском офшоре, - активистка Таисия Гайда. ДОКУМЕНТ За подачу электронной отчетности в налоговую с предпринимателей сдирают миллиарды гривен, которые идут на счета компаний в кипрском офшоре. 16.04.15 09:51 13 690 149