УКР
8682 відвідувача онлайн
Державна служба фінансового моніторингу України (ДФМ) залишається ключовим органом у боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Нещодавно Кабінет Міністрів оголосив про призначення Філіпа Проніна новим керівником цієї важливої інституції, що підкреслює намір уряду посилити контроль за фінансовими операциями.
Протягом останнього року ДФМ виявила та направила до правоохоронних органів рекордну кількість справ про фінансові махінації, загальний об'єм яких перевищив десятки мільярдів гривень. Це вказує на збільшену активність і ефективність органу у виявленні нелегальних фінансових потоків, незважаючи на численні виклики.
Крім того, цього року було впроваджено низку нововведень в законодавстві, спрямованих на поліпшення роботи ДФМ, що включає підвищення порогів для моніторингу фінансових операцій та зміцнення співпраці з міжнародними партнерами у вирішенні трансграничних кримінальних схем. Меморандуми про співпрацю з країнами ЄС засвідчують загострення уваги на міжнародній арені до діяльності Держфінмоніторингу, піднімаючи її ефективність на новий рівень.
Вивчення цих та інших розвитків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України виявляє важливість їх ролі у стабілізації економічного становища країни та боротьбі з економічною злочинністю.
Протягом останнього року ДФМ виявила та направила до правоохоронних органів рекордну кількість справ про фінансові махінації, загальний об'єм яких перевищив десятки мільярдів гривень. Це вказує на збільшену активність і ефективність органу у виявленні нелегальних фінансових потоків, незважаючи на численні виклики.
Крім того, цього року було впроваджено низку нововведень в законодавстві, спрямованих на поліпшення роботи ДФМ, що включає підвищення порогів для моніторингу фінансових операцій та зміцнення співпраці з міжнародними партнерами у вирішенні трансграничних кримінальних схем. Меморандуми про співпрацю з країнами ЄС засвідчують загострення уваги на міжнародній арені до діяльності Держфінмоніторингу, піднімаючи її ефективність на новий рівень.
Вивчення цих та інших розвитків в діяльності Державної служби фінансового моніторингу України виявляє важливість їх ролі у стабілізації економічного становища країни та боротьбі з економічною злочинністю.
Новини Державна служба фінансового моніторингу
Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби, Пронін очолив Держфінмоніторинг Сьогодні, 31 грудня 2024 року, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. 6 513 31
Кабмін призначив нового голову Держфінмоніторингу. Хто ним став Кабінет Міністрів призначив Філіпа Проніна новим очільник Державної служби фінансового моніторингу. 3 020 7
Необхідно залучати ветеранів війни на державну службу, - Мінветеранів У Мінветеренів вважають необхідним надання ветеранам війни можливості здобувати освіту. Їх також слід залучати на державну службу. 1 622 19
Держслужбовцям дозволили посилати "русский военный корабль" та його прихильників. ДОКУМЕНТ Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця. 9 831 13 Раніше у тренді: Війна
Госфинмониторинг обнаружил за полгода подозрительных операций на 50 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, что могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн. 579 0 Регуляторна політика
Госфинмониторинг выявил с начала года подозрительных операций на 22,4 миллиарда Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале 2021 года направлено в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 433 0 Фінанси
У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році. 1 539 6 Політика України
Госфинмониторинг выявил за год подозрительных операций на 75 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 447 1 Фінанси
Від початку року фінансова розвідка виявила операцій з відмивання грошей на 60,3 млрд грн Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2 564 11 Економіка
В Україні створять список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, - Кабмін Уряд доручив Держфінмоніторингу сформувати перелік осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю. 1 382 24 Суспільство
Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги своей работы за первое полугодие 2020 года. 1 739 0 Фінанси
Держфінмоніторинг у 2020-му направив до правоохоронних органів 60 справ про податкові махінації на суму близько 30 млрд Від початку цього року в Україні в правоохоронні органи було направлено 60 матеріалів щодо податкових злочинів на загальну суму майже 30 млрд гривень. Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму і його фінансування, шахрайства тощо. 902 1 Економіка
Кабмин уполномочил Минфин проводить мониторинг риелторской деятельности Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе – в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости. 370 0 Регуляторна політика
Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции в налоговой сфере на 30 миллиардов С начала 2020 года Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, имеющих признаки налоговых преступлений и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму 29,9 млрд грн. 1 893 0 Фінанси
"Слуга народу" Дубінський зібрав докази щодо розкрадань у ПДВ-схемах на 79 млрд грн і подав заяву про притягнення до відповідальності керівника Держфінмоніторингу Народний депутат Олександр Дубінський подав офіційну заяву до Генпрокуратури та НАБУ. 7 234 42 Економіка
Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 15 миллиардов В частности, в течение первого квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов о проведении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 14,8 млрд грн. 544 0 Фінанси
Объем подозрительных операций за год сократился в 4 раза, – Госфинмониториг Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн. 352 0 Регуляторна політика
Госфинмониторинг выявил за квартал подозрительные операции на 10 миллиардов В первом квартале Государственная служба финансового мониторинга обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на общую сумму 10 млрд грн. 1 151 0 Фінанси
Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег Украина и Австрия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 333 0 Фінанси
Госфинмониторинг выявил за год подозрительные операции на 350 миллиардов Государственной службой финансового мониторинга за 2018 год подготовлено 934 материалов о возможных нарушениях, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 347,4 млрд грн. 533 0 Фінанси
Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза Кабинет министров поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 712 0 Регуляторна політика
Активісти подали позов до ЄСПЛ на рішення ГПУ про засекречення вироку суду, яким до бюджету повернуто $1,3 млрд грошей Януковича, - Єнін Заступник Генерального прокурора Євген Єнін оприлюднив інформацію про те, що громадські активісти подали до суду на ГПУ за фактом засекречення вироку суду, який повернув до бюджету України $1,3 млрд грошей Януковича. 2 356 49 Події
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 330 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2018 года выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму 328,5 млрд грн. 505 0 Регуляторна політика
Гофинмониторинг опубликовал индикаторы сокрытия реальных собственников компаний Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях. 245 0 Регуляторна політика
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 миллиардов Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2018 года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. 1 511 2 Фінанси
Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов Кабинет министров на заседании 29 мая утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам пятого раунда оценки Украина комитетом Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). 696 0 Влада
Кабмин отменил требование печати при подаче информации Госфинмониторингу Кабинет министров на заседании в четверг, 10 мая, принял постановление, которое отменяет необходимость проставления оттиска печати на документах при подаче в органы государственной власти, а также отменяет обязанность дублирования электронных документов на бумаге. 840 0 Регуляторна політика
Госфинмониторинг выявил за год подозрительные финансовые операции на 60 миллиардов За 2017 года Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материалов и 330 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или другими преступлениями, на общую сумму 59,4 млрд грн. 319 0 Фінанси
Ніяких слідчих дій у приміщенні Держфінмоніторингу не проводили, - заява НАБУ Національне антикорупційне бюро України оприлюднило заяву, в якій стверджує, що ні 20, ні 21 грудня не проводило ніяких слідчий дій в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу. 1 288 20 Події
20 грудня жодного представника правоохоронних органів у приміщенні Держфінмоніторингу не було, - прес-служба 20 грудня в приміщенні Держфінмоніторингу не перебував жоден представник жодного правоохоронного органу. 1 482 0 Політика України
Активісти подали позов до ЄСПЛ на рішення ГПУ про засекречення вироку суду, яким до бюджету повернуто $1,3 млрд грошей Януковича, - Єнін 2 35649
