Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS

шахрайство

вибрати інший тег
Україна та світ стикаються з численними випадками шахрайства. Серед найгучніших останніх подій – в Україні викрито адвоката, який за $100 тис. обіцяв "вирішити" податкові питання. На Дніпропетровщині розкрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів", де утримували сотні людей. Продовжується боротьба з шахрайством під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Водночас в Одесі ліквідовано шахрайський call-центр, що ошукував громадян Казахстану, а в Києві зупинено діяльність псевдоорганізації, яка привласнила кошти інвесторів за допомогою фейкової біржі. Жертви шахраїв – не лише українці, але й громадяни Європи, що були ошукані на мільйони гривень різного роду аферами.

Які останні види шахрайств були викриті в Україні?

Серед останніх видів шахрайств в Україні виявлені незаконні реабілітаційні центри, афери з постачанням дронів для ЗСУ, діяльність шахрайських call-центрів, обман громадян через інвестиційні схеми та фейкові біржі.

Як в Україні борються з шахрайськими кол-центрами?

В Україні проводяться масштабні поліцейські операції проти шахрайських кол-центрів. Виявлені злочинні організації, які ошукували громадян не лише країни, а й іноземців, припиняють свою діяльність завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

Що робити, якщо вас ошукали шахраї?

Якщо вас ошукали шахраї, слід негайно звернутися до поліції з відповідною заявою. Важливо зібрати всі докази шахрайства, включаючи фінансові операції, повідомлення від шахраїв і контакти свідків події.

Чому реабілітаційні центри іноді виявляються незаконними?

Деякі реабілітаційні центри є незаконними через відсутність ліцензій, жорсткі умови утримання та невідповідність заявленим цілям. Часто вони стають прикриттям для афер, де людей використовують з метою отримання фінансової вигоди.

Які найбільші шахрайства фіксувалися у сфері криптовалют?

У сфері криптовалют фіксуються великі шахрайства, як-от "епічне шахрайство" на $40 млрд, за яке засуджено криптокороля Квона. Шахраї часто використовують фальшиві криптовалютні проекти для обману інвесторів на великі суми.

Як відрізнити законні інвестиційні проекти від шахрайських?

Законні інвестиційні проекти мають чіткі умови та прозору діяльність. Варто перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та офіційних відгуків. Слід уникати невідомих платформ і підозріло вигідних пропозицій.

докладніше

ТОП новини шахрайство

каорпоративне,шахрайство В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство За перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847). 826 3

Збитки від шахрайства з платіжними картками у 2024 році зросли на 37% Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%). 1 036 3

гроші,1000 У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн. 1 760 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Нацбанк предупреждает о случаях мошенничества с паролями к интернет-банкингу Нацбанк предупреждает о случаях мошенничества с паролями к интернет-банкингу Национальный банк Украины предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, при которых у владельцев платежных карт узнают реквизиты счетов и пароли к интернет-банкингу. 5 037 3 Фінанси

Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Кількість фінансових пірамід у Росії за рік зросла на 35% Центробанк Росії за пів року виявив 4183 суб'єкти з ознаками нелегальної діяльності, з-поміж іншого – і фінансових пірамід, що на 20% більше, ніж роком раніше. Особливо швидко, на 35%, зростала кількість фінансових пірамід: російський Центробанк виявив їх понад 2,3 тис. проти 1,7... 626 3

каорпоративне,шахрайство В Україні торік поменшало справ про шахрайство на понад 20% Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 194 2

У Києві знайшли 15 шахрайських колцентрів Шахрайство під виглядом інвестицій у криптовалюту: У Києві знайшли 15 підпільних колцентрів Столичні прокурори та слідчі Нацполіції припинили роботу низку колцентрів, що працювали у Києві та спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. 1 151 2 Раніше у тренді: Тіньова економіка

"УкрСиббанк" предупредил клиентов о звонках мошенников "УкрСиббанк" предупредил клиентов о звонках мошенников "УкрСиббанк" предупредил о случаях, при которых мошенники звонят клиентам от имени сотрудников банка с требованием перевода денег на счета третьих лиц. 2 243 2 Фінанси

мошенник Нацбанк попередив про нові шахрайські схеми під час війни Шахраї вигадали кілька нових схем заволодіння коштами громадян, що повертаються на звільнені від російських окупантів території. 4 010 2 Влада

квон Колишнього "криптокороля" Квона засудили до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів Окружний суд Південного округу Нью-Йорка у четвер засудив засновника Terraform Labs До Квона до 15 років ув’язнення за "епічне шахрайство" на $40 мільярдів. Terraform Labs випускала алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD та токен LUNA, які втратили вартість у травні 2022 року, спричинивши обвал... 997 2 Раніше у тренді: Правосуддя

НКЦПФР додала два інвестпроєкти до списку сумнівних Нацкомісія додала два інвестпроєкти до переліку сумнівних та пояснила, як їх розпізнати. ІНФОГРАФІКА Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала нові інвестиційні проєкти до переліку таких, що можуть нести потенційну загрозу. 709 2

Зятя голови селищної ради Київщини підозрюють у шахрайстві з продажу держземлі на $600 тисяч Зятя голови селищної ради Київщини підозрюють у шахрайстві з продажу держземлі на $600 тисяч Правоохоронці повідомили двом особам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. 738 2 Корупція

На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів. Їм оголошено підозри У Львівській області повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії, які шахрайським шляхом заволоділи 35 млн грн під приводом продажу квартир у новобудовах. 1 811 2

Украина должна создать центр по борьбе с мошенничеством со средствами ЕС, – Климпуш-Цинцадзе Украина должна создать центр по борьбе с мошенничеством со средствами ЕС, – Климпуш-Цинцадзе Украина имеет обязательства создать центр контроля за использованием средств Европейского союза с целью противодействия мошенничеству. 2 022 2 Фінанси

Нацкомиссия предупредила о создании мошеннического банка Нацкомиссия предупредила о создании мошеннического банка Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает о наличии признаков мошенничества в активно рекламирующемся в сети якобы инвестиционном проекте "Украинский народный банк". 5 368 2 Фінанси

"Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість "Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість нібито від її імені "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про фейкові повідомленні нібито від імені поштового оператора про заборгованість перед компанією. 1 192 2

кредитки Главным способом кражи денег с кредиток стали звонки и поддельные сайты По данным Ассоциации членов платежных систем EMA, в прошлом году у держателей банковских карт в Украине украли по меньшей мере 339 млн грн. 6 387 2 Суспільство

Киберполиция ликвидировала схему присвоения 18 миллионов с помощью фишинга. ВИДЕО Киберполиция ликвидировала схему присвоения 18 миллионов с помощью фишинга. ВИДЕО Киберполицейские Харьковской области ликвидировали мошенническую схему присвоения 18 млн грн граждан с помощью фишинга. Среди пострадавших от "схемы" - граждане Украины и иностранцы. Используя поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек и в дальнейшем присваивали деньги. Организатор совершил такую ​​"схему", находясь под стражей. 456 2 Фінанси

посвідчення МВС попередило про шахрайську схему з фейковими посвідченнями водія Міністерство внутрішніх справ попередило про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів. 722 1

затримання Кіберполіція викрила шахрайство під виглядом державних виплат на 1 мільйон Кіберполіцейські викрили учасників злочинної організації в шахрайстві під виглядом державних виплат. Зловмисники використовували фішингові сайти для отримання даних банківських карт громадян і подальшого привласнення грошей. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано понад 1 млн грн збитків. Фігурантів затримано, їм оголошено підозру. 325 1 Фінанси

Сторінка 3 з 17

Конвертер валют

продати купити
£ € $
0.00
грн
₴ 0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
€ 0.00
0.00
грн
£ 0.00