РУС
9956 посетителей онлайн
Госфинмониторинг Украины занимается важной ролью в противодействии коррупции и отмыванию денег. С различными кадровыми изменениями и новыми инициативами, Госфинмониторинг стремится усилить свою эффективность. Назначения новых руководителей, например, Пронина на пост главы, подчеркивают важность этих направлений. С 2020 года были выявлены существенные суммы незаконных финансов, направлены дела в правоохранительные органы на суммы в миллиарды гривен, что демонстрирует масштаб работы службы. Также, Кабмин активно работает над созданием списка лиц, связанных с террористической деятельностью, что является частью национальной безопасности. Все эти меры направлены на укрепление финансовой системы Украины и защиту ее экономического будущего от коррупции и преступных финансовых операций.
Новости Госфинмониторинг
Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы, Пронин возглавил Госфинмониторинг Сегодня, 31 декабря 2024 года, Кабмин принял ряд кадровых решений. 6 525 31
Необходимо привлекать ветеранов войны на государственную службу, - Минветеранов В Минветеранов считают необходимым предоставление ветеранам войны возможности получать образование. Их также следует привлекать на государственную службу. 1 629 19
Госслужащим разрешили посылать "русский военный корабль" и его сторонников. ДОКУМЕНТ Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего. 9 838 13 Ранее в тренде: Война
В 2020 году в Украине пытались отмыть 76 млрд грн, - Госфинмониторинг Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. 1 546 6 Политика Украины
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2 568 11 Экономика
В Украине создадут список лиц, связанных с террористической деятельностью, - Кабмин Правительство поручило Госфинмониторингу сформировать перечень лиц, связанных с террористической деятельностью. 1 387 24 Общество
Госфинмониторинг в 2020-м направил в правоохранительные органы 60 дел о налоговых махинациях на сумму около 30 млрд С начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривен. Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др. 905 1 Экономика
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга Народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ. 7 240 42 Экономика
Активисты подали иск в ЕСПЧ на решение ГПУ о засекречивании приговора суда, которым в бюджет возвращено $1,3 млрд денег Януковича, - Енин Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин обнародовал информацию о том, что общественные активисты подали в суд на ГПУ по факту засекречивания приговора суда, который вернул в бюджет Украины $1,3 млрд денег Януковича. 2 357 49 Происшествия
Никакие следственные действия в помещении Госфинмониторинга не проводились, - заявление НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало заявление, в котором утверждает, что ни 20, ни 21 декабря не проводило никаких следственный действий в помещении Государственной службы финансового мониторинга. 1 293 20 Происшествия
20 декабря ни одного представителя правоохранительных органов в помещении Госфинмониторинга не было, - пресс-служба 20 декабря в здании Госфинмониторинга не находился ни один представитель ни одного правоохранительного органа. 1 485 0 Политика Украины
Активисты подали иск в ЕСПЧ на решение ГПУ о засекречивании приговора суда, которым в бюджет возвращено $1,3 млрд денег Януковича, - Енин 2 35749
