УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11982 відвідувача онлайн

FATF

вибрати інший тег
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку, незважаючи на численні заклики від України. Засідання, які відбулися у Сінгапурі та Парижі, показали стійкість позиції FATF стосовно Росії, незважаючи на зв'язки з Північною Кореєю та Іраном та шантажування інших країн, що ставить під ризик глобальну фінансову безпеку. У цих рамках, Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу постійно закликають до перегляду статусу Росії у FATF, особливо на фоні нових звинувачень у фінансуванні терористичних організацій як "Вагнер". В цьому контексті, Верховна Рада оголосила про плани ухвалення нового законопроекту відповідно до стандартів FATF, що ще раз підкреслює значення цієї проблеми на державному рівні. Аналітики зазначають, що без проактивних дій міжнародної спільноти, зростання ризиків для глобальної фінансової системи може досягти безпрецедентних рівнів.
докладніше

Новини FATF

Відкритий лист до МВФ: Колишні посадовці та експерти закликали не блокувати зміни щодо статусу PEP в Україні Відкритий лист до МВФ: Колишні посадовці та експерти закликали не блокувати зміни щодо статусу PEP в Україні Колишні українські посадовці, експерти, представники бізнесу та громадянського суспільства оприлюднили відкритий лист до Міжнародного валютного фонду із закликом підтримати зміни до законодавства про політично значущих осіб (PEP). Автори документа стверджують, що нові норми відповідають... 3 278 15

Єврокомісія включила Росію до переліку країн з високим ризиком фінансування тероризму. Що це означає Єврокомісія включила Росію до переліку країн з високим ризиком фінансування тероризму. Що це означає Європейська Комісія включила Росію до списку країн високого ризику, які мають принципові недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). 2 137 6 Раніше у тренді: Санкції ЄС

Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку. 3 466 9

Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. 3 140 2

FATF вкотре відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF вкотре відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не внесла її до "чорного списку". 3 693 7

FATF продовжила зупинення членства Росії в організації FATF продовжила зупинення членства Росії в організації За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації. 1 211 0

FATF знову відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF знову відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 21-23 лютого в Парижі знову проігнорувала заклик України внести Росію до списку високоризикованих юрисдикцій – так званого "чорного" списку. 9 139 16

Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля Росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв’язків з Іраном та Північною Кореєю. 844 1

Мінфін закликає FATF внести Росію до чорного списку через подальше зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки Мінфін закликає FATF внести Росію до чорного списку через подальше зростання ризиків для глобальної фінансової безпеки Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку. 342 2

Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 3 164 3

Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку". 1 644 0

Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus попередив про закриття рахунків близько 4 тис. клієнтів із російським паспортом. 3 544 7

FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах Пленарна сесія FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force), що завершилася в п’ятницю в Парижі, вирішила накласти додаткові обмеження на Росію, заборонивши брати участь у поточних та майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, повідомляється в інформації за підсумками сесії. 5 417 8

Ми закликаємо внести Росію до "чорного списку" FATF, - Кулеба Ми закликаємо внести Росію до "чорного списку" FATF, - Кулеба Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Росію треба внести до "чорного списку" FATF. 9 176 12 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна

Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик У разі ухвалення закону про легалізацію криптовалюти Україна може потрапити до чорного списку FATF за відмивання коштів та ухиляння від податків. Крім того, платити податки з криптовалюти будуть не 19%, як усі громадяни країни, а за рівнем амністії - 5%. Крім того, якщо чиновники вже ніби задекларували ці біткоїни, вони зможуть не платити і ці 5% податків. 3 458 15