По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Никаких подозрительных операций у фигурантов коррупционной схемы в энергетике не было.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Председатель ВСК Ярослав Железняк спросил, почему Финмониторинг не заметил работы бэк-офиса.

"Они переводили в крипту и выводили на зарубежные счета. В частности, 6 млн для сестры Миндича. У нее, по моей информации, есть паспорта Канады и Израиля. Каким-то образом эта же транзакция прошла из Украины?" - сказал парламентарий.

Что ответил Пронин?

"Без фамилий. В целом по фигурантам дела, по физическим лицам. Нет ни одной подозрительной операции", - сказал он.

По его словам, есть банковское регулирование, есть отработка банковских учреждений Финмониторингом.

"Я вам говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые - где-то, что-то по мелочам купили. Но не в тех масштабах, как мы видим из пленок, как звучит из заявлений", - добавил Пронин.

Читайте: НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов

Миндичгейт

• Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
• Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
• Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
• НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
• Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
• Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
• 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
• Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
• Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
• Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
• Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
• Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
• Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
• Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
• 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
• Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

Читайте также: Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ

Автор: Галина Боцик